AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE
Acte du 13 août 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2010 B 03503
Numéro SIREN : 523 599 314
Nom ou denomination : AMS- Assistance Mecanigue Service
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2018 sous le numero de dépot A2018/023485
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2018/023485
Dénomination : AMS - Assistance Mécanique Service
Adresse : 2 Rue du Musée Guimet 69006 LYON
N° de gestion : 2010B03503
N° d'identification : 523599314
N° de dépot : A2018/023485
Date du dépôt : 13/08/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29/06/2018 AGO
5098054
5098054
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
AMS - Assistance Mécanique Service
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 2 rue du Musée Guimet 69006 LYON
523 599 314 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2010 B 03503
Numéro SIREN : 523 599 314
Nom ou denomination : AMS- Assistance Mecanigue Service
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2018 sous le numero de dépot A2018/023485
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2018/023485
Dénomination : AMS - Assistance Mécanique Service
Adresse : 2 Rue du Musée Guimet 69006 LYON
N° de gestion : 2010B03503
N° d'identification : 523599314
N° de dépot : A2018/023485
Date du dépôt : 13/08/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29/06/2018 AGO
5098054
5098054
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
AMS - Assistance Mécanique Service
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 2 rue du Musée Guimet 69006 LYON
523 599 314 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018
L'an deux mille dix-sept, Le vingt-neuf juin, A 11 heures,
Les associés de la société AMS - Assistance Mécanique Service se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Sylvie MARTEL assiste également a la réunion en qualité de Directrice Générale.
La société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE,Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convoquée.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- La lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2017, . le rapport de gestion du Président, .le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président, -: Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels. - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
: Affectation du résultat de l'exercice, Nomination de Madame Sylvie MARTEL aux fonctions de Présidente en remplacement du Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA, Président démissionnaire ; quitus à donner a Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 29 JUIN 2018
L'an deux mille dix-sept, Le vingt-neuf juin, A 11 heures,
Les associés de la société AMS - Assistance Mécanique Service se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Sylvie MARTEL assiste également a la réunion en qualité de Directrice Générale.
La société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE,Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convoquée.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- La lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2017, . le rapport de gestion du Président, .le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président, -: Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels. - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
: Affectation du résultat de l'exercice, Nomination de Madame Sylvie MARTEL aux fonctions de Présidente en remplacement du Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA, Président démissionnaire ; quitus à donner a Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une période de six années prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2023 appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 Décembre 2022 :
Madame Sylvie MARTEL Née le 20 Septembre 1963 a Privas (07) De nationalité francaise Demeurant 73 Rue Duquesne a LYON (69006).)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
Madame Sylvie MARTEL Née le 20 Septembre 1963 a Privas (07) De nationalité francaise Demeurant 73 Rue Duquesne a LYON (69006).)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA Le Président
Madame Sylvie MARTEL < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Monsieur Juan Francisco TORRES EQUIZA Le Président
Madame Sylvie MARTEL < Bon pour acceptation des fonctions de Président >