Acte du 26 juin 2023

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistre le 26/06/2023 sous le numero de dep0t A2023/023835

AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 £

2 Rue du Musée Guimet LYON 6eme

523 599 314 RCS LYON

SIRET 523 599 314 00029

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-trois, et le 19 juin a 11 heures,

1es associés de la Société AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle, dans les locaux du Cabinet RUELLE sis a TASSIN LA DEMI-LUNE (Rhne), 14, Chemin de la Pomme sur la convocation qui leur a été faite

par la Présidence.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de 1'assemblée entrant en séance et par les mandataires des associés représentés.

Les associés décident de nommer en qualité de Président de séance Monsieur Serge LEVY.

Madame Sylvie MARTEL, est nommée secrétaire.

Monsieur Marc MURARD, représentant la société FIDUCIAIRE LYONNAISE, Commissaire aux comptes, est absent, excusé.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1 000 actions sur les 1 000 ayant le droit de vote.

Il est rappelé qu'en application de l'article 17 des statuts sociaux :

Les décisions collectives relatives a l'approbation des comptes annuels et a 1'affectation des résultats sont prises a la majorité simple des actions composant le capital social.

En conséquence, 1'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement

délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :

1° la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes :

sc

2° la feuille de présence a 1'assemblée :

3° 1'inventaire des valeurs actives et passives de la société, les comptes de bilan et de

résultat, ainsi que 1'annexe de 1'exercice clos le 31 décembre 2022 :

4° le rapport de gestion de la Présidente :

5° les rapports du Commissaire aux Comptes ;

6° le projet des résolutions qui seront soumises a l'assemblée.

Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts

ont été tenus a la disposition des associés au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et qu'aucun d'eux n'a fait la demande de recevoir ces mémes piéces.

L'assemblée lui donne acte a l'unanimité de cette déclaration.

Puis il rappelle que 1'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

rapport de gestion de la Présidente sur l'activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de bilan et de résultat ainsi que l'annexe de cet exercice et sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de Commerce,

approbation, s'il y a lieu, desdits comptes et annexe, ainsi que des conventions : quitus a la Présidente,

affectation des résultats ;

décision a prendre concernant le renouvellement des mandats des Commissaires

aux comptes titulaire et suppléant arrivant à expiration a l'issue de la présente assemblée générale :

pouvoirs a conférer en vue des formalités,

questions diverses.

Monsieur le Président donne ensuite lecture de son rapport de gestion. Puis, il est donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Ces lectures terminées, Monsieur le Président ouvre la discussion. Diverses observations sont échangées, notamment sur les perspectives de l'exercice en cours.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

L'assemblée générale, aprés avoir constaté que la société n'a plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, décide de ne pas renouveler le mandat arrivant a échéance a l'issue de la présente assemblée, de :

la société FIDUCIAIRE LYONNAISE dont le siége est a LYON 4eme, 69 Boulevard des Canuts immatriculée au Registre du Commerce de LYON sous le numéro 958 513 509, Commissaire aux comptes titulaire ;

et de ne pas pourvoir a son remplacement.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et réglementaires de publicité.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.