BOSAL LE RAPIDE
Acte du 31 mai 2011
Début de l'acte
TRIBUNAL. DE COMMERCE RECULE
3 1 -05- 2011
BOSAL LE RAPIDE Le Greffier du Tribunai Societé par actions simplifiée au capital de 6 852 000 euros
Siege social : Rue de Reims, 51490 BEINE-NAUROY
335 782 249 RCS REIMS
TRIBUNAL DE COMMERCE DEPOSELE PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE 3 1 -05- 2011 DU 19 MAI 2011
& 9 g N°
L'an deux mille onze,
Le 19 mai a 11 heures,
La société BOSAL HOLDING FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, ayant son siége social Rue de Reims, 51490 BEINE NAUROY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 451151146 RCS REIMS, Associée unique de la société BOSAL LE RAPIDE,
représentée par son président, Monsieur Adrianus GOUDRIAAN, également président non associé de la société BOSAL LE RAPIDE,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
3 1 -05- 2011
BOSAL LE RAPIDE Le Greffier du Tribunai Societé par actions simplifiée au capital de 6 852 000 euros
Siege social : Rue de Reims, 51490 BEINE-NAUROY
335 782 249 RCS REIMS
TRIBUNAL DE COMMERCE DEPOSELE PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE 3 1 -05- 2011 DU 19 MAI 2011
& 9 g N°
L'an deux mille onze,
Le 19 mai a 11 heures,
La société BOSAL HOLDING FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, ayant son siége social Rue de Reims, 51490 BEINE NAUROY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 451151146 RCS REIMS, Associée unique de la société BOSAL LE RAPIDE,
représentée par son président, Monsieur Adrianus GOUDRIAAN, également président non associé de la société BOSAL LE RAPIDE,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Adrianus GOUDRIAAN de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant a courir du mandat du Président démissionnaire, soit jusqu'a la date d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 :
Monsieur Dominique GUYOT, Né le 07 avril 1951 a LE RAINCY (Seine Saint Denis) Demeurant 23 Rue Chanzy 51100 REIMS.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la
direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
L'Associée unique prend acte que le mandat de Président conféré a Monsieur Dominique GUYOT ne mettra pas fin aux fonctions salariées de Directeur Financier qu'il exerce au sein de la Société.
En sa qualité de Président, Monsieur Dominique GUYOT ne percevra aucune rémunération. Il continuera de percevoir la méme rémunération que celle qui lui est actuellement allouée au titre de ses fonctions salariées.
Monsieur Dominique GUYOT, présent, remercie l'Associée unique de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Monsieur Dominique GUYOT, Né le 07 avril 1951 a LE RAINCY (Seine Saint Denis) Demeurant 23 Rue Chanzy 51100 REIMS.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la
direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
L'Associée unique prend acte que le mandat de Président conféré a Monsieur Dominique GUYOT ne mettra pas fin aux fonctions salariées de Directeur Financier qu'il exerce au sein de la Société.
En sa qualité de Président, Monsieur Dominique GUYOT ne percevra aucune rémunération. Il continuera de percevoir la méme rémunération que celle qui lui est actuellement allouée au titre de ses fonctions salariées.
Monsieur Dominique GUYOT, présent, remercie l'Associée unique de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
BOSAL HOLDING FRANCE Monsieur Adrianus GOUDRIAAN
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
BOSAL HOLDING FRANCE Monsieur Adrianus GOUDRIAAN