WINLOG
Acte du 16 mai 2011
Début de l'acte
oo B 88 2 Le présent acte a éte déposé au Greffe du S.A. WINLOG Tribunal de commerce Société anonyme a Conseil d'administration de Bordeaux
au capital de 285.740 euros Le 1 6 MAl 2011 Sige social 73, Avenue des Martyrs de la Résistance 33127 MARTIGNAS SUR JALLE 430.383.752 RCS BORDEAUX
au capital de 285.740 euros Le 1 6 MAl 2011 Sige social 73, Avenue des Martyrs de la Résistance 33127 MARTIGNAS SUR JALLE 430.383.752 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 08 AVRIL 2011
L'an DEUX MILLE ONZE, et le HUIT AVRIL, a DIX HEURES, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 4, rue Laplace, Héliopolis, Batiment B4, 33700 MERIGNAC, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée en date du 21 mars 2011.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Madame Francoise RIEUTORT, Commissaire aux comptes, est également présente.
Monsieur Bruno PEAU préside la séance en sa qualité de Président du Consei d' administration.
Madame Sylvie PEAU, et Monsieur Emmanuel DERR1EY, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Eric DESCOS est choisi comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent actions, soit le quart au moins des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l' assemblée générale, régulirement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires
la feuille de présence a l'assemblée ,
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ,
les formulaires de vote par correspondance ,
les copies et les récépissés postaux d'envoi recommandé des lettres de convocation adressées aux actionnaires ,
la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes :
le rapport du Conseil d'administration ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les rglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au sige social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant
Décision a prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce,
Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
L'an DEUX MILLE ONZE, et le HUIT AVRIL, a DIX HEURES, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 4, rue Laplace, Héliopolis, Batiment B4, 33700 MERIGNAC, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée en date du 21 mars 2011.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Madame Francoise RIEUTORT, Commissaire aux comptes, est également présente.
Monsieur Bruno PEAU préside la séance en sa qualité de Président du Consei d' administration.
Madame Sylvie PEAU, et Monsieur Emmanuel DERR1EY, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Eric DESCOS est choisi comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent actions, soit le quart au moins des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l' assemblée générale, régulirement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires
la feuille de présence a l'assemblée ,
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ,
les formulaires de vote par correspondance ,
les copies et les récépissés postaux d'envoi recommandé des lettres de convocation adressées aux actionnaires ,
la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes :
le rapport du Conseil d'administration ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les rglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au sige social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant
Décision a prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce,
Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
Apres avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire délibérant par application de l'article L 225-248 du Code de commerce et aprs examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de 1'exercice clos le 30 juin 2010 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 23 décembre 2010, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide la dissolution de la Société a compter de ce jour
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu
voix POUR q Voix CONTRE 28 $72
VOix ABSTENTION
VOix N'AYANT PAS PARTICIPE AU VOTE
n'est pas adoptée.
L'assemblée générale constate, en conséquence, que la premire résolution est rejetée et que la Société continuera son exploitation.
Il est rappelé que la Société est tenue au plus tard a la clture du deuxime exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu
voix POUR q Voix CONTRE 28 $72
VOix ABSTENTION
VOix N'AYANT PAS PARTICIPE AU VOTE
n'est pas adoptée.
L'assemblée générale constate, en conséquence, que la premire résolution est rejetée et que la Société continuera son exploitation.
Il est rappelé que la Société est tenue au plus tard a la clture du deuxime exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide, du fait du rejet de la premire résolution, qu'il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs Liquidateurs a l'effet de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le
solde disponible entre les actionnaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
voix POUR 28 5f2 Voix CONTRE VOix ABSTENTION
VOiX N'AYANT PAS PARTICIPE AU VOTE
solde disponible entre les actionnaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
voix POUR 28 5f2 Voix CONTRE VOix ABSTENTION
VOiX N'AYANT PAS PARTICIPE AU VOTE
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
28 542 Voix POUR Voix CONTRE
Voix ABSTENTION
VOiX N'AYANT PAS PARTICIPE AU VOTE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Brune PEAU
Le Secrétaire Eric DESCOS
Les Scrutateurs Aquitaine Création Investissements
Sylvie PEAU
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
28 542 Voix POUR Voix CONTRE
Voix ABSTENTION
VOiX N'AYANT PAS PARTICIPE AU VOTE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Brune PEAU
Le Secrétaire Eric DESCOS
Les Scrutateurs Aquitaine Création Investissements
Sylvie PEAU