WINLOG
Acte du 29 janvier 2013
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00882
NumeroSIREN:430383752
Nom ou denomination : WINLOG
Ce depot a ete enregistre le 29/01/2013 sous le numero de dépot 1716
Le prk d&pos Tribunal d:
WINLOG 29 JAN.23 Société anonyme a Conseil d'administration Le au capital de 285.740 euros
Siege social : 73, avenue des Martyrs de la Résistances 1e N 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
430 383 752 RCS BORDEAUX
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze, et le dix-huit décembre, a 16 heures, a l'issue de l'assemblée générale mixte, le Conseil d'administration s'est réuni, au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Philippe BOURGEOIS DUPIN
Monsieur EmmanueI DERRIEY
Monsieur Bruno PEAU
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurànt à l'ordre du jour.
DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide de prendre acte de la démission de Madame Sylvie PEAU en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 1" janvier 2013 et de ne pas pourvoir a son remplacement.
POUVOIRS
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au Président a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en xuvre de cette décision et réaliser les formalités consécutives.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix heures trente. Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le President Un administrateur Monsieur Bruno PEAU
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dépót N°1716 en date du 29/01/2013
Leprrar WINLOG dépost an : :efie c Tribunal .. .rne: Société anonyme a Conseil d'administration de Bordeaux
au capital de 285.740 euros 29 JAN.2013 Le Siége social : 73, avenue des Martyrs de la Résistance
33127 MARTIGNAS SUR JALLE sous le N 430 383 752 RCS BORDEAUX
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze, et le dix huit décembre, a quatorze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, 4 Rue Laplace - Héliopolis - Batiment B4 - 33700 MERIGNAC, sur convocation faite par le Commissaire aux comptes titulaire conformément a 1'article L 225-103 II du code de commerce.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 3 décembre 2012.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance a laquelle sont annexées les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.
Madame Francoise RIEUTORT, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est présente.
Monsieur PEAU Bruno préside la séance.
Monsieur PEAU Bruno et la société ACI, représentée par Monsieur Anthony HILLION, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Sylvie PEAU assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 28.569 actions, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence a l'assemblée :
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
le rapport de gestion :
l'inventaire de 1'actif et du passif de la Société au 30 juin 2012 ;
les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2012 ;
le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
1'information relative au montant des honoraires versés a chaque Commissaire aux comptes ;
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°1716 en date du 29/01/2013
le texte des résolutions proposées à l'assembiée
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements. devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00882
NumeroSIREN:430383752
Nom ou denomination : WINLOG
Ce depot a ete enregistre le 29/01/2013 sous le numero de dépot 1716
Le prk d&pos Tribunal d:
WINLOG 29 JAN.23 Société anonyme a Conseil d'administration Le au capital de 285.740 euros
Siege social : 73, avenue des Martyrs de la Résistances 1e N 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
430 383 752 RCS BORDEAUX
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze, et le dix-huit décembre, a 16 heures, a l'issue de l'assemblée générale mixte, le Conseil d'administration s'est réuni, au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Philippe BOURGEOIS DUPIN
Monsieur EmmanueI DERRIEY
Monsieur Bruno PEAU
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurànt à l'ordre du jour.
DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide de prendre acte de la démission de Madame Sylvie PEAU en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 1" janvier 2013 et de ne pas pourvoir a son remplacement.
POUVOIRS
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au Président a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en xuvre de cette décision et réaliser les formalités consécutives.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix heures trente. Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le President Un administrateur Monsieur Bruno PEAU
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dépót N°1716 en date du 29/01/2013
Leprrar WINLOG dépost an : :efie c Tribunal .. .rne: Société anonyme a Conseil d'administration de Bordeaux
au capital de 285.740 euros 29 JAN.2013 Le Siége social : 73, avenue des Martyrs de la Résistance
33127 MARTIGNAS SUR JALLE sous le N 430 383 752 RCS BORDEAUX
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze, et le dix huit décembre, a quatorze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, 4 Rue Laplace - Héliopolis - Batiment B4 - 33700 MERIGNAC, sur convocation faite par le Commissaire aux comptes titulaire conformément a 1'article L 225-103 II du code de commerce.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 3 décembre 2012.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance a laquelle sont annexées les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.
Madame Francoise RIEUTORT, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est présente.
Monsieur PEAU Bruno préside la séance.
Monsieur PEAU Bruno et la société ACI, représentée par Monsieur Anthony HILLION, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Sylvie PEAU assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 28.569 actions, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence a l'assemblée :
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
le rapport de gestion :
l'inventaire de 1'actif et du passif de la Société au 30 juin 2012 ;
les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2012 ;
le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
1'information relative au montant des honoraires versés a chaque Commissaire aux comptes ;
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°1716 en date du 29/01/2013
le texte des résolutions proposées à l'assembiée
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements. devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la modification juridique concernant le Commissaire aux comptes titulaire qui officie désormais sous l'enseigne SOREGOR AUDIT, SAS sise Parc d'activités Kennedy, 19 avenue Henri Becquerel, 33700 MERIGNAC.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confirme la nomination de la SARL AQUITAINE AUDIT sise 133 boulevard du Président Wilson, 330O0 BORDEAUX, en remplacement de Monsieur Pascal BEDOU, Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, pour la durée restant a courir de son mandat, soit jusqu'a l'assemblée statuant sur les comptes clos au 30 juin 2014.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire MonsieuABruno PEAU Madame Sylvie PEAU
Les Scrutateurs
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire MonsieuABruno PEAU Madame Sylvie PEAU
Les Scrutateurs