INGEO
Acte du 16 février 2022
Début de l'acte
RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00477 Numero SIREN : 330 119 405
Nom ou denomination : INGEO
Ce depot a eté enregistré le 16/02/2022 sous le numero de depot 871
INGEO Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros
Siege social : 1 Rue Cassini 62575 Blendecques 330119405 RCS BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00477 Numero SIREN : 330 119 405
Nom ou denomination : INGEO
Ce depot a eté enregistré le 16/02/2022 sous le numero de depot 871
INGEO Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros
Siege social : 1 Rue Cassini 62575 Blendecques 330119405 RCS BOULOGNE SUR MER
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 202i
L'an 2021,
Le 30 juin,
A 8h00,
Les associés de la société INGEO, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros, divisé en 2000 parts de 326 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 1 Rue
Cassini 62575 Blendecques, sur convocation faite par la gérance.
l est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur Clément Fauquembergue, titulaire de 453 parts sociales en pieine propriété,
Monsieur Julien Fauquembergue, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Patrice Fauquembergue, titulaire de 441 parts sociales en pleine propriété,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels ia totalité des parts sociales composant le capital de la Societé.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrice Fauquembergue, gérant associé
Monsieur Franck DURET, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2021, est absent & excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDre Du JOUr
- Mandat de Commissaire aux comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formatités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
la feuille de présence,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises & l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Puis, le Président déciare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 30 JUIN 202i
L'an 2021,
Le 30 juin,
A 8h00,
Les associés de la société INGEO, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros, divisé en 2000 parts de 326 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 1 Rue
Cassini 62575 Blendecques, sur convocation faite par la gérance.
l est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur Clément Fauquembergue, titulaire de 453 parts sociales en pieine propriété,
Monsieur Julien Fauquembergue, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Patrice Fauquembergue, titulaire de 441 parts sociales en pleine propriété,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels ia totalité des parts sociales composant le capital de la Societé.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrice Fauquembergue, gérant associé
Monsieur Franck DURET, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2021, est absent & excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDre Du JOUr
- Mandat de Commissaire aux comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formatités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
la feuille de présence,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises & l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Puis, le Président déciare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Les mandats de Monsieur Franck DuRET, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Pierre THIERY, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration lors de la réunion de l'Assemblée Générale.
En application des dispositions de l'article L. 823-1, 1, alinéa 2 du Code de commerce modifié par ta loi n* 2016-1691 du 9 décembre 2016, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Monsieur Franck DURET ayant exprimé le désir de ne pas &tre renouvelé dans ses fonctions, nous vous proposons en conséquence de :
-- Nommer la société RECO, représentée par Monsieur Paul Lieven, domiciliée 30 Boulevard de la liane. 62360 Saint Léonard, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026
Prendre acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
En application des dispositions de l'article L. 823-1, 1, alinéa 2 du Code de commerce modifié par ta loi n* 2016-1691 du 9 décembre 2016, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Monsieur Franck DURET ayant exprimé le désir de ne pas &tre renouvelé dans ses fonctions, nous vous proposons en conséquence de :
-- Nommer la société RECO, représentée par Monsieur Paul Lieven, domiciliée 30 Boulevard de la liane. 62360 Saint Léonard, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026
Prendre acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale autorise le Commissaire aux Comptes qui vient d'etre nommé à adresser directement au greffe du tribunal de commerce, dans les délais qui s'imposent a la Société, les documents relatifs a l'acceptation de sa mission, conformément aux dispositions de l'article L.. 823-8-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
sc
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par les gerants.
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Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par les gerants.
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