WORLDCAST
Acte du 21 mars 2003
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
2 1 MARS 2003
DEPOT No WORLDCAST Société anonyme, au capital de 28.910.263,93 Euros Siege :100-102 rue de Villiers 92300 LEVALLOlS PERRET RCS Nanterre B 348 814 088
2 1 MARS 2003
DEPOT No WORLDCAST Société anonyme, au capital de 28.910.263,93 Euros Siege :100-102 rue de Villiers 92300 LEVALLOlS PERRET RCS Nanterre B 348 814 088
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 22 JUILLET 2002
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance, par lettre en date du 1er Juillet 2002 de la volonté de Monsieur André PERONNET de mettre fin à ses fonctions d'Administrateur, prend acte de sa démission à compter de ce jour, et décide de nommer en remplacement de ce dernier :
Madame Nicole COHEN Demeurant 27 Rue Daru & PARIS 8&me De nationalité francaise, Née Ie 18 Décembre 1958 a PANTIN (93)
Pour la durée du mandat restant a courir de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2004.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Madame Nicole cOHEN. préalablement pressentie, a déclaré accepter ce mandat d'administrateur et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ces fonctions
Madame Nicole COHEN Demeurant 27 Rue Daru & PARIS 8&me De nationalité francaise, Née Ie 18 Décembre 1958 a PANTIN (93)
Pour la durée du mandat restant a courir de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2004.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Madame Nicole cOHEN. préalablement pressentie, a déclaré accepter ce mandat d'administrateur et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ces fonctions
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales ou administratives et faire tous dépts et publicités prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.