WELDOM
Acte du 4 mai 2022
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00136 Numero SIREN : 390 922 490
Nom ou denomination : WELDOM
Ce depot a eté enregistré le 04/05/2022 sous le numero de depot 1917
Sociétéanonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 12349536 euros Siége social :Zone Industrielle 60840BREUIL LE SEC RCS BEAUVAIS390922490
Code greffe : 6001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00136 Numero SIREN : 390 922 490
Nom ou denomination : WELDOM
Ce depot a eté enregistré le 04/05/2022 sous le numero de depot 1917
Sociétéanonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 12349536 euros Siége social :Zone Industrielle 60840BREUIL LE SEC RCS BEAUVAIS390922490
Extrait de procés-verbal du Conseil de Surveillance
En date du 25 mars 2022 [...]
I. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET COOPTATION DE LEURS REMPLACANTS
Le Président informe les membres du Conseil que Monsieur Thomas BOURET-NOUHIN a fait part de sa démission en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance et de Président.
Ainsi,le Président demande au Conseil de bien vouloir coopter Monsieur Marc DELOZANNE, né le 16.11.1962à PARIS 13éme arrondissement,domicilié rue Chanzy-Lezennes 59712 Lille Cedex9,pour étre désigné en remplacement de Monsieur Thomas BOURET-NOUHIN, et ce pour la durée du mandant restant à courir, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette cooptation sera ratifiée lors de plus prochaine assemblée générale de la société WELDOM
Le Président informe les membres du Conseil que Monsieur Renaud BERGEON a fait part de sa
démission en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance et de Vice-Président,suite à sa volonté de ne pas renouveler son mandat au sein du Conseil d'administration de SAPEC.
SAPEC a désigné Monsieur Nicolas DELALANDE pour le remplacer.
Ainsi,le Président demande au Conseil de bien vouloir coopter Monsieur Nicolas DELALANDE,né le
4.01.1983à Perpignan,domicilié Avenue Lou Torrent-66200 Latour Bas Elne,pour étre désigné en
remplacement de Monsieur Renaud BERGEON, et ce pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2023
Cette cooptation sera ratifiée lors de plus prochaine assemblée générale de la société WELDOM.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
1. DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Il est proposé au Conseil de Surveillance de nommer en qualité de Président du Conseil de Surveillance Monsieur Marc DELOZANNE né le 16.11.1962a PARIS 13éme arrondissement,domicilié rue Chanzy- Lezennes 59712 Lille Cedex 9, à compter de ce jour, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice closle31décembre2021.
Cette résolution est adoptéeal'unanimité
[..] DocuSigned by ttomas BOURET-NOUHN 19DCF63F9431
Pour copie certifiée conforme Thomas BOURET-NOUHIN
I. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET COOPTATION DE LEURS REMPLACANTS
Le Président informe les membres du Conseil que Monsieur Thomas BOURET-NOUHIN a fait part de sa démission en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance et de Président.
Ainsi,le Président demande au Conseil de bien vouloir coopter Monsieur Marc DELOZANNE, né le 16.11.1962à PARIS 13éme arrondissement,domicilié rue Chanzy-Lezennes 59712 Lille Cedex9,pour étre désigné en remplacement de Monsieur Thomas BOURET-NOUHIN, et ce pour la durée du mandant restant à courir, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette cooptation sera ratifiée lors de plus prochaine assemblée générale de la société WELDOM
Le Président informe les membres du Conseil que Monsieur Renaud BERGEON a fait part de sa
démission en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance et de Vice-Président,suite à sa volonté de ne pas renouveler son mandat au sein du Conseil d'administration de SAPEC.
SAPEC a désigné Monsieur Nicolas DELALANDE pour le remplacer.
Ainsi,le Président demande au Conseil de bien vouloir coopter Monsieur Nicolas DELALANDE,né le
4.01.1983à Perpignan,domicilié Avenue Lou Torrent-66200 Latour Bas Elne,pour étre désigné en
remplacement de Monsieur Renaud BERGEON, et ce pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2023
Cette cooptation sera ratifiée lors de plus prochaine assemblée générale de la société WELDOM.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
1. DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Il est proposé au Conseil de Surveillance de nommer en qualité de Président du Conseil de Surveillance Monsieur Marc DELOZANNE né le 16.11.1962a PARIS 13éme arrondissement,domicilié rue Chanzy- Lezennes 59712 Lille Cedex 9, à compter de ce jour, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice closle31décembre2021.
Cette résolution est adoptéeal'unanimité
[..] DocuSigned by ttomas BOURET-NOUHN 19DCF63F9431
Pour copie certifiée conforme Thomas BOURET-NOUHIN