ALEO INDUSTRIE
Acte du 6 juin 2006
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTTEICAIT DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE LILLE Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 LILLE Cedex V/Réf : 6533 59009
Concernant : Dépot effectue par :
SARL ALEO INDUSTRIE CABINET GUY LOYEZ RUE DE LA REPUBLIQUE 859 Avenue de la Republique ZONE ACTIVITE BP4002 59480 SALOME 59700 MARCQ EN BAROEUL
NumerO RCS : LILLE B 338 758 212 <27082/1986B00703>
Piéces déposées le 06/06/2006 Numero : 2603677
33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 LILLE Cedex V/Réf : 6533 59009
Concernant : Dépot effectue par :
SARL ALEO INDUSTRIE CABINET GUY LOYEZ RUE DE LA REPUBLIQUE 859 Avenue de la Republique ZONE ACTIVITE BP4002 59480 SALOME 59700 MARCQ EN BAROEUL
NumerO RCS : LILLE B 338 758 212 <27082/1986B00703>
Piéces déposées le 06/06/2006 Numero : 2603677
Proces-verbal d'Assemblée du 28/02/2006 Changement de Commissaire aux comptes titulaire Changement de Commissaire aux comptes suppléant
Tarif fixé par décret 80.307 du 29.04.80 - 5 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
27082
3677
ALEO INDUSTRIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 510 050 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZONE D ACTIVITES
RUE DE LA REPUBLIQUE
59496 SALOME
RCS LILLE 338 758 212
Le Greffier,
27082
3677
ALEO INDUSTRIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 510 050 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZONE D ACTIVITES
RUE DE LA REPUBLIQUE
59496 SALOME
RCS LILLE 338 758 212
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 28 FEVRIER.2006
L'an deux mille six
et le vingt huit février, a dix heures , les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur
convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
5 100 parts . Monsieur LAMOUR Marc, propriétaire de - Monsieur LAMOUR Bruno, propriétaire de.. 5 100 parts . Monsieur COUILLET Jean Pierre, propriétaire de 1 part
10 201 parts soit un total de .. sur les 10 201 parts composant le capital social.
Monsieur LAMOUR Marc préside la séance en sa qualité de gérant associé
Il constate. en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
I1 déclare que ces memes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser. pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
. Nomination de commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président ouvre la discussion.
Aprés.échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les reésolutions suivantes :
et le vingt huit février, a dix heures , les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur
convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
5 100 parts . Monsieur LAMOUR Marc, propriétaire de - Monsieur LAMOUR Bruno, propriétaire de.. 5 100 parts . Monsieur COUILLET Jean Pierre, propriétaire de 1 part
10 201 parts soit un total de .. sur les 10 201 parts composant le capital social.
Monsieur LAMOUR Marc préside la séance en sa qualité de gérant associé
Il constate. en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
I1 déclare que ces memes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser. pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
. Nomination de commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président ouvre la discussion.
Aprés.échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les reésolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale constate que la société est désormais tenue de désigner un commissaire aux comptes titulaire, ainsi, bien entendu, qu'un commissaire suppléant.
Aprés en avoir délibéré. elle décide de nommer :
Monsieur REGIS GOSSAERT né le 7 mars 1959 & DUNKERQUE Min de LILLE CIDEX 15 A SP 1
59465 LOMME
en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur BRUNO OVART. démissionnaire
ainsi que :
- Monsieur JOEL PRUVOST
né le 24 février 1956 a ORCHIES
Domici1ié a LILLE 59000, l17 rue du FAUBOURG DES POSTES
en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la SARL GL COMMISSAIRES ASSOCIES, démissionnaire.
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos en 2010.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTIQN
L'assenblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'unc copic ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, inise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé pa la gérance et les associés
Aprés en avoir délibéré. elle décide de nommer :
Monsieur REGIS GOSSAERT né le 7 mars 1959 & DUNKERQUE Min de LILLE CIDEX 15 A SP 1
59465 LOMME
en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur BRUNO OVART. démissionnaire
ainsi que :
- Monsieur JOEL PRUVOST
né le 24 février 1956 a ORCHIES
Domici1ié a LILLE 59000, l17 rue du FAUBOURG DES POSTES
en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la SARL GL COMMISSAIRES ASSOCIES, démissionnaire.
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos en 2010.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTIQN
L'assenblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'unc copic ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, inise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé pa la gérance et les associés