ZMIROV COMMUNICATION
Acte du 1 décembre 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 01398
NumeroSIREN:350599932
Nom ou denomination : ZMIROV COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 01/12/2014 sous le numero de dépot 111285
1411139701
DATE DEPOT : 2014-12-01
NUMERO DE DEPOT : 2014R111285
N" GESTION : 1998B01398
N" SIREN : 350599932
DENOMINATION : ZMIROV COMMUNICATION
ADRESSE : 66 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS
2014/11/03 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
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L'an deux mille quatorze, Et le trois novembre, a 11 heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur convocation faite par le Président, par lettre simple en date du 1r Octobre 2014.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur David MARCELLE préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 100 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence a l'assemblée, - les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance, - les copies des lettres de convocation, - le rapport du Président, - le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le Président déclare que le rapport du Président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de 1'assemblée. 1I précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Monsieur David MARCELLE, démissionnaire, - pouvoirs pour formalités.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUT1ON
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur David MARCELLE, de ses fonctions de Président de la société.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer a compter de ce jour en qualité de nouveau Président :
- la SARL FlNANCIERE Z, société a responsabilité limitée au capital de 1.0O0 £uros, représentée par Monsieur David MARCELLE, dont Ie siege est au 66 Rue Jean Jacques ROUSSEAU - 75001 PARIS, sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le Code de commerce attribue expressément a la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société.
1l peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 01398
NumeroSIREN:350599932
Nom ou denomination : ZMIROV COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 01/12/2014 sous le numero de dépot 111285
1411139701
DATE DEPOT : 2014-12-01
NUMERO DE DEPOT : 2014R111285
N" GESTION : 1998B01398
N" SIREN : 350599932
DENOMINATION : ZMIROV COMMUNICATION
ADRESSE : 66 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS
2014/11/03 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur convocation faite par le Président, par lettre simple en date du 1r Octobre 2014.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur David MARCELLE préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 100 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence a l'assemblée, - les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance, - les copies des lettres de convocation, - le rapport du Président, - le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le Président déclare que le rapport du Président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de 1'assemblée. 1I précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Monsieur David MARCELLE, démissionnaire, - pouvoirs pour formalités.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUT1ON
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur David MARCELLE, de ses fonctions de Président de la société.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer a compter de ce jour en qualité de nouveau Président :
- la SARL FlNANCIERE Z, société a responsabilité limitée au capital de 1.0O0 £uros, représentée par Monsieur David MARCELLE, dont Ie siege est au 66 Rue Jean Jacques ROUSSEAU - 75001 PARIS, sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le Code de commerce attribue expressément a la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société.
1l peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces- verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et ut associé.
UN ASSOCIE LE PRE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et ut associé.
UN ASSOCIE LE PRE