ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE
Acte du 14 août 2020
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe: 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00063 Numero SIREN : 975 721 739
Nom ou dénomination : ABCIS AUVERGNE by autosphere
Ce depot a ete enregistré le 14/08/2020 sous le numero de dep8t 6729
ABCIS CENTRE Société par Actions Simplifiée a Associé Unique
au capital de 4 000 000,00 euros Siége social : 27, avenue du Brezet - 63000 CLERMONT-FERRAND 975 721 739 RCS CLERMONT-FERRAND
Code greffe: 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00063 Numero SIREN : 975 721 739
Nom ou dénomination : ABCIS AUVERGNE by autosphere
Ce depot a ete enregistré le 14/08/2020 sous le numero de dep8t 6729
ABCIS CENTRE Société par Actions Simplifiée a Associé Unique
au capital de 4 000 000,00 euros Siége social : 27, avenue du Brezet - 63000 CLERMONT-FERRAND 975 721 739 RCS CLERMONT-FERRAND
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2020
L'an deux mille vingt, le vingt-six juin,
La soussignée la société SOCHAUX MOTORS, Société par Actions Simplifiée a Associé Unique au capital de 15.042.416,00 euros dont le siége social est sis 39 Avenue d'léna, 75016 PARis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous ie numéro 393 454 392, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'Associé Unique (ciaprés < l'Associée Unique >) de la société ABCIS CENTRE, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 4 000 000,00 euros dont le siége social est sis 27 avenue du Brezet - 63000 CLERMONT-FERRAND (ci-aprés < la Société >),
A pris les décisions suivantes :
-. Quitus au Directeur Général Délégué démissionnaire, Nomination d'un Directeur Général Délégué en remplacement du Directeur Général Délégué démissionnaire,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
La soussignée la société SOCHAUX MOTORS, Société par Actions Simplifiée a Associé Unique au capital de 15.042.416,00 euros dont le siége social est sis 39 Avenue d'léna, 75016 PARis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous ie numéro 393 454 392, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'Associé Unique (ciaprés < l'Associée Unique >) de la société ABCIS CENTRE, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 4 000 000,00 euros dont le siége social est sis 27 avenue du Brezet - 63000 CLERMONT-FERRAND (ci-aprés < la Société >),
A pris les décisions suivantes :
-. Quitus au Directeur Général Délégué démissionnaire, Nomination d'un Directeur Général Délégué en remplacement du Directeur Général Délégué démissionnaire,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Daniel GALFRE de ses fonctions de Directeur
Général Délégué de la Société a effet au 31 mai 2020.
L'Associée Unique donne quitus & Monsieur Daniel GALFRE pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie. DEUXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de fa décision qui précéde, l'Associée Unique décide de nommer Monsieur Olivier MARTINET, demeurant 3 rue de la Croisée Verte - Pavillon n°11 - 78240 CHAMBOURCY, en qualité de Directeur Général Délégué avec effet rétroactif au 2 juin 2020, pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Olivier MARTINET disposera des memes pouvoirs que le Président de la Société tant vis-a-vis des tiers qu'à titre interne dans les mémes limites. il disposera également du pouvoir de provoquer les décisions collectives en cas de carence du Président.
En outre, en cas de démission du Président ou de révocation de celui-ci, les Directeurs Généraux Délégués conserveront leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
Monsieur Olivier MARTINET remercie l'Associée Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
Général Délégué de la Société a effet au 31 mai 2020.
L'Associée Unique donne quitus & Monsieur Daniel GALFRE pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie. DEUXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de fa décision qui précéde, l'Associée Unique décide de nommer Monsieur Olivier MARTINET, demeurant 3 rue de la Croisée Verte - Pavillon n°11 - 78240 CHAMBOURCY, en qualité de Directeur Général Délégué avec effet rétroactif au 2 juin 2020, pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Olivier MARTINET disposera des memes pouvoirs que le Président de la Société tant vis-a-vis des tiers qu'à titre interne dans les mémes limites. il disposera également du pouvoir de provoquer les décisions collectives en cas de carence du Président.
En outre, en cas de démission du Président ou de révocation de celui-ci, les Directeurs Généraux Délégués conserveront leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
Monsieur Olivier MARTINET remercie l'Associée Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
La présAnte décision sera répertoriée dans le registre tenu à cet effet
Pour l'As$bciée Uniqye SOCHAUkMOTORS/ VOnSR
La présAnte décision sera répertoriée dans le registre tenu à cet effet
Pour l'As$bciée Uniqye SOCHAUkMOTORS/ VOnSR