ARCAS
Acte du 19 février 2015
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 02286
Numéro SIREN :409 752 185
Nom ou denomination : ARCAS
Ce depot a ete enregistre le 19/02/2015 sous le numero de dépot 3214
< ARCAS >
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros Siége Social : LEGE CAP FERRET (33950), 22, rue la Praya, Parc d'Entreprises 409 752 185 R.C.S. BORDEAUX Le préscnt acte a tte déposé au Grcffe du Tribuna! de commerce de Bordeaux
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 02286
Numéro SIREN :409 752 185
Nom ou denomination : ARCAS
Ce depot a ete enregistre le 19/02/2015 sous le numero de dépot 3214
< ARCAS >
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros Siége Social : LEGE CAP FERRET (33950), 22, rue la Praya, Parc d'Entreprises 409 752 185 R.C.S. BORDEAUX Le préscnt acte a tte déposé au Grcffe du Tribuna! de commerce de Bordeaux
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 1 9 FEV.2015 Le D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 FEVRIER 2015 o..iu. sous le N'...
Le 11 février 2015, a 9 heures 30, les associés de la société < ARCAS >, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros, divisé en 2.500 actions de 40 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sis à LEGE CAP FERRET (33950), 22, rue la Praya, Parc d'Entreprises.
Conformément aux dispositions statutaires, la convocation des associés a été faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal GUY, en sa qualité de Président.
Le Président déclare que l'Assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président constate que le commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est présent.
.../...
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ; Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs à donner à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°3214 en date du 19/02/2015
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Conformément aux dispositions statutaires, la convocation des associés a été faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal GUY, en sa qualité de Président.
Le Président déclare que l'Assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président constate que le commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est présent.
.../...
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ; Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs à donner à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°3214 en date du 19/02/2015
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QUATRIEME RESOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société < ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUITAINE >, qui vient à expiration ce jour, et de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes tituiaire de notre Société, la société < CABINET LAFFERRERE-MICHEL >, domiciliée 7, rue Théodore Blanc - Bruges - 33049 BORDEAUX CEDEX, pour une durée de SiX (6) exercices qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société < CABINET LAFFERRERE-MICHEL, représentée par Madame Maité LAFFERRERE-MICHEL, a déclaré, des avant la présente réunion, accepter le mandat qui vient de lui étre confié.
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société < ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUITAINE >, qui vient à expiration ce jour, et de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes tituiaire de notre Société, la société < CABINET LAFFERRERE-MICHEL >, domiciliée 7, rue Théodore Blanc - Bruges - 33049 BORDEAUX CEDEX, pour une durée de SiX (6) exercices qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société < CABINET LAFFERRERE-MICHEL, représentée par Madame Maité LAFFERRERE-MICHEL, a déclaré, des avant la présente réunion, accepter le mandat qui vient de lui étre confié.
CINQUIEME RESOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Bertrand LAFFORT, qui vient à expiration ce jour, et de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant de notre Société, la société < CAB >, domiciliée 9, rue Théodore Blanc 33049 BORDEAUX CEDEX, pour une durée de Six (6) exercices qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société < CAB >, représentée par Monsieur Pierre RONDEAU a déclaré, dés avant la présente réunion, accepter le mandat qui vient de lui étre confié
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Bertrand LAFFORT, qui vient à expiration ce jour, et de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant de notre Société, la société < CAB >, domiciliée 9, rue Théodore Blanc 33049 BORDEAUX CEDEX, pour une durée de Six (6) exercices qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société < CAB >, représentée par Monsieur Pierre RONDEAU a déclaré, dés avant la présente réunion, accepter le mandat qui vient de lui étre confié
SIXIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR FORMALITES
Les décisions de la présente assemblée seront publiées conformément a la législation et aux réglements en vigueur, a la diligence des représentants légaux de la société qui sont habilités a cet effet.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
a a
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés présents.
Pour la société < FINANClERE$ATALPA > Monsieur Pascal GUY
Pour la société < MILIO > Monsieur Joaquim PEREIRA R!BEIRO
Monsieur Christian MENARA
Les décisions de la présente assemblée seront publiées conformément a la législation et aux réglements en vigueur, a la diligence des représentants légaux de la société qui sont habilités a cet effet.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
a a
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés présents.
Pour la société < FINANClERE$ATALPA > Monsieur Pascal GUY
Pour la société < MILIO > Monsieur Joaquim PEREIRA R!BEIRO
Monsieur Christian MENARA