BEACH CLUB
Acte du 1 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00342 Numero SIREN : 449 783 349
Nom ou denomination : BEACH CLUB
Ce depot a ete enregistré le 01/10/2019 sous le numero de dep8t 9369
Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 01/10/2019
Numéro de dépt : 2019/9369
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée
Changement(s) de gérant(s) Modification(s) statutaire(s)
Déposant :
Nom/dénomination : BEACH CLUB
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N SIREN : 449 783 349
N° gestion : 2005 B 00342
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BEACH CLUB Société a responsabilité limitée au capital de 7500 euros Siege social : 2, Promenade des Flots Bleus 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES 449783349
Code greffe : 0601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00342 Numero SIREN : 449 783 349
Nom ou denomination : BEACH CLUB
Ce depot a ete enregistré le 01/10/2019 sous le numero de dep8t 9369
Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 01/10/2019
Numéro de dépt : 2019/9369
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée
Changement(s) de gérant(s) Modification(s) statutaire(s)
Déposant :
Nom/dénomination : BEACH CLUB
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N SIREN : 449 783 349
N° gestion : 2005 B 00342
sop:01er/019ont:rm Page 1 sur 5 69/44978334
BEACH CLUB Société a responsabilité limitée au capital de 7500 euros Siege social : 2, Promenade des Flots Bleus 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES 449783349
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le huit Juillet, A dix-sept heures.
Les associés de la société < BEACH CLUB>, société a responsabilité limitée, au capital de 7 500 euros divisés en 500 parts de 15 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social sur convocation de la gérance.
Sont présents :
La société BEACH PIAZZA, Représentée par Monsieur Gilles PIERI Trois cent quatre-vingt parts, numérotées de 1 a 130 et de 251 a 500 , 380 parts
Monsieur Raphael CUBERA, Cent-vingt parts sociales, numérotées de 131 & 250, 120 parts
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 500 parts
Seuls associés de la société et représentant, en tant que tels, la totalité des 500 parts sociales composant le capital de la société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles PIERI en sa qualité de gérant associé.
n c Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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ORDRE DU JOUR
- Modification des articles 8 et 11 des statuts suite a cession de parts sociales et nomination gérant en remplacement, - Mise a jour des statuts, - Pouvoirs pour l'accompiissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - les statuts de la société, - le rapport de la gérance, - le texte des projets des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que Ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Le président donne ensuite lecture des documents ci-dessus mentionnés.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société < BEACH CLUB>, société a responsabilité limitée, au capital de 7 500 euros divisés en 500 parts de 15 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social sur convocation de la gérance.
Sont présents :
La société BEACH PIAZZA, Représentée par Monsieur Gilles PIERI Trois cent quatre-vingt parts, numérotées de 1 a 130 et de 251 a 500 , 380 parts
Monsieur Raphael CUBERA, Cent-vingt parts sociales, numérotées de 131 & 250, 120 parts
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 500 parts
Seuls associés de la société et représentant, en tant que tels, la totalité des 500 parts sociales composant le capital de la société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles PIERI en sa qualité de gérant associé.
n c Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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ORDRE DU JOUR
- Modification des articles 8 et 11 des statuts suite a cession de parts sociales et nomination gérant en remplacement, - Mise a jour des statuts, - Pouvoirs pour l'accompiissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - les statuts de la société, - le rapport de la gérance, - le texte des projets des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que Ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Le président donne ensuite lecture des documents ci-dessus mentionnés.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir pris connaissance de la cession de parts sociales intervenue le 25 juin 2019 entre Madame Marléne CUBERA, Monsieur Raphael CUBERA et la société BEACH PIAZZA, décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :
Ancien article 8 : PARTS SOCIALES
En représentation des apports constitutifs du capital énuméré ci-dessus, il crée 500 parts sociales de 15 euros (quinze euros) chacune, numérotées de 1 à 500 et réparties de la facon suivante :
Monsieur Raphael CUBERA 250 parts sociales Numérotées de 1 a 250.
Madame Marlene DUNESME 250 parts sociales Numérotées de 251 a 500.
Soit le nombre de 500 parts sociales représentant le capital social variable.
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NOUVEL ARTICLE 8 : PARTS SOCIALES
En représentation des apports constitutifs du capital énuméré ci-dessus, il a été créé 500 parts sociales de 15 euros (quinze euros) chacune numérotées de 1 a 500 et réparties suite a la cession de parts sociales en date du 25 juin 2019 de la maniere suivante :
La sociéte BEACH PIAZZA, Trois cent quatre-vingt parts, numérotées de 1 a 130 et de 251 a 500 , Ci ..... .380 parts Monsieur Raphael CUBERA, Cent-vingt parts sociales, numérotées de 131 a 250, Ci 120 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Ancien article 8 : PARTS SOCIALES
En représentation des apports constitutifs du capital énuméré ci-dessus, il crée 500 parts sociales de 15 euros (quinze euros) chacune, numérotées de 1 à 500 et réparties de la facon suivante :
Monsieur Raphael CUBERA 250 parts sociales Numérotées de 1 a 250.
Madame Marlene DUNESME 250 parts sociales Numérotées de 251 a 500.
Soit le nombre de 500 parts sociales représentant le capital social variable.
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NOUVEL ARTICLE 8 : PARTS SOCIALES
En représentation des apports constitutifs du capital énuméré ci-dessus, il a été créé 500 parts sociales de 15 euros (quinze euros) chacune numérotées de 1 a 500 et réparties suite a la cession de parts sociales en date du 25 juin 2019 de la maniere suivante :
La sociéte BEACH PIAZZA, Trois cent quatre-vingt parts, numérotées de 1 a 130 et de 251 a 500 , Ci ..... .380 parts Monsieur Raphael CUBERA, Cent-vingt parts sociales, numérotées de 131 a 250, Ci 120 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance de la nomination de Monsieur Gilles PIERI, en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Raphael CUBERA lors de la cession de parts sociales intervenue le 25 juin 2019 entre Madame Marlene CUBERA, Monsieur Raphael CUBERA et la société BEACH PIAZZA,décide de modifier comme suit 1'article 11 des statuts :
Ancien article 11-4 :
Les associés nomment comme premier gérant Monsieur CUBERA Raphael demeurant 486 chemin du Tacon 06610 LA GAUDE, avec les pouvoirs les plus étendus.
Cette nomination est faite pour une durée de 1 an ( un an) renouvelable par tacite reconduction.
Nouvel article 11-4 :
Les associés nomment, a compter du 25 juin 2019, comme gérant Monsieur Gilles PIERI en remplacement de Monsieur Raphael CUBERA, avec les pouvoirs les plus étendus.
Cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
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Ancien article 11-4 :
Les associés nomment comme premier gérant Monsieur CUBERA Raphael demeurant 486 chemin du Tacon 06610 LA GAUDE, avec les pouvoirs les plus étendus.
Cette nomination est faite pour une durée de 1 an ( un an) renouvelable par tacite reconduction.
Nouvel article 11-4 :
Les associés nomment, a compter du 25 juin 2019, comme gérant Monsieur Gilles PIERI en remplacement de Monsieur Raphael CUBERA, avec les pouvoirs les plus étendus.
Cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les associés.
Monsieur Gilles PIERI Monsieur Raphael CUBERA
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/10/2019 Page 5 sur 5
Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 01/10/2019
Numéro de dépt : 2019/9369
Type d'acte : Statuts mis à jour
Déposant :
Nom/dénomination : BEACH CLUB
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N° SIREN : 449 783 349
N° gestion : 2005 B 00342
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BEACH CLUB Société a responsabilité limitée au capital de 7500 euros Siege social : 2, Promenade des Flots Bleus 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES 449783349
STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 25 JUIN 2019
CHANGEMENT DE GERANT
me c.
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.-sr x.ye Qi = 486 CteniNDUTn O661O (a Gauole
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1.6.H4S 2005
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/10/2019 Page 11 sur 11
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les associés.
Monsieur Gilles PIERI Monsieur Raphael CUBERA
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/10/2019 Page 5 sur 5
Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 01/10/2019
Numéro de dépt : 2019/9369
Type d'acte : Statuts mis à jour
Déposant :
Nom/dénomination : BEACH CLUB
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N° SIREN : 449 783 349
N° gestion : 2005 B 00342
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BEACH CLUB Société a responsabilité limitée au capital de 7500 euros Siege social : 2, Promenade des Flots Bleus 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES 449783349
STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 25 JUIN 2019
CHANGEMENT DE GERANT
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7nT DtS SIEGES NTERiURS:
x?r Emprrali oilotiri a SccLe
.-sr x.ye Qi = 486 CteniNDUTn O661O (a Gauole
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1.6.H4S 2005
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