WAX INTERNATIONAL
Acte du 27 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : GRASSE
Code greffe : 0603
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00329 Numero SIREN : 342 733 722
Nom ou denomination : WAX INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 27/10/2020 sous le numero de dep8t A2020/003508
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRASSE
A2020/003508
Dénomination : WAX INTERNATIONAL
Adresse : 4 Chemin DES PIERRES DU MOULIN 06650 LE ROURET
No de gestion : 2003B00329
N° d'identification : 342733722
N° de dépot : A2020/003508
Date du dépôt : 27/10/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/09/2020 AG
309150
309150
Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse - 37 Avenue Pierre Sémard - Bat A - Etage 2 - 06130 GRASSE
WAX INTERNATIONAL au capital de 38 112 Euros
Siege social : 4 CH DES PIERRES DU MOULIN 06650 LE ROURET
RCS N° 342 733 722
Code greffe : 0603
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00329 Numero SIREN : 342 733 722
Nom ou denomination : WAX INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 27/10/2020 sous le numero de dep8t A2020/003508
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRASSE
A2020/003508
Dénomination : WAX INTERNATIONAL
Adresse : 4 Chemin DES PIERRES DU MOULIN 06650 LE ROURET
No de gestion : 2003B00329
N° d'identification : 342733722
N° de dépot : A2020/003508
Date du dépôt : 27/10/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/09/2020 AG
309150
309150
Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse - 37 Avenue Pierre Sémard - Bat A - Etage 2 - 06130 GRASSE
WAX INTERNATIONAL au capital de 38 112 Euros
Siege social : 4 CH DES PIERRES DU MOULIN 06650 LE ROURET
RCS N° 342 733 722
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1 ER SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt. Et le premier septembre a dix heures.
Monsieur Ronald GAMET, agissant en qualité de gérant de la SARL WAX INTERNATIONAL et représentant la SARL RG COM seule associée de la SARL WAX INTERNATIONAL
I A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Ronald GAMET a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice et aprés avoir lu le rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial du Commissaire aux comptes ,
II A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A
Mandats des commissaires aux comptes et suppléant Questions diverses Pouvoirs a donner
L'an deux mille vingt. Et le premier septembre a dix heures.
Monsieur Ronald GAMET, agissant en qualité de gérant de la SARL WAX INTERNATIONAL et représentant la SARL RG COM seule associée de la SARL WAX INTERNATIONAL
I A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Ronald GAMET a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice et aprés avoir lu le rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial du Commissaire aux comptes ,
II A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A
Mandats des commissaires aux comptes et suppléant Questions diverses Pouvoirs a donner
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée générale remercie Madame Bénédicte DELHOMME pour ses six années de
commissariat aux comptes et lui donne quitus pour son mandat.
L'assemblée générale constate que la société WAX INTERNATIONAL ne dépasse plus 2 des 3 critéres en vigueur de la Loi Pacte qui oblige la nomination de commissaires aux comptes. En conséquence, l'assemblée générale décide de ne pas renouveler les mandats de : Madame Bénédicte DELHOMME, commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Benoit PORTA, commissaire aux comptes suppléant
commissariat aux comptes et lui donne quitus pour son mandat.
L'assemblée générale constate que la société WAX INTERNATIONAL ne dépasse plus 2 des 3 critéres en vigueur de la Loi Pacte qui oblige la nomination de commissaires aux comptes. En conséquence, l'assemblée générale décide de ne pas renouveler les mandats de : Madame Bénédicte DELHOMME, commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Benoit PORTA, commissaire aux comptes suppléant
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale délegue tous pouvoirs a la gérance comme a tout porteur d'une copie
certifiée conforme du proces-verbal des présentes délibérations, en vue d'accomplir au Greffe du Tribunal de Commerce, les formalités relatives au dépt des comptes annuels et des documents visés a 1'article 44-1 du décret du 23 mars 1967.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signe 1'associé unique.
certifiée conforme du proces-verbal des présentes délibérations, en vue d'accomplir au Greffe du Tribunal de Commerce, les formalités relatives au dépt des comptes annuels et des documents visés a 1'article 44-1 du décret du 23 mars 1967.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signe 1'associé unique.