VEKA
Acte du 5 avril 2019
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1985 B 00093 Numero SIREN : 332 251 115
Nom ou denomination : VEKA
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2019 sous le numéro de dep8t 3305
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
10, Rue de l'H6tel-Dieu - BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX Tel : 04.50.72.13.20
JUDICIA CONSEIL
2 avenue DE BRUXELLES 68350 Didenheim
V/REF : N/REF : 85 B 93 / 2019-A-3305
Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a recu le 15/03/2019, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 21/12/2018 - Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance
Concernant la société
VEKA
Société par actions simplifiée ZI de Vongy 74200 Thonon-les-Bains
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2019-A-3305 le 05/04/2019
R.C.S. THONON 332 251 115 (85 B 93)
Fait a THONON-LES-BAINS le 05/04/2019,
L'un des Greffiers Associés
VEKA
Société par actions simplifiée au capital de 2 00o 000 euros Siege social : Zone Industrielle de Vongy 74200 THONON-LES-BAINS RCS THONON-LES-BAINS B 332 251 115
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1985 B 00093 Numero SIREN : 332 251 115
Nom ou denomination : VEKA
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2019 sous le numéro de dep8t 3305
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
10, Rue de l'H6tel-Dieu - BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX Tel : 04.50.72.13.20
JUDICIA CONSEIL
2 avenue DE BRUXELLES 68350 Didenheim
V/REF : N/REF : 85 B 93 / 2019-A-3305
Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a recu le 15/03/2019, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 21/12/2018 - Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance
Concernant la société
VEKA
Société par actions simplifiée ZI de Vongy 74200 Thonon-les-Bains
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2019-A-3305 le 05/04/2019
R.C.S. THONON 332 251 115 (85 B 93)
Fait a THONON-LES-BAINS le 05/04/2019,
L'un des Greffiers Associés
VEKA
Société par actions simplifiée au capital de 2 00o 000 euros Siege social : Zone Industrielle de Vongy 74200 THONON-LES-BAINS RCS THONON-LES-BAINS B 332 251 115
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix huit, et le vingt et un décembre à neuf heures,
la société VEKA AG, Représentée par Messieurs Andreas HARTLEIF et Reinhard SCHUTTELHOFER représentants légaux de ladite société -
Associée unique de la Société "VEKA", propriétaire des 100.000 actions de £ 20 -
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission d'un membre du Conseil de Surveillance, Pouvoirs a l'effet d'effectuer les formalités, Questions diverses.
la société VEKA AG, Représentée par Messieurs Andreas HARTLEIF et Reinhard SCHUTTELHOFER représentants légaux de ladite société -
Associée unique de la Société "VEKA", propriétaire des 100.000 actions de £ 20 -
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission d'un membre du Conseil de Surveillance, Pouvoirs a l'effet d'effectuer les formalités, Questions diverses.
PREMIERE DECISION - DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Lassociée uniqueprend acte de la démission de Monsieur Reinhard SCHUTTELHOFER de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société avec effet au 31 Décembre 2o18 et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS A L'EFFET D'EFFECTUER LES FORMALITES
L'associée unique, confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Pour la société VEKA AG Associée unique
Messieurs Andreas HARTLEIF et Reinhard SCHUTTELHÖFER
CnhNo
JUDICIA MONSEILS Ccollines
6$350 DENHEIM
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Pour la société VEKA AG Associée unique
Messieurs Andreas HARTLEIF et Reinhard SCHUTTELHÖFER
CnhNo
JUDICIA MONSEILS Ccollines
6$350 DENHEIM