FABRICA FOOD
Acte du 19 juin 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06096 Numero SIREN : 837 937 705
Nom ou dénomination : GROUPE LAOUZ
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2019 sous le numéro de dep8t 69451
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 19-06-2019
N° DE DEPOT : 2019R069451
N° GESTION : 2018B06096
N° SIREN : 837937705
DENOMINATION : GROUPE LAOUZ
ADRESSE : 136 rue Saint Honoré 75001 Paris
DATE D'ACTE : 22-11-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
GROUPE LAOUZ
Société par actions simplifiée au capital de 865 160 euros
Siege social : 136 Rue Saint Honoré,75001 PARIS 837937705 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06096 Numero SIREN : 837 937 705
Nom ou dénomination : GROUPE LAOUZ
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2019 sous le numéro de dep8t 69451
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 19-06-2019
N° DE DEPOT : 2019R069451
N° GESTION : 2018B06096
N° SIREN : 837937705
DENOMINATION : GROUPE LAOUZ
ADRESSE : 136 rue Saint Honoré 75001 Paris
DATE D'ACTE : 22-11-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
GROUPE LAOUZ
Société par actions simplifiée au capital de 865 160 euros
Siege social : 136 Rue Saint Honoré,75001 PARIS 837937705 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 22 novembre, A 20 heures,
Les associés de la société GROUPE LAOUZ se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 136 Rue Saint Honoré 75001 PARIS, sur convocation.
Sont présents :
Société SULLYUS, titulaire de 21 629 actions en pleine propriété. Monsieur Rachid SELLALI, titulaire de 64 887 actions en pleine propriété,
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rachid SELLALI, en sa qualité de Président de la Société
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DUIOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et Suppléant en application de l'alinéa 3 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société GROUPE LAOUZ se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 136 Rue Saint Honoré 75001 PARIS, sur convocation.
Sont présents :
Société SULLYUS, titulaire de 21 629 actions en pleine propriété. Monsieur Rachid SELLALI, titulaire de 64 887 actions en pleine propriété,
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rachid SELLALI, en sa qualité de Président de la Société
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DUIOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et Suppléant en application de l'alinéa 3 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que la Société contróle désormais, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, d'autres sociétés (SIA01, SIA05, SIA06, SIALABS et SIA017), décide de nommer :
SAS AUDIT & PERSPECTIVES, domiciliée 1 Rue Royale,126 Bureaux de la Colline 92213 SAINT-CLOUD CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire Monsieur Matthieu LEGRAIN, domicilié 1 Rue Royale, 126 Bureaux de la Colline 92213 SAINT-CLOUD CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée & statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
La SAS AUDIT & PERSPECTIVES et Monsieur Matthieu LEGRAIN ont fait savoir a l'avance
qu'ils acceptaient leur mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
SAS AUDIT & PERSPECTIVES, domiciliée 1 Rue Royale,126 Bureaux de la Colline 92213 SAINT-CLOUD CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire Monsieur Matthieu LEGRAIN, domicilié 1 Rue Royale, 126 Bureaux de la Colline 92213 SAINT-CLOUD CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée & statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
La SAS AUDIT & PERSPECTIVES et Monsieur Matthieu LEGRAIN ont fait savoir a l'avance
qu'ils acceptaient leur mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés.
Rachid SELLALI Le Président et associé
Société SULLYUS, Associée
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés.
Rachid SELLALI Le Président et associé
Société SULLYUS, Associée