SA HOLDING COUTANT
Acte du 30 novembre 2012
Début de l'acte
RCS : LA ROCHELLE
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1970 B 00032
Numero SIREN:701 780 322
Nom ou denomination : HOLDING COUTANT
Ce depot a ete enregistre le 30/11/2012 sous le numero de dépot 5058
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX 1 TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70 SELARL SIZAIRE GAUTHIER GRIZET
RUE GUSTAVE EIFFEL 17140 LAGORD
V/REF : N/REF : 70 B 32 / 2012-A-5058
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 30/11/2012.
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1970 B 00032
Numero SIREN:701 780 322
Nom ou denomination : HOLDING COUTANT
Ce depot a ete enregistre le 30/11/2012 sous le numero de dépot 5058
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX 1 TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70 SELARL SIZAIRE GAUTHIER GRIZET
RUE GUSTAVE EIFFEL 17140 LAGORD
V/REF : N/REF : 70 B 32 / 2012-A-5058
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 30/11/2012.
Procés-verbal d'assemblée en date du 13/11/2012 - nomination de directeurs généraux
Concernant la société
HOLDING COUTANT Société par actions simplifiée quai Louis Prunier Bassin des Grands Yachts 17000 La Rochelle
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-5058 le 30/11/2012
R.C.S. LA ROCHELLE 701 780 322 (70 B 32)
Fait a LA ROCHELLE le 30/11/2012,
LE GREFFIER
: HOLDING COUTANT > Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 d'Euros Siége social : LA ROCHELLE (17000) - Bassin des Grands Yachts - Quai Louis Prunier 701 780 322 RCS LA ROCHELLE
HOLDING COUTANT Société par actions simplifiée quai Louis Prunier Bassin des Grands Yachts 17000 La Rochelle
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-5058 le 30/11/2012
R.C.S. LA ROCHELLE 701 780 322 (70 B 32)
Fait a LA ROCHELLE le 30/11/2012,
LE GREFFIER
: HOLDING COUTANT > Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 d'Euros Siége social : LA ROCHELLE (17000) - Bassin des Grands Yachts - Quai Louis Prunier 701 780 322 RCS LA ROCHELLE
EXTRAIT DU PROCES YERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2012
Le treize novembre deux mille douze, Au siége social, a 14 heures 30,
Les associés de la société
, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 d'euros, divisé en 7.000 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque associé, le 27 octobre 2012.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président Monsieur Pascal COUTANT.
Madame Roselyne COUTANT est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société,la société RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES représentée par Monsieur Hervé BRETHQMEAU, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est _Dru
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 2 actions sur les 7.000 actions composant le capital social, soit plus des deux tiers du capital social.
L'assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - la feuille de présence, - les copies de la lettre de convocation adressée aux associés, - la copie et l'avis de réception de la convocation adressée au commissaire aux comptes, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Le président rappelle que les documents devant étre mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et statutaires.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
* Désignation de directeurs généraux, * Fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération, * Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, * Questions diverses.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les
résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Le treize novembre deux mille douze, Au siége social, a 14 heures 30,
Les associés de la société
, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 d'euros, divisé en 7.000 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque associé, le 27 octobre 2012.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président Monsieur Pascal COUTANT.
Madame Roselyne COUTANT est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société,la société RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES représentée par Monsieur Hervé BRETHQMEAU, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est _Dru
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 2 actions sur les 7.000 actions composant le capital social, soit plus des deux tiers du capital social.
L'assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - la feuille de présence, - les copies de la lettre de convocation adressée aux associés, - la copie et l'avis de réception de la convocation adressée au commissaire aux comptes, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Le président rappelle que les documents devant étre mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et statutaires.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
* Désignation de directeurs généraux, * Fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération, * Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, * Questions diverses.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les
résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide désigner en qualité de Directeur Général de la société a effet du 1er décembre 2012 et pour une durée illimitée :
Mademoiselle Ambre BENIER. demeurant 13 avenue du Général de Gaulle a LA ROCHELLE (17000)
Mademoiselle Ambre BENIER, présente à l'assemblée, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et qu'aucune incompatibilité dans sa situation ne contrevient a l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Mademoiselle Ambre BENIER. demeurant 13 avenue du Général de Gaulle a LA ROCHELLE (17000)
Mademoiselle Ambre BENIER, présente à l'assemblée, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et qu'aucune incompatibilité dans sa situation ne contrevient a l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide désigner en qualité de Directeur Général de la société a effet du 1e décembre 2012 et pour une durée illimitée :
Monsieur Mathieu COUTANT, demeurant 8 rue du Treuil Gras - 17138 PUILBOREAU.
Monsieur Mathieu COUTANT, présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et qu'aucune incompatibilité dans sa situation ne contrevient à l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Mathieu COUTANT, demeurant 8 rue du Treuil Gras - 17138 PUILBOREAU.
Monsieur Mathieu COUTANT, présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et qu'aucune incompatibilité dans sa situation ne contrevient à l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décident que les Directeurs Généraux ainsi désignés exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires telles que définies à l'article 16.
Les Directeurs Généraux, agissant ensemble ou séparément, représentent la société a l'égard des tiers et ne sont soumis a aucune limitation de mandats.
Ils disposent des mémes pouvoirs que le Président pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2/3
Les Directeurs Généraux, agissant ensemble ou séparément, représentent la société a l'égard des tiers et ne sont soumis a aucune limitation de mandats.
Ils disposent des mémes pouvoirs que le Président pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2/3
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procés-verbal des présentes délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 15 heures 30
Aprés lecture, le président et le secrétaire ont signé le présent procés-verbal.
Le président Le secrétaire Monsieur Pascal COUTANT Madame Roselyne COUTANT
3/3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 15 heures 30
Aprés lecture, le président et le secrétaire ont signé le présent procés-verbal.
Le président Le secrétaire Monsieur Pascal COUTANT Madame Roselyne COUTANT
3/3