ISOA
Acte du 7 mai 2007
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE :DE PERIGUEUX 3 PLACE Y
FIDAL
31 avenue Franconi Les Romains 24750 TRELISSAC
V/REF : N/REF : 96 B 268 / 2007-A-887
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PERIGUEUX certifie qu'ii a recu le 07/05/2007.
P.V. d'assemblée du 08/03/2007 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
ISOA Société par actions simplifiée ZI LANDRY 2 - 2 RUE ALFRED NOBEL 24750 BOULAZAC
Le dépot a été enregistré sous le numéro 2007-A-887 le 07/05/2007
R.C.S. PERIGUEUX 410 254 601 (96 B 268)
Fait a PERIGUEUX le 07/05/2007,
Le Greffier
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
ISOA
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siége social : ZI DU LANDRY 2 - 2,rue AIfred Nobel
24750 BOULAZAC
410 254 601 RCS PERIGUEUX
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE :DE PERIGUEUX 3 PLACE Y
FIDAL
31 avenue Franconi Les Romains 24750 TRELISSAC
V/REF : N/REF : 96 B 268 / 2007-A-887
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PERIGUEUX certifie qu'ii a recu le 07/05/2007.
P.V. d'assemblée du 08/03/2007 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
ISOA Société par actions simplifiée ZI LANDRY 2 - 2 RUE ALFRED NOBEL 24750 BOULAZAC
Le dépot a été enregistré sous le numéro 2007-A-887 le 07/05/2007
R.C.S. PERIGUEUX 410 254 601 (96 B 268)
Fait a PERIGUEUX le 07/05/2007,
Le Greffier
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
ISOA
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siége social : ZI DU LANDRY 2 - 2,rue AIfred Nobel
24750 BOULAZAC
410 254 601 RCS PERIGUEUX
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 8 MARS 2007
L'an deux mille sept et le huit mars, a quatorze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Salvatore DI LEONE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 160.000 actions sur les 160.000 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentes réunissant la majorité du capital, 1'assemblée
peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
les statuts de la Société :
la feuille de présence a l'assemblée ;
le rapport du Président :;
le texte des résolutions proposées. 0
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 10 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demande la parole.
Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille sept et le huit mars, a quatorze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Salvatore DI LEONE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 160.000 actions sur les 160.000 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentes réunissant la majorité du capital, 1'assemblée
peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
les statuts de la Société :
la feuille de présence a l'assemblée ;
le rapport du Président :;
le texte des résolutions proposées. 0
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 10 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demande la parole.
Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission du Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Bertrand DUNOYER, et de la démission du Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Daniel LAVOCAT, décide de nommer en remplacement :
La Société AUDIT SUD OUEST, 75, Cours Saint Georges, 24000 PERIGUEUX, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Jean-Luc PARIES,27,rue Thiers, 24700 MONTPON MENESTEROL, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée restant a courir des mandats de leurs prédécesseurs.
L'assemblée générale reconnait avoir cu connaissance du fait qu'aucune intervention n'a eu lieu dans une opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La Société AUDIT SUD OUEST, 75, Cours Saint Georges, 24000 PERIGUEUX, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Jean-Luc PARIES,27,rue Thiers, 24700 MONTPON MENESTEROL, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée restant a courir des mandats de leurs prédécesseurs.
L'assemblée générale reconnait avoir cu connaissance du fait qu'aucune intervention n'a eu lieu dans une opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les associés
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les associés