GROUPE SECURITY ONE PRIVEE
Acte du 21 février 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : GROUPE SECURITY ONE PRIVEE
n° de gestion : 2006B03440
n d'identification : 492 993 118
n° de dépôt : A2012/003093
Date du dépot : 21/02/2012
Piece : procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2011
1525812 525812
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
SARL GROUPE SECURITY ONE PRIVEE
< G.S.P. >
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 € 8 Esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE N° SIRET : 492 993 118 00016
TOULOUSE
Dénomination : GROUPE SECURITY ONE PRIVEE
n° de gestion : 2006B03440
n d'identification : 492 993 118
n° de dépôt : A2012/003093
Date du dépot : 21/02/2012
Piece : procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2011
1525812 525812
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
SARL GROUPE SECURITY ONE PRIVEE
< G.S.P. >
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 € 8 Esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE N° SIRET : 492 993 118 00016
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2011
L' an deux mille onze, le trente et un décembre, les associés se sont réunis au siége de la société, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance, effectuée par lettre remise en main propre contre décharge le 15 novembre 2011 ;
Sont présents :
Monsieur MUAKA Balu, propriétaire de 50 parts sociales a 10 £ chacune
Monsieur MUAKA Jean, propriétaire de 50 parts sociales à 10 £ chacune
Total des parts sociales des associés présents : 100 sur les 100 parts composant le capital, soit 100%.
Monsieur MUAKA Jean préside la séance en qualité de gérant associé
Le président constate que les associés présents possedent la totalité des parst (soit plus des trois quarts des parts composant le capital social), en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de 1'assemblée :
Les copies des lettres de convocation Le texte des projets de résolution
Le président déclare que tous les documents prescrits par 1'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation, puis rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau gérant Pouvoir en vue des formalités
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Sont présents :
Monsieur MUAKA Balu, propriétaire de 50 parts sociales a 10 £ chacune
Monsieur MUAKA Jean, propriétaire de 50 parts sociales à 10 £ chacune
Total des parts sociales des associés présents : 100 sur les 100 parts composant le capital, soit 100%.
Monsieur MUAKA Jean préside la séance en qualité de gérant associé
Le président constate que les associés présents possedent la totalité des parst (soit plus des trois quarts des parts composant le capital social), en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de 1'assemblée :
Les copies des lettres de convocation Le texte des projets de résolution
Le président déclare que tous les documents prescrits par 1'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation, puis rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau gérant Pouvoir en vue des formalités
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'associ, Monsieur MUAKA Jean, exprime son intention de quitter ses fonctions de gérant, et propose Monsieur YAPO SEKA Jéróme pour sa succession.
Les associés décident de nommer Monsieur YAPO SEKA Jérme comme nouveau gérant à compter du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée, a titre de bénévolat et donc ne percevra aucune rémunération, en remplacement de Monsieur MUAKA Jean démissionnaire.
Cette résolution mise au vote est adoptée a l'unanimité.
Les associés décident de nommer Monsieur YAPO SEKA Jérme comme nouveau gérant à compter du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée, a titre de bénévolat et donc ne percevra aucune rémunération, en remplacement de Monsieur MUAKA Jean démissionnaire.
Cette résolution mise au vote est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous les pouvoirs au porteur d'une copie d'un extrait du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution soumise au vote est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant, par tous les associés présents.
MUAKA Jean Dwr &CCCj jcMsieur MUAKA Balu Monsieu 2wz
Cette résolution soumise au vote est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant, par tous les associés présents.
MUAKA Jean Dwr &CCCj jcMsieur MUAKA Balu Monsieu 2wz