BFM TV
Acte du 26 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2005 B 10499 Numero SIREN : 482 672 714
Nom ou dénomination : BFM TV
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2021 sous le numero de dep8t 97663
BFM TV Société par actions simplifiée au capital de 39.182.035 euros Siege social : 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris 482 672 714 RCS Paris (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2005 B 10499 Numero SIREN : 482 672 714
Nom ou dénomination : BFM TV
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2021 sous le numero de dep8t 97663
BFM TV Société par actions simplifiée au capital de 39.182.035 euros Siege social : 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris 482 672 714 RCS Paris (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le treize juillet, A neuf heures et cinquante minutes
La société NEXT RADIO TV, société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 671 054, dont le siége social est situé au 2. rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, représentée par Monsieur Alain Dreyfuss, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (1'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 7.836.407 actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux comptes a été informé des présentes décisions.
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'IUP College Cadres et Journalistes, réguliérement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'IUP Collge ETAM, régulierement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants:
la lettre de démission de Monsieur Alain Weill ; la lettre de démission de Monsieur Arthur Dreyfuss ; le texte des projets de décisions ; et les statuts de la Société.
Déclare etre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; et Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. -
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
La société NEXT RADIO TV, société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 671 054, dont le siége social est situé au 2. rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, représentée par Monsieur Alain Dreyfuss, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (1'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 7.836.407 actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux comptes a été informé des présentes décisions.
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'IUP College Cadres et Journalistes, réguliérement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'IUP Collge ETAM, régulierement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants:
la lettre de démission de Monsieur Alain Weill ; la lettre de démission de Monsieur Arthur Dreyfuss ; le texte des projets de décisions ; et les statuts de la Société.
Déclare etre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; et Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. -
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte des démissions, avec effet au 1er juillet 2021, de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général de la Société, et les remercie de leur collaboration durant l'exercice de leur mandat.
Conformément aux articles 14 et 15 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce & l'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss avec effet au 1er juillet 2021.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Conformément aux articles 14 et 15 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce & l'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss avec effet au 1er juillet 2021.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président, avec effet rétroactif au 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée, Monsieur Arthur Dreyfuss, né le 9 septembre 1985 a Grenoble, de nationalité francaise, exercant son activité professionnelle au 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris.
Monsieur Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que Monsieur Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Monsieur Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que Monsieur Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précede, il a été dresse le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
NEXT RADIOT Associé Unique, Représentée par MonsieuArthur Dreyfuss
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précede, il a été dresse le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
NEXT RADIOT Associé Unique, Représentée par MonsieuArthur Dreyfuss