IMPAQT
Acte du 6 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00584 Numero SIREN : 342 210 697
Nom ou dénomination : IMPAQT
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2022 sous le numero de depot 4532
IMPAQT Société a responsabilité limitée au capital de 59000 euros Siege social : 314 Rue Gabriel Quement 16600 RUELLE SUR TOUVRE 342210697 RCS ANGOULEME
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00584 Numero SIREN : 342 210 697
Nom ou dénomination : IMPAQT
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2022 sous le numero de depot 4532
IMPAQT Société a responsabilité limitée au capital de 59000 euros Siege social : 314 Rue Gabriel Quement 16600 RUELLE SUR TOUVRE 342210697 RCS ANGOULEME
PROCES-VERBAL
de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/09/2022
Le trente septembre deux-mille-vingt-deux, à onze heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social, 314 Rue Gabriel Quement 16600 RUELLE SUR TOUVRE.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple adressée le 15/09/2022.
L'assemblée est présidée par Géraldine Berruto Gérante associée présente.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
La Présidente de séance constate que sont présents :
Total des parts des associés présents ou représentés : 2950 parts détenues en pleine propriété sur les 2950 parts composant le capital social.
La Présidente de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Gérants présents a l'assemblée : . Boycott Richard, Gérant, assiste a l'assemblée. . Berruto Géraldine, Gérante, assiste a l'assemblée.
participant a l'assemblée : . M. Florent Delavergne, du cabinet Sofal, régulierement convoqué, est présent.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . les copies des lettres de convocation ; la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; . la feuille de présence ; . le texte des projets de résolutions.
La Présidente déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
. Puis. la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du commissaire aux comptes et du suppléant, Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités.
Puis la Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a 1'ordre du jour.
DU 30/09/2022
Le trente septembre deux-mille-vingt-deux, à onze heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social, 314 Rue Gabriel Quement 16600 RUELLE SUR TOUVRE.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple adressée le 15/09/2022.
L'assemblée est présidée par Géraldine Berruto Gérante associée présente.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
La Présidente de séance constate que sont présents :
Total des parts des associés présents ou représentés : 2950 parts détenues en pleine propriété sur les 2950 parts composant le capital social.
La Présidente de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Gérants présents a l'assemblée : . Boycott Richard, Gérant, assiste a l'assemblée. . Berruto Géraldine, Gérante, assiste a l'assemblée.
participant a l'assemblée : . M. Florent Delavergne, du cabinet Sofal, régulierement convoqué, est présent.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . les copies des lettres de convocation ; la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; . la feuille de présence ; . le texte des projets de résolutions.
La Présidente déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
. Puis. la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du commissaire aux comptes et du suppléant, Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités.
Puis la Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a 1'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DU
SUPPLEANT
L'assemblée générale renouvelle les mandats de commissaire aux comptes de la société SARL SOFAL représentée par Monsieur Florent.DELAVERGNE et le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Stéphane REMAUD pour une durée de six exercices , dont le premier est l'exercice social actuellement en cours.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale renouvelle les mandats de commissaire aux comptes de la société SARL SOFAL représentée par Monsieur Florent.DELAVERGNE et le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Stéphane REMAUD pour une durée de six exercices , dont le premier est l'exercice social actuellement en cours.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES
FORMALITES
L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures trente.
De tout ce que dessus il a été dresséle présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Gérance.
La Gérance Géraldine Berruto Fyme C5 0
220100-
L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures trente.
De tout ce que dessus il a été dresséle présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Gérance.
La Gérance Géraldine Berruto Fyme C5 0
220100-