DEZELLUS
Acte du 13 octobre 2010
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL.
1 3 0CT.2010 DEZELLUS Société anonyme au capital de 206 000 £ Sige social : 160, rue Léonard de Vinci DE COMMERCE D'ARRAS BRUAY-LA-BUISSIERE 62700 RCS : ARRAS 421 242 678
1 3 0CT.2010 DEZELLUS Société anonyme au capital de 206 000 £ Sige social : 160, rue Léonard de Vinci DE COMMERCE D'ARRAS BRUAY-LA-BUISSIERE 62700 RCS : ARRAS 421 242 678
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 septembre 2010
L'an deux mille dix, le 7 septembre, a dix heures,
Les actionnaires de la Société Anonyme DEZELLUS, au capital de 206 000 £ divisé en 13 500 actions, se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
M. Jean-luc DEZELLUS, préside l'assemblée en sa qualité de président du conseil d'administration.
M. Patrick Hilbert et M. Patrick BLOMME, actionnaires présents représentant le plus grand nombre d'actions et acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Mme OUART Cathy est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédent actions, soit % des actions ayant le droit de vote.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Modification de la date de cloture de l'exercice social ; . Pouvoirs a donner.
Le président donne ensuite lecture du rapport du conseil d'administration et ouvre la discussion
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la Société Anonyme DEZELLUS, au capital de 206 000 £ divisé en 13 500 actions, se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
M. Jean-luc DEZELLUS, préside l'assemblée en sa qualité de président du conseil d'administration.
M. Patrick Hilbert et M. Patrick BLOMME, actionnaires présents représentant le plus grand nombre d'actions et acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Mme OUART Cathy est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédent actions, soit % des actions ayant le droit de vote.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Modification de la date de cloture de l'exercice social ; . Pouvoirs a donner.
Le président donne ensuite lecture du rapport du conseil d'administration et ouvre la discussion
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Premiére résolution
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, du conseil décide de fixer la date de cl6ture des comptes sociaux de la SA DEZELLUS au 31 décembre de chaque année. La prochaine clture interviendra donc le 31 décembre 2010 au titre de l'exercice social couvrant une période de quinze mois (du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010). En conséquence, l'article 6 des statuts est ainsi modifié :
Article 6 - SIEGE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Cette résolution est adoptée.a l'unanimité
Article 6 - SIEGE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Cette résolution est adoptée.a l'unanimité
Deuxieme résolution
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a 1'effet d'accomplir toutes les formalités légales ;
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président Le secrétaire Les scrutateurs
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président Le secrétaire Les scrutateurs