VALIANCE FIDUCIAIRE
Acte du 9 mars 2004
Début de l'acte
3 $s
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L'an deux mille trois, le lundi 30 Septembre a 10 Heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée
générale ordinaire annuelle au siége social de la société situé 104, Bd Auguste Blanqui -75013 PARIS, sur
convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance,
tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Juan-Carlos CUELLAR préside la séance en sa qualité de Président.
Est appelé comme scrutateur ia société Valiance SA, représentée par Monsieur Michel Leblanc, associé présent
et acceptant ces fonctions, représentant tant par lui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix.
Mademoiselle Caroline ROUX est désignée secrétaire de l'assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du quart des actions ayant le droit de vote en assemblée gnérale ordinaire.
L'assemblée générale, réunissant le quorum requis par les statuts, est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
I1 est constaté que le Commissaire aux Comptes co-titulaire PricewaterhouseCoopers Audit régulierement
convoqué, est absent et excusé et que Monsieur Jean-Francois NADAUD, Commissaire aux Comptes co-
titulaire, régulierement convoqué est présent.
Il est également constaté que Messieurs Jean-Pierre WALLEZ et Gérald BERTREUX membre du comité
d entreprise, régulierement convoqués sont présents.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La feuille de présence ;
La copie des lettres de convocation ;
Le texte des résolutions a l'assemblée :
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2002_: cr CR Extrait Procés Verbal Valiance Fiduciaire SAS AGOA du 30.09.03 1/3
Le rapport de gestion du président (contenant le tableau des résultats financiers au cours des 5 derniers
exercices) ;
Les rapports des commissaires aux comptes co-titulaires.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été
tenus a la disposition des Associés, au siege social, a compter de la date de convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. ..,
3. ...
constatation de la démission d'un commissaire aux comptes co-suppléant et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes co-suppléant ;
5. ...;
Le Président donne lecture du rapport du conseil d'administration et ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
générale ordinaire annuelle au siége social de la société situé 104, Bd Auguste Blanqui -75013 PARIS, sur
convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance,
tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Juan-Carlos CUELLAR préside la séance en sa qualité de Président.
Est appelé comme scrutateur ia société Valiance SA, représentée par Monsieur Michel Leblanc, associé présent
et acceptant ces fonctions, représentant tant par lui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix.
Mademoiselle Caroline ROUX est désignée secrétaire de l'assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du quart des actions ayant le droit de vote en assemblée gnérale ordinaire.
L'assemblée générale, réunissant le quorum requis par les statuts, est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
I1 est constaté que le Commissaire aux Comptes co-titulaire PricewaterhouseCoopers Audit régulierement
convoqué, est absent et excusé et que Monsieur Jean-Francois NADAUD, Commissaire aux Comptes co-
titulaire, régulierement convoqué est présent.
Il est également constaté que Messieurs Jean-Pierre WALLEZ et Gérald BERTREUX membre du comité
d entreprise, régulierement convoqués sont présents.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La feuille de présence ;
La copie des lettres de convocation ;
Le texte des résolutions a l'assemblée :
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2002_: cr CR Extrait Procés Verbal Valiance Fiduciaire SAS AGOA du 30.09.03 1/3
Le rapport de gestion du président (contenant le tableau des résultats financiers au cours des 5 derniers
exercices) ;
Les rapports des commissaires aux comptes co-titulaires.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été
tenus a la disposition des Associés, au siege social, a compter de la date de convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. ..,
3. ...
constatation de la démission d'un commissaire aux comptes co-suppléant et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes co-suppléant ;
5. ...;
Le Président donne lecture du rapport du conseil d'administration et ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Premire résolution : Deuxiéme résolution : Troisieme résolution : Quatrieme résolution :
L'assemblée générale constate que la société Coopers & Lybrand Audit Sarl, commissaire aux comptes co-
titulaire a fait l'objet le 30 juin 2003 d'une fusion par voie d'absorption par la société PricewaterhouseCoopers
Audit.
in
CR Extrait Procs Verbal Valiance Fiduciaire SAS AGOA du 30.09.03 2/3
Par conséquent la société PricewaterhouseCoopers Audit, société anonyme au capital de 1 255 230 Euro, dont le
siege social est situé 32, Rue Guersant - 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 672 006 483 est devenue de facto a compter du 30 juin dernier,et ce conformément a la loi,
commissaire aux comptes co-titulaire de Valiance Fiduciaire SAS, pour la durée du mandat restant a courir de
son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les
comptes de 1'exercice clos le 31/12/2005.
L'assemblée générale, prend acte de la démission ce jour de Monsieur Pierre-Bernard ANGLADE de son
mandat de commissaire aux comptes co-suppléant de la société et décide de nommer, en remplacement, a
compter de ce jour, en qualité de nouveau commissaire aux comptes co-suppléant de Valiance Fiduciaire SAS,
Monsieur Pierre COLL né le 15 décembre 1954 a OUAGADOUGOU (Burkina Faso) et domicilié a Paris
(75016), 4 avenue du Colonel BONNET, et ce pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit
jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2005.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L UNANIMITE.
titulaire a fait l'objet le 30 juin 2003 d'une fusion par voie d'absorption par la société PricewaterhouseCoopers
Audit.
in
CR Extrait Procs Verbal Valiance Fiduciaire SAS AGOA du 30.09.03 2/3
Par conséquent la société PricewaterhouseCoopers Audit, société anonyme au capital de 1 255 230 Euro, dont le
siege social est situé 32, Rue Guersant - 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 672 006 483 est devenue de facto a compter du 30 juin dernier,et ce conformément a la loi,
commissaire aux comptes co-titulaire de Valiance Fiduciaire SAS, pour la durée du mandat restant a courir de
son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les
comptes de 1'exercice clos le 31/12/2005.
L'assemblée générale, prend acte de la démission ce jour de Monsieur Pierre-Bernard ANGLADE de son
mandat de commissaire aux comptes co-suppléant de la société et décide de nommer, en remplacement, a
compter de ce jour, en qualité de nouveau commissaire aux comptes co-suppléant de Valiance Fiduciaire SAS,
Monsieur Pierre COLL né le 15 décembre 1954 a OUAGADOUGOU (Burkina Faso) et domicilié a Paris
(75016), 4 avenue du Colonel BONNET, et ce pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit
jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2005.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L UNANIMITE.
Cinquieme résolution : Sixime résolution :
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des
présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De
tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du
bureau.
EXTRAIT CERTIFIE CONESRME A L ORIGINAL PAR LE SECRETAIRE
MADEMOISELLE CAROLINE ROUX
cr CR Extrait Proces Verbal Valiance Fiduciairc SAS AGOA du 30.09.03 3/3
présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De
tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du
bureau.
EXTRAIT CERTIFIE CONESRME A L ORIGINAL PAR LE SECRETAIRE
MADEMOISELLE CAROLINE ROUX
cr CR Extrait Proces Verbal Valiance Fiduciairc SAS AGOA du 30.09.03 3/3