VALIANCE FIDUCIAIRE
Acte du 17 février 2004
Début de l'acte
O O Y335 J : Gretfa du lrinii dc 1 Comnerce de Paris VAL.IANCE FIMUCIAIRE SAS
Societe par actins simpli1icc nu cnpital dc 23 139 735 Eurps 17 FEY.2004 Si&gc socinl : 10-l. boulevard nguslc Blanqui - 75013 Pais 1U 6 A 3 RCS Paris B 309 686 970 No r1r t
ENTRATT D PROCES VERBAL. DES DELURERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2003
L.au deux mille trois. Ic lmdi ox IDecmhre a 12 flcures. les associés de la societé sc sont reunis cn
nssemblec generale ordinairc au siege socinl de In socicté sis 104, Boulevard Auguste Blanqui -75013
Paris. sur conyocaion dn l'resident.
It a cte ciahli mme feuille de prescncc ui a cte cmargec par chaquc membre dc Tassembléc cn cntrant
cn seance. tunt cu son nom personmnel que comme mmdataire
Mlonsicur Junn-tnrlos CUElLAR preside ln sennce en sa qualite dc President de la societe
Est apncle commc scrunteur la societe Valiance SA. rcpréscntéc par Monsicur Michel Leblanc.
nssocie presen ct acccpimnt ces fonctis. representant tant par lui-meme quc comme nandataire le
plus grand nomre de voix.
Mndemoisclc Sophic ROUAN cst designec sccretmirc de t asscmblec
La Fenillc de reseuce. certitiee sincere ct véritable par Ics membres du burcau, permet de constater
quc les nctianmaires presents ou represcntes on avant voté par correspondance possedent plus du quart
des nctions avant Ic droit de vote cn nssemhlee generale ordinaire.
1.'assemblée genérnle. rémissamt ic quorum requis par les statuts. cst déclarée régulicrcmcnt
constituee ct pent valablement deliberer.
Ii cst constate qne Ics Comnissniras :ux Coptes co-titulaires PriccwaterhouseCoopers Audit ct
Nlonsicur Jean-Francois NADAUD. regulicremcn convoqués, sont abscnts ct cxcusés.
1 cst egalcmcnt constaté quc NIcssicurs Jcn-Picrrc WALLEZ ct Gérald BERTREUX, rcpréscntants
dn comite l ent reprise a Tassemblec geucrnlc. regnlierenent convoques sont présents.
SR Va1iwcc Fidncinirc 1V A O du 08/t2/2003 1/3
1e President deposc sur le bu'eau ct met n ln disposition des associes
Ln Ienille de presence :
Lu copie des lettres de convocaion
Lc textc des resolutions a 1 nsscmhl&c :
Puis k: President declue que tous les docmmenis ct renscignements prévus par la loi et les réglemcnts
ont cte tenus a la disposition des associes. iu siege social, a compter de la date de convocation de
Tasscmhlec. I. nsscmll&e lni donne nctc de cette declaration
Le President rnppclle cnsuite quc T'assemblec est appeléc a statucr sur T'ordre du jour suivant :
I. Rewocntion du President :
2. Nominntion d un nouveau Presiden. determination dc ses pouvoirs ct fixation dc sa
réunnerntion :
3.
Pouvoirs a donmer. 4.
Le !'resident mct cnsuilc successiveuent aux voix les resolutions suivantes :
Prcmierc.resolution :
Apr&s avoir cnleudu Ies obscrwations dc Monsicur Junn-Carlos CUELLAR. Tassembléc generalc
decidc de Ic r&voqucr dc ses fonctions de Presiden
CEFTE RESOLITHON. AISIE AUX VOX. ST ADO"TIEE A + UNANIMITE DES VOTANTS.
Societe par actins simpli1icc nu cnpital dc 23 139 735 Eurps 17 FEY.2004 Si&gc socinl : 10-l. boulevard nguslc Blanqui - 75013 Pais 1U 6 A 3 RCS Paris B 309 686 970 No r1r t
ENTRATT D PROCES VERBAL. DES DELURERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2003
L.au deux mille trois. Ic lmdi ox IDecmhre a 12 flcures. les associés de la societé sc sont reunis cn
nssemblec generale ordinairc au siege socinl de In socicté sis 104, Boulevard Auguste Blanqui -75013
Paris. sur conyocaion dn l'resident.
It a cte ciahli mme feuille de prescncc ui a cte cmargec par chaquc membre dc Tassembléc cn cntrant
cn seance. tunt cu son nom personmnel que comme mmdataire
Mlonsicur Junn-tnrlos CUElLAR preside ln sennce en sa qualite dc President de la societe
Est apncle commc scrunteur la societe Valiance SA. rcpréscntéc par Monsicur Michel Leblanc.
nssocie presen ct acccpimnt ces fonctis. representant tant par lui-meme quc comme nandataire le
plus grand nomre de voix.
Mndemoisclc Sophic ROUAN cst designec sccretmirc de t asscmblec
La Fenillc de reseuce. certitiee sincere ct véritable par Ics membres du burcau, permet de constater
quc les nctianmaires presents ou represcntes on avant voté par correspondance possedent plus du quart
des nctions avant Ic droit de vote cn nssemhlee generale ordinaire.
1.'assemblée genérnle. rémissamt ic quorum requis par les statuts. cst déclarée régulicrcmcnt
constituee ct pent valablement deliberer.
Ii cst constate qne Ics Comnissniras :ux Coptes co-titulaires PriccwaterhouseCoopers Audit ct
Nlonsicur Jean-Francois NADAUD. regulicremcn convoqués, sont abscnts ct cxcusés.
1 cst egalcmcnt constaté quc NIcssicurs Jcn-Picrrc WALLEZ ct Gérald BERTREUX, rcpréscntants
dn comite l ent reprise a Tassemblec geucrnlc. regnlierenent convoques sont présents.
SR Va1iwcc Fidncinirc 1V A O du 08/t2/2003 1/3
1e President deposc sur le bu'eau ct met n ln disposition des associes
Ln Ienille de presence :
Lu copie des lettres de convocaion
Lc textc des resolutions a 1 nsscmhl&c :
Puis k: President declue que tous les docmmenis ct renscignements prévus par la loi et les réglemcnts
ont cte tenus a la disposition des associes. iu siege social, a compter de la date de convocation de
Tasscmhlec. I. nsscmll&e lni donne nctc de cette declaration
Le President rnppclle cnsuite quc T'assemblec est appeléc a statucr sur T'ordre du jour suivant :
I. Rewocntion du President :
2. Nominntion d un nouveau Presiden. determination dc ses pouvoirs ct fixation dc sa
réunnerntion :
3.
Pouvoirs a donmer. 4.
Le !'resident mct cnsuilc successiveuent aux voix les resolutions suivantes :
Prcmierc.resolution :
Apr&s avoir cnleudu Ies obscrwations dc Monsicur Junn-Carlos CUELLAR. Tassembléc generalc
decidc de Ic r&voqucr dc ses fonctions de Presiden
CEFTE RESOLITHON. AISIE AUX VOX. ST ADO"TIEE A + UNANIMITE DES VOTANTS.
Deuxieme resolution :
En conséqocncc de ce qui precede. les associes decident de nommer séance tenante un nouveau
President. Apres cn nvoir delibéré. Tassemblec decide a Funanimité de nommer Monsicur Michcl
LEBLANC dcmcurant 130 ruc LCon Alamricc Nordmann 75013 Paris. cn qualité dc Président dc la
socitle pour In durec restnnt a couir du mndat dc son predecesscur. soit jusqua l'issuc de
Tassemblée generale ordinaire appclec n staluer sur les comptes de tcxcrcicc clos ic 31712/2004.
Lasscmléc genéralc décidc quc. nowr Tcxcrcicc de scs fonctions. Monsicur Michcl LEBLANC
recoit les memcs pouvoirs que son predeccsscur
SR Valianct IFiducini1c 1V ACQ du 08/12/2003 2/3
Monsicur Nichcl LEBLANC rcmcrcic Tasscmblee généralc pour la confiancc qu cllc vicnt dc lui
témoigncr cl declarc accepter la fmclion qui vient de lui etre conférec cl salisfaire a toutes Ics
conditions rcquises par la loi ct les reglemcnts cn vigucur pour l'cxercice de son mandat.
Lnsscmbléc genérale rnppelle quc comtormement nux dispositions de Tarticlc 15 des statuts, lc
President assumc. sous sa responsahilité ln direction tle la sociéte. 1 la représente dans ses rapports
avec les ticrs. avec les pouvoirs Ies plus clendus. dans la limite de T'obict social. En outrc. Ic Présiden
peu consentir a tout mandatnire de son choix toutes delégations de pouvoirs qu'il juge nécessaire,
dans In limite ale ceux qui lui sont conttres par la loj ct les préscnts statuts.
L nsscmblee generale precise quc te mmdat de Fresident continucra d tre cxercé a titre gratuit.
CETTE RESOLUTION. RIISE AHX VOIX. FST AIXOITEE A L UNANIMITE DES VOTANTS MOINS 93 VOIX
Troisiemc.résolutiou :
Quatrieue resolutiou :
L'asscmblec genérale donme tous ponoirs an porteur d'un original, d'un cxtrait ou d'une copic ccrtifiée
conforme des presentes a l'effet d'ctiectucr loues farmalites legales de publicité.
CFTTE RESOL1TION. MISE AUJX VOIX. FST AIXOTE A 1 UNANIMTE DES VOTANTS
CERFIFIE CO)NFORME A L*ORIGINAILPAR
LE SECRETAIRE
N1ADFR1OISEI 1E SOPHE ROUAN
SR Vnli:ucc Fiducinirc PV AtiO du 08/2/2003 3/3
President. Apres cn nvoir delibéré. Tassemblec decide a Funanimité de nommer Monsicur Michcl
LEBLANC dcmcurant 130 ruc LCon Alamricc Nordmann 75013 Paris. cn qualité dc Président dc la
socitle pour In durec restnnt a couir du mndat dc son predecesscur. soit jusqua l'issuc de
Tassemblée generale ordinaire appclec n staluer sur les comptes de tcxcrcicc clos ic 31712/2004.
Lasscmléc genéralc décidc quc. nowr Tcxcrcicc de scs fonctions. Monsicur Michcl LEBLANC
recoit les memcs pouvoirs que son predeccsscur
SR Valianct IFiducini1c 1V ACQ du 08/12/2003 2/3
Monsicur Nichcl LEBLANC rcmcrcic Tasscmblee généralc pour la confiancc qu cllc vicnt dc lui
témoigncr cl declarc accepter la fmclion qui vient de lui etre conférec cl salisfaire a toutes Ics
conditions rcquises par la loi ct les reglemcnts cn vigucur pour l'cxercice de son mandat.
Lnsscmbléc genérale rnppelle quc comtormement nux dispositions de Tarticlc 15 des statuts, lc
President assumc. sous sa responsahilité ln direction tle la sociéte. 1 la représente dans ses rapports
avec les ticrs. avec les pouvoirs Ies plus clendus. dans la limite de T'obict social. En outrc. Ic Présiden
peu consentir a tout mandatnire de son choix toutes delégations de pouvoirs qu'il juge nécessaire,
dans In limite ale ceux qui lui sont conttres par la loj ct les préscnts statuts.
L nsscmblee generale precise quc te mmdat de Fresident continucra d tre cxercé a titre gratuit.
CETTE RESOLUTION. RIISE AHX VOIX. FST AIXOITEE A L UNANIMITE DES VOTANTS MOINS 93 VOIX
Troisiemc.résolutiou :
Quatrieue resolutiou :
L'asscmblec genérale donme tous ponoirs an porteur d'un original, d'un cxtrait ou d'une copic ccrtifiée
conforme des presentes a l'effet d'ctiectucr loues farmalites legales de publicité.
CFTTE RESOL1TION. MISE AUJX VOIX. FST AIXOTE A 1 UNANIMTE DES VOTANTS
CERFIFIE CO)NFORME A L*ORIGINAILPAR
LE SECRETAIRE
N1ADFR1OISEI 1E SOPHE ROUAN
SR Vnli:ucc Fiducinirc PV AtiO du 08/2/2003 3/3