FAURIE AUTO GUERET
Acte du 23 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : GUERET
Code greffe : 2301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GUERET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 23/01/2020 sous le numero de dep8t 195
9.
GENERALE AUTOMOBILE CREUSOISE SAS AU CAPITAL DE 120.000 € SIEGE SOCIAL : AVENUE CHARLES DE GAULLE 23000 GUERET RCS GUERET 343 428 785
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE EN DATE DU 10 JANVIER 2020
Code greffe : 2301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GUERET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
9.
GENERALE AUTOMOBILE CREUSOISE SAS AU CAPITAL DE 120.000 € SIEGE SOCIAL : AVENUE CHARLES DE GAULLE 23000 GUERET RCS GUERET 343 428 785
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE EN DATE DU 10 JANVIER 2020
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
Le 10 janvier 2020, à 10 heures, les actionnaires de ia société GENERALE AUTOMOBILE CREUSOISE société par actions simplifiée au capitat de 120.000 Euros, divisé en 7.500 actions de 16 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire, au Cabinet ACT'EC AVOCATS à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), Villa L'Ensoleillée, 7 rue de la Fontaine Bleue, sur la convocation du Président.
Monsieur Denis GIBAUD en sa qualité de représentant de la société GIBAUD INVESTISSEMENTS préside la séance.
La-feuille-de-présence. a.été-émargée_par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et celle-ci, arrétée et certifiée exacte par le Président permet de constater que les actionnaires-présents-ou représentés possédent 7.500 actions, sur les 7.500 actions représentatives du capital social, soit plus du quart des actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le CABINET ROBERT, Commissaires aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est.présent.'sse-
Le Président rappelle alors que l'ordre du jour porte est le suivant :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Agrément de la cession de 6.000 titres au bénéfice de la société FAURIE PARTICIPAT1ONS ;
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Modification de la Présidence à la date de cession desdits titres ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
le texte des projets de résolution soumis à l'Assembiée.
Le président déclare ensuite la séance ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Monsieur Denis GIBAUD en sa qualité de représentant de la société GIBAUD INVESTISSEMENTS préside la séance.
La-feuille-de-présence. a.été-émargée_par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et celle-ci, arrétée et certifiée exacte par le Président permet de constater que les actionnaires-présents-ou représentés possédent 7.500 actions, sur les 7.500 actions représentatives du capital social, soit plus du quart des actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le CABINET ROBERT, Commissaires aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est.présent.'sse-
Le Président rappelle alors que l'ordre du jour porte est le suivant :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Agrément de la cession de 6.000 titres au bénéfice de la société FAURIE PARTICIPAT1ONS ;
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Modification de la Présidence à la date de cession desdits titres ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
le texte des projets de résolution soumis à l'Assembiée.
Le président déclare ensuite la séance ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale rappeile que la société FAURIE PARTICIPATIONS détient déjà une participation minoritaire a hauteur de 20 % du capital depuis le 31 mars 2017 et doit faire l'acquisition des 80 % restant selon les termes d'une promesse synallagmatique de cession en date du 31 mars 2017.
L'Assemblée générale autorise et agrée conformément a l'article 13 des statuts la cession des 6.000 titres de la société détenus par la société iMMOBILIERE GIBAUD au bénéfice de Ia société FAURIE PARTICIPATIONS, laquelle sera désormais titulaire de la totalité des 7.500 titres composant le capital de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée générale autorise et agrée conformément a l'article 13 des statuts la cession des 6.000 titres de la société détenus par la société iMMOBILIERE GIBAUD au bénéfice de Ia société FAURIE PARTICIPATIONS, laquelle sera désormais titulaire de la totalité des 7.500 titres composant le capital de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, en conséquence de la précédente résolution, décide de nommer en qualité de nouveau Président de la société en lieu et place de la société GIBAUD INVESTISSEMENT, au jour de.ia cession desdits titres et pour une durée non limitée, soit à effet du 17 janvier 2020, la société FAURIE PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 1.687.700 £ dont le siége social est à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Avenue Cyprien Faurie, Zone Industrielle du Teinchurier, immatriculée au RCS de BRIVE sous le n° 676 420 052, et représentée par son Président Monsieur Marc FAURIE.
La société GIBAUD INVESTISSEMENTS déclare démissionner de son mandat sans indemnité : et sa rémunération acquise au 31 décembre 2019 a la somme de 198 450 euros cessera à cette méme date.
Monsieur Marc FAURiE, agissant en qualité de Président de la société FAURIE PARTICIPATIONS accepte Ies fonctions de Président et déciare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ces fonctions.
L'assemblée générale confére, & la société FAURIE PARTICIPATIONS, à compter de ce jour, les pouvoirs définis au paragraphe 14.3 de l'article 14 des statuts de la société relatif a la direction de la société.
Cette résoiution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
0h
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La société GIBAUD INVESTISSEMENTS déclare démissionner de son mandat sans indemnité : et sa rémunération acquise au 31 décembre 2019 a la somme de 198 450 euros cessera à cette méme date.
Monsieur Marc FAURiE, agissant en qualité de Président de la société FAURIE PARTICIPATIONS accepte Ies fonctions de Président et déciare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ces fonctions.
L'assemblée générale confére, & la société FAURIE PARTICIPATIONS, à compter de ce jour, les pouvoirs définis au paragraphe 14.3 de l'article 14 des statuts de la société relatif a la direction de la société.
Cette résoiution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une côpie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
De tout ce. que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
De tout ce. que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés.