ACO SECURITE
Acte du 23 août 2021
Début de l'acte
RCS : LE MANS
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00131 Numero SIREN : 344 237 276
Nom ou denomination : ACO SECURITE
Ce depot a ete enregistré le 23/08/2021 sous le numero de dep8t 4968
DocuSign Envelope ID: 4438E2B0-2E51-43E5-AA71-4F2785444498
ACO SECURITE
Société par actions simplifiée au capital de 2 601 000 euros Siége Social : 1, Place du Gué de Maulny 72100 LE MANS 344 237 276 RCS LE MANS
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00131 Numero SIREN : 344 237 276
Nom ou denomination : ACO SECURITE
Ce depot a ete enregistré le 23/08/2021 sous le numero de dep8t 4968
DocuSign Envelope ID: 4438E2B0-2E51-43E5-AA71-4F2785444498
ACO SECURITE
Société par actions simplifiée au capital de 2 601 000 euros Siége Social : 1, Place du Gué de Maulny 72100 LE MANS 344 237 276 RCS LE MANS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le trente juin à dix heures, a ARCUEIL (94110), 29, avenue Aristide Briand,
SGS TECNOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid sous la référence al tomo
18091 - folio 43, section 8 - Hoja M-48445, dont le siége social est sis Calle Trespaderne 29 à MADRID (28042), Ayant pour Présidente, la société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, 1 place des Alpes - 1201 Genéve (CH), company number 8444/1998
Propriétaire de la totalité des 170 000 actions émises par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ACO SECURITE.
En présence de Monsieur Rodolphe BENCHETRIT, Président non associé de la société
******************************************************************
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
* Rapport du Président.
Et constaté que les mémes documents avaient été communiqués au Comité d'Entreprise,
A pris les décisions suivantes :
Constatation de la démission des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de la Société et proposition de nomination de nouveaux commissaires aux comptes, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
SGS TECNOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid sous la référence al tomo
18091 - folio 43, section 8 - Hoja M-48445, dont le siége social est sis Calle Trespaderne 29 à MADRID (28042), Ayant pour Présidente, la société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, 1 place des Alpes - 1201 Genéve (CH), company number 8444/1998
Propriétaire de la totalité des 170 000 actions émises par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ACO SECURITE.
En présence de Monsieur Rodolphe BENCHETRIT, Président non associé de la société
******************************************************************
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
* Rapport du Président.
Et constaté que les mémes documents avaient été communiqués au Comité d'Entreprise,
A pris les décisions suivantes :
Constatation de la démission des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de la Société et proposition de nomination de nouveaux commissaires aux comptes, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, prenant acte de la démission du Cabinet DELOITTE, Commissaire aux comptes titulaire, et de BAES, Commissaire aux comptes suppléant, nomme en remplacement :
- Le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, domicilié au 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur- Seine Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
DocuSign Envelope ID: 4438E2B0-2E51-43E5-AA71-4F2785444498
- Emmanuel BENOIST, domicilié au 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la réunion appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Les Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants ont fait connaitre par avance à la Société qu'ils accepteraient ce mandat.
- Le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, domicilié au 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur- Seine Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
DocuSign Envelope ID: 4438E2B0-2E51-43E5-AA71-4F2785444498
- Emmanuel BENOIST, domicilié au 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la réunion appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Les Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants ont fait connaitre par avance à la Société qu'ils accepteraient ce mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
DF8B682F0B80477.
Pour SGS TECNOS Associée Unique d'ACO SECURITE, représentée par Patrick SCHWARTZ
DF8B682F0B80477.
Pour SGS TECNOS Associée Unique d'ACO SECURITE, représentée par Patrick SCHWARTZ