DIFFUSION INTERNATIONALE ARTS LOISIRS
Acte du 5 janvier 2010
Début de l'acte
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GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
AUGO - 5 JAN. 2010 Cn DEPOT N° Z1o CLUB DIAL DIFFUSION INTERNATIONALE D'ARTS ET DE LOISIRS Société par actions simplifiée au capital de 2.538.578 euros Siége social 18 Bis rue de Villiers - Batiment A 92300 LEVALLOIS PERRET 702 026 154 RCS NAN'TERRE
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
AUGO - 5 JAN. 2010 Cn DEPOT N° Z1o CLUB DIAL DIFFUSION INTERNATIONALE D'ARTS ET DE LOISIRS Société par actions simplifiée au capital de 2.538.578 euros Siége social 18 Bis rue de Villiers - Batiment A 92300 LEVALLOIS PERRET 702 026 154 RCS NAN'TERRE
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2009
La Société GLOBAL TECHNOLOGIES, Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.580.064,60 euros, ayant son siége social a LEVALL0IS- PERRET (92300), 18 Bis rue de Villiers, Batiment A, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 451 973 333, représentée par Monsieur Matthieu MILLET, Président du Directoire,
Agissant en qualité d'assaciée unique de la Société CLUB DIAL, apres avoir constaté que les documents ci-aprés ont été tenus a sa disposition
le rapport du Président, un exemplaire des statuts de la Société. Ie texte du projet des décisions,
En vue de statuer sur les guestions suivantes
augmentation du capitai social par voie d'émission d'actions nouvelles a libérer uniquement en numéraire pouvoirs a déléguer au Président pour constater la réalisation de i'augmentation de capital, augmentation de capital social réservée aux salariés de la Société dans les conditions prévues a l'article L.3332-18 du Code du Travail en application de l'article L.225-129-6 du Code de commerce ; pouvoirs a conférer au Président a cet effet.
A pris les décisions suivantes
Agissant en qualité d'assaciée unique de la Société CLUB DIAL, apres avoir constaté que les documents ci-aprés ont été tenus a sa disposition
le rapport du Président, un exemplaire des statuts de la Société. Ie texte du projet des décisions,
En vue de statuer sur les guestions suivantes
augmentation du capitai social par voie d'émission d'actions nouvelles a libérer uniquement en numéraire pouvoirs a déléguer au Président pour constater la réalisation de i'augmentation de capital, augmentation de capital social réservée aux salariés de la Société dans les conditions prévues a l'article L.3332-18 du Code du Travail en application de l'article L.225-129-6 du Code de commerce ; pouvoirs a conférer au Président a cet effet.
A pris les décisions suivantes
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, déclde de procéder a une augmentation de capital de 1.000.000 euros, pour le porter de 2.538.578 euros a 3.538.578 euros.
Cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission au pair, au prix unitaire de 1 euro, sans prime, de 1.000.000 actions nouvelles, a libérer intégralement par l'associé unique, savoir GLOBAL TECHNOLOGIES, lors de la souscription par des versements en numéraire.
Les fonds provenant de la souscription en numéraire de la société GLOBAL TECHNOLOGIES seront déposés sur un compte ouvert au nom de la $ociété auprés de la banque Société Générale en son agence Paris Elysées Entreprises située 91 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L225-146 du code de commerce.
Les 1.000.000 actions nouvelles ainsi créées porteront jouissance a compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Pour le surplus, ellés seront, dés leur création, complétement assimilées aux actions anciennes et sournises à toutes tes dispositions des statuts et aux décisions de l'associée unique.
Cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission au pair, au prix unitaire de 1 euro, sans prime, de 1.000.000 actions nouvelles, a libérer intégralement par l'associé unique, savoir GLOBAL TECHNOLOGIES, lors de la souscription par des versements en numéraire.
Les fonds provenant de la souscription en numéraire de la société GLOBAL TECHNOLOGIES seront déposés sur un compte ouvert au nom de la $ociété auprés de la banque Société Générale en son agence Paris Elysées Entreprises située 91 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L225-146 du code de commerce.
Les 1.000.000 actions nouvelles ainsi créées porteront jouissance a compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Pour le surplus, ellés seront, dés leur création, complétement assimilées aux actions anciennes et sournises à toutes tes dispositions des statuts et aux décisions de l'associée unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au Président pour la réalisation matérielle de l'augmentation de capital susvisée, constater la souscription,: constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et effectuer les formalités légales de publicité.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique, comme conséquence des décisions prises ci-dessus, et sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation ide capital ci- dessus décrite, décide de modifler comme suit l'article 6 des statuts comme suit
K ARTICLE 6- CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé & TROIS MILLIONS CINQ CENT TENTE HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (3.538.578 €). II est divisé en 3.538.578 actions de méme catégorie, entiérement libérées. >
L'Associée unique donne tout pouvoir a son Président pour constater la modification définitive de cet article.
K ARTICLE 6- CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé & TROIS MILLIONS CINQ CENT TENTE HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (3.538.578 €). II est divisé en 3.538.578 actions de méme catégorie, entiérement libérées. >
L'Associée unique donne tout pouvoir a son Président pour constater la modification définitive de cet article.
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique, aprés lecture du rapport du Président, en appiication des articles L.225-129-6 et L.225-138 du Code de Commerce, décide de ne pas réaliser l'augmentation de capital au profit des salariés dans les conditions prévues à l'article L.3332-18 du Code du travail.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signépar l'Associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
Pour Ia Société GLOBAL TECHNOLOGIES Monsieur Matthieu MILLET
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signépar l'Associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
Pour Ia Société GLOBAL TECHNOLOGIES Monsieur Matthieu MILLET