CAREA DISTRIBUTION
Acte du 1 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 03090 Numero SIREN : 509 590 030
Nom ou dénomination : CAREA DISTRlBUTION
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2022 sous le numero de depot 11850
CAREA DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 2 385 000 euros
Siége social : 23 Route de Gisy, 91572 BIEVRES
509 590 030 RCS EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 03090 Numero SIREN : 509 590 030
Nom ou dénomination : CAREA DISTRlBUTION
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2022 sous le numero de depot 11850
CAREA DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 2 385 000 euros
Siége social : 23 Route de Gisy, 91572 BIEVRES
509 590 030 RCS EVRY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 17 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 17 juin,
La société CAREA, Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros, ayant son siége social 23 Route de Gisy, 91572 BIEVRES Cedex, immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 350 371 431 RCS EVRY, Représentée par son Président, Monsieur Thierry LEVERRIER
Associée unique de la société CAREA DISTRIBUTION,
Etant précisé que Monsieur Jean-Francois MERLET, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informé des décisions devant étre prises,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, la société CAREA, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
La société CAREA, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille vingt-deux, Le 17 juin,
La société CAREA, Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros, ayant son siége social 23 Route de Gisy, 91572 BIEVRES Cedex, immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 350 371 431 RCS EVRY, Représentée par son Président, Monsieur Thierry LEVERRIER
Associée unique de la société CAREA DISTRIBUTION,
Etant précisé que Monsieur Jean-Francois MERLET, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informé des décisions devant étre prises,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, la société CAREA, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
La société CAREA, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
Les mandats de Jean-Francois MERLET, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Alain TARONI, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration, l'associée unique : - décide de nommer la société RSM OUEST, domiciliée 24 Place d'Avesnieres - 53000 LAVAL, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, - prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
L'associée unique
La société CAREA Repr. par M.Thierry LEVERRIER
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
L'associée unique
La société CAREA Repr. par M.Thierry LEVERRIER