LACOUR CONCEPT
Acte du 8 janvier 2024
Début de l'acte
RCS:BOURGES
Code greffe : 1801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURGES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00374 Numero SIREN : 403 154 263
Nom ou dénomination : LACOUR CONCEPT
Ce depot a eté enregistré le 08/01/2024 sous le numero de depot 85
LACOUR CONCEPT Société par actions simplifiée Au capital de 1 003 752 euros Siége social : 1 Avenue Henri Debord 18230 ST DOULCHARD RCS BOURGES 403 154 263
Code greffe : 1801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURGES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00374 Numero SIREN : 403 154 263
Nom ou dénomination : LACOUR CONCEPT
Ce depot a eté enregistré le 08/01/2024 sous le numero de depot 85
LACOUR CONCEPT Société par actions simplifiée Au capital de 1 003 752 euros Siége social : 1 Avenue Henri Debord 18230 ST DOULCHARD RCS BOURGES 403 154 263
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA REUNION ORDINAIRE
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt Trois. le Vendredi 29 Décembre a onze heures, une réunion ordinaire de l'associée unique s'est tenue au siége social a SAINT DOULCHARD (18230), sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence émargée par l'associée unique.
Monsieur Angelo MAIDA préside la séance en sa qualité de Président de la Société LACOUR HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 723 045,60 euros dont le siége social est sis au 1 Av. Henri Debord, à SAINT DOUiCHARD (18230), immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 922 623 012,
elle-méme présidente de la société LACOUR GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 755 070,30 euros dont le siége social est a SAINT DOULCHARD (18230),1 Av. Henri Debord immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 922 560743, associée unique de la société LACOUR CONCEPT,
Le Commissaire aux comptes, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 4 647 actions sur les 4 647 actions émises par la Société.
En conséquence, l'associée unique peut valabiement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- les statuts de la Société ; -- la feuille de présence a l'assemblée ; - le texte des décisions proposées a l'associée unique
Le Président rappelle ensuite que l'associée unique est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision quant à la désignation d'un second commissaire aux Comptes tituiaire ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président expose qu'il est envisagé de désigner volontairement un second commissaire aux comptes titulaire, dont la durée sera de six exercice.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, l'associée unique prend les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt Trois. le Vendredi 29 Décembre a onze heures, une réunion ordinaire de l'associée unique s'est tenue au siége social a SAINT DOULCHARD (18230), sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence émargée par l'associée unique.
Monsieur Angelo MAIDA préside la séance en sa qualité de Président de la Société LACOUR HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 723 045,60 euros dont le siége social est sis au 1 Av. Henri Debord, à SAINT DOUiCHARD (18230), immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 922 623 012,
elle-méme présidente de la société LACOUR GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 755 070,30 euros dont le siége social est a SAINT DOULCHARD (18230),1 Av. Henri Debord immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 922 560743, associée unique de la société LACOUR CONCEPT,
Le Commissaire aux comptes, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 4 647 actions sur les 4 647 actions émises par la Société.
En conséquence, l'associée unique peut valabiement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- les statuts de la Société ; -- la feuille de présence a l'assemblée ; - le texte des décisions proposées a l'associée unique
Le Président rappelle ensuite que l'associée unique est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision quant à la désignation d'un second commissaire aux Comptes tituiaire ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président expose qu'il est envisagé de désigner volontairement un second commissaire aux comptes titulaire, dont la durée sera de six exercice.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, l'associée unique prend les décisions suivantes :
PROJET DE PREMIERE DECISION
L'Associée unigue, sur proposition de son Président, décide de nommer volontairement un deuxiéme commissaire aux comptes titulaire a compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2023 et pour une durée de six exercices.
L'associée unique décide que le deuxiéme commissaire aux comptes titulaire sera la société K.P.M.G S.A, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, représentée par Madame Marie GUILLEMOT, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale, dont le siége sociai est sis a LA DEFENSE CEDEX (92066) Tour Eqho - 2, Avenue Gambetta, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417.
Le mandat du deuxiéme commissaire aux comptes prendra fin a l'issue de la réunion de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028.
L'associée unique décide que le deuxiéme commissaire aux comptes titulaire sera la société K.P.M.G S.A, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, représentée par Madame Marie GUILLEMOT, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale, dont le siége sociai est sis a LA DEFENSE CEDEX (92066) Tour Eqho - 2, Avenue Gambetta, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417.
Le mandat du deuxiéme commissaire aux comptes prendra fin a l'issue de la réunion de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028.
Ce projet de premiére décision est adopté par l'Associée unique. PROJET DE DEUXIEME DECISION
Le Président confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités et déclarations légales liées à cette aésignation, non réservées expressément par une loi ou un réglement à la direction générale.
Ce projet de deuxime décision est adopté par l'Associée unique.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.