INGE VICTOIRE
Acte du 7 février 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 00767
Numéro SIREN:332 333 673
Nom ou denomination : STRATHOM
Ce depot a ete enregistre le 07/02/2017 sous le numero de dépot 13574
1701359201
DATE DEPOT : 2017-02-07
NUMERO DE DEPOT : 2017R013574
N" GESTION : 1991B00767
N SIREN : 332333673
STRATHOM DENOMINATION :
ADRESSE : 8 rue d'Aboukir 75002 Paris
DATE D'ACTE : 2016/06/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E NATURE D'ACTE :
STRATHOM Société par actions simplifiée au capital de 457 347 euros
Siege social : 8 rue d'Aboukir 75002 PARIS 332.333.673 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 00767
Numéro SIREN:332 333 673
Nom ou denomination : STRATHOM
Ce depot a ete enregistre le 07/02/2017 sous le numero de dépot 13574
1701359201
DATE DEPOT : 2017-02-07
NUMERO DE DEPOT : 2017R013574
N" GESTION : 1991B00767
N SIREN : 332333673
STRATHOM DENOMINATION :
ADRESSE : 8 rue d'Aboukir 75002 Paris
DATE D'ACTE : 2016/06/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E NATURE D'ACTE :
STRATHOM Société par actions simplifiée au capital de 457 347 euros
Siege social : 8 rue d'Aboukir 75002 PARIS 332.333.673 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
lc Pris Acto .osé Je : DU 30 JUIN 2016 0 7 FEV.2017
L'an Deux Mil Seize, Sous Ic N Le 30 juin, A 14 heures,
Les associés de la société sTRATHOM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 8 rue d'Aboukir - 75002 PARIS, sur convocation faite par courrier reconmandé adressé le 20 juin 2016 a chaque associé.
It a été établl une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L"Assemblée est présidée par la société sTRATFINANCE, en sa gualité de Présidente de la société.
Est désigné comme secrétaire, Monsieur Jean-Philippe GUEf.
La société AUDIT OUEST CONSULTANTS, Commissaire aux Comptes de 1a Société, réguliérernent convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 30.000 actions sur les 30.000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations régulieres des associés.
l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Conmissaire aux Comptes,
la feuille de présence et la liste des associés, l'inventaire et les conptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2015, le rapport de gestion du Président, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, un exemplaire des statuts de la Société, le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur dispositlon au siége social a compter de la convocation de l'Assenblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que t'Assemblée est appelée a délibérer sur t'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion de la Présidente, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 et quitus a la Présidente, Approbation des charges non déductibles, Affectation du résultat de l'exercice, Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écouté, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an Deux Mil Seize, Sous Ic N Le 30 juin, A 14 heures,
Les associés de la société sTRATHOM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 8 rue d'Aboukir - 75002 PARIS, sur convocation faite par courrier reconmandé adressé le 20 juin 2016 a chaque associé.
It a été établl une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L"Assemblée est présidée par la société sTRATFINANCE, en sa gualité de Présidente de la société.
Est désigné comme secrétaire, Monsieur Jean-Philippe GUEf.
La société AUDIT OUEST CONSULTANTS, Commissaire aux Comptes de 1a Société, réguliérernent convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 30.000 actions sur les 30.000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations régulieres des associés.
l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Conmissaire aux Comptes,
la feuille de présence et la liste des associés, l'inventaire et les conptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2015, le rapport de gestion du Président, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, un exemplaire des statuts de la Société, le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur dispositlon au siége social a compter de la convocation de l'Assenblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que t'Assemblée est appelée a délibérer sur t'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion de la Présidente, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 et quitus a la Présidente, Approbation des charges non déductibles, Affectation du résultat de l'exercice, Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écouté, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour Iexercice écoulé.
En application de t'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées a l'article 39-4 dudit code, qui s'élévent a un montant global de 6.470 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable a due concurrence.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour Iexercice écoulé.
En application de t'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées a l'article 39-4 dudit code, qui s'élévent a un montant global de 6.470 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable a due concurrence.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a 1 276 345 euros de la maniere suivante :
Perte de l'exercice : 1 276 345 euros
- 49 502 euros Report a nouveau antérieur :
Au compte "report a nouveau" s'élevant ainsi a -1 325 847 euros
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Perte de l'exercice : 1 276 345 euros
- 49 502 euros Report a nouveau antérieur :
Au compte "report a nouveau" s'élevant ainsi a -1 325 847 euros
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, l'approuve.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de la société AUDIT OUEST CONSULTANTS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Claude MAZEAU, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, l'Assemblée Générale décide de nommer :
La société EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE, domiciliée 11 rue Saint Augustin - 75002 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
Le Cabinet LECHARTIER domicilié 9 bis rue Lucien Sampaix - 75010 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes supptéant,
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La société EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE, domiciliée 11 rue Saint Augustin - 75002 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
Le Cabinet LECHARTIER domicilié 9 bis rue Lucien Sampaix - 75010 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes supptéant,
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a la société PARTHEMA 2, Société d'Avocats Inter Barreaux, dont le siége social est situé 3 Mail du Front Populaire a Nantes (44265), pour. remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président