TECHNOFIRST
Acte du 17 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 01574 Numero SIREN : 379 099 443
Nom ou denomination : TECHNOFIRST
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2018 sous le numero de dep8t 56323
TECHNOFIRST SA
Société Anonyme au capital de 4 299 794 Euros Siege Social : 48, avenue des Templiers - Parc de Napollon - 13676 Aubagne Cedex RCS 379 099 443 MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 01574 Numero SIREN : 379 099 443
Nom ou denomination : TECHNOFIRST
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2018 sous le numero de dep8t 56323
TECHNOFIRST SA
Société Anonyme au capital de 4 299 794 Euros Siege Social : 48, avenue des Templiers - Parc de Napollon - 13676 Aubagne Cedex RCS 379 099 443 MARSEILLE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit et le quatre décembre a dix heures,
Ies actionnaires de la sA TechnoFirst ont été réunis au siége social, sur convocation des
administrateurs.
Madame Véronique KLEIN, Présidente du Conseil d'Administration assure la présidence de cette assemblée.
Monsieur le Commissaire aux Comptes titulaire de la société, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Maitre Christophe ALBANESE, Avocat, assure le secrétariat de l'assemblée
Monsieur Christian CARME et Madame Pascale BARBATO, actionnaires, sont nommés en qualité de
scrutateurs.
La feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant et à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance, est certifiée sincére et véritable par les membres du bureau.
La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté
par correspondance possédent un nombre total d'actions formant plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
La Présidente constate en conséquence que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
Un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires nominatifs ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes ; La feuille de présence à l'assemblée et les procurations données par les actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; Un exemplaire des Statuts de la Société ;
Le rapport des administrateurs ; Le texte de résolutions proposées à l'assemblée ; les renseignements relatifs a chacun des candidats proposés pour le mandat d'administrateur, conformément aux dispositions de l'article R 225-83 5° du Code de commerce.
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vK CA Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépôt N°56323 en date du 17/12/2018
Puis la Présidente déclare que le rapport des administrateurs ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
La Présidente procéde ensuite au décompte des actionnaires présents et représentés ou votant par correspondance.
Les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance sont titulaires de 1 735 543 actions, soit 40,36 % des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que le quorum requis pour tenir l'Assemblée Générale Ordinaire (sur premiére convocation, 1/5éme des actions ayant le droit de vote) est atteint, de sorte que la présente Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.
L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle que les actionnaires ont été convoqués aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Stéphane FAY de son mandat d'administrateur. Nomination de la société BGH PARTNERS (Suisse) SA en qualité d'administrateur. Nomination de Madame Martine LANDON-RAUDE en qualité d'administrateur. Nomination de Monsieur Eric LE GALL en qualité d'administrateur. Nomination de Monsieur Xavier LATIL en qualité d'administrateur. . Pouvoir en vue des formalités.
Madame Véronique KLEIN fait une lecture du rapport des administrateurs et des renseignements relatifs à chacun des candidats proposés pour le mandat d'administrateur.
Puis la Présidente ouvre la discussion.
La Présidente commence par répondre à l'unique question écrite des actionnaires posée par Monsieur Philippe MEERSMAN le 21 novembre 2018, aux termes de laquelle il demande pour quelles raisons il est proposé de nommer 4 nouveaux administrateurs en remplacement d'un seul démissionnaire.
Madame KLIEN expose à ce titre que le Conseil d'Administration devait-étre complété et qu'il a été décidé à cette occasion d'étoffer et d'enrichir en qualité et compétence le Conseil d'Administration avec l'arrivée de quatre nouveaux administrateurs et sans oublier d'xuvrer en faveur d'une parité femmes/hommes. Madame KLEIN a rappelé en outre que le nombre maximum d'administrateurs est
de 18.
Les actionnaires présents et Madame Véronique KLEIN ont ensuite évoqué la stratégie de la société
TechnoFirst.
Un débat s'est instauré.
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Vk CA
Puis, le débat étant clos, les résolutions suivantes sont soumises a l'appréciation de l'assemblée :
Ies actionnaires de la sA TechnoFirst ont été réunis au siége social, sur convocation des
administrateurs.
Madame Véronique KLEIN, Présidente du Conseil d'Administration assure la présidence de cette assemblée.
Monsieur le Commissaire aux Comptes titulaire de la société, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Maitre Christophe ALBANESE, Avocat, assure le secrétariat de l'assemblée
Monsieur Christian CARME et Madame Pascale BARBATO, actionnaires, sont nommés en qualité de
scrutateurs.
La feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant et à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance, est certifiée sincére et véritable par les membres du bureau.
La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté
par correspondance possédent un nombre total d'actions formant plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
La Présidente constate en conséquence que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
Un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires nominatifs ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes ; La feuille de présence à l'assemblée et les procurations données par les actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; Un exemplaire des Statuts de la Société ;
Le rapport des administrateurs ; Le texte de résolutions proposées à l'assemblée ; les renseignements relatifs a chacun des candidats proposés pour le mandat d'administrateur, conformément aux dispositions de l'article R 225-83 5° du Code de commerce.
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vK CA Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépôt N°56323 en date du 17/12/2018
Puis la Présidente déclare que le rapport des administrateurs ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
La Présidente procéde ensuite au décompte des actionnaires présents et représentés ou votant par correspondance.
Les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance sont titulaires de 1 735 543 actions, soit 40,36 % des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que le quorum requis pour tenir l'Assemblée Générale Ordinaire (sur premiére convocation, 1/5éme des actions ayant le droit de vote) est atteint, de sorte que la présente Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.
L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle que les actionnaires ont été convoqués aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Stéphane FAY de son mandat d'administrateur. Nomination de la société BGH PARTNERS (Suisse) SA en qualité d'administrateur. Nomination de Madame Martine LANDON-RAUDE en qualité d'administrateur. Nomination de Monsieur Eric LE GALL en qualité d'administrateur. Nomination de Monsieur Xavier LATIL en qualité d'administrateur. . Pouvoir en vue des formalités.
Madame Véronique KLEIN fait une lecture du rapport des administrateurs et des renseignements relatifs à chacun des candidats proposés pour le mandat d'administrateur.
Puis la Présidente ouvre la discussion.
La Présidente commence par répondre à l'unique question écrite des actionnaires posée par Monsieur Philippe MEERSMAN le 21 novembre 2018, aux termes de laquelle il demande pour quelles raisons il est proposé de nommer 4 nouveaux administrateurs en remplacement d'un seul démissionnaire.
Madame KLIEN expose à ce titre que le Conseil d'Administration devait-étre complété et qu'il a été décidé à cette occasion d'étoffer et d'enrichir en qualité et compétence le Conseil d'Administration avec l'arrivée de quatre nouveaux administrateurs et sans oublier d'xuvrer en faveur d'une parité femmes/hommes. Madame KLEIN a rappelé en outre que le nombre maximum d'administrateurs est
de 18.
Les actionnaires présents et Madame Véronique KLEIN ont ensuite évoqué la stratégie de la société
TechnoFirst.
Un débat s'est instauré.
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Vk CA
Puis, le débat étant clos, les résolutions suivantes sont soumises a l'appréciation de l'assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale constate que Monsieur Stéphane FAY a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société par lettre en date du 3 juillet 2018 avec effet immédiat, et prend acte en conséquence de la fin de son mandat d'administrateur à compter de cette date.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La reésolution est adoptée à la majorité requise.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La reésolution est adoptée à la majorité requise.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assembiée générale décide de nommer à compter de ce jour la société BGH PARTNERS (Suisse) SA, société anonyme de droit Suisse au capital de 119 350 CHF dont le siége social est situé c/o Fiduciaire FIDAG SA Rue des Cédres 9 1920 Martigny (SUISSE), inscrite au registre du commerce du Bas-Valais CHE - 429.651.692, représentée par Monsieur Patrick HERVEE, président du conseil d'administration
désigné représentant permanent, en qualité d'administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise
désigné représentant permanent, en qualité d'administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer a compter de ce jour Madame Martine LANDON-RAUDE domiciliée 23 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt, en qualité d'administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée a la majorité requise
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée a la majorité requise
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer a compter de ce jour Monsieur Eric LE GALL domicilié 4 Avenue des Marronniers 92600 Asniéres-sur-Seine, en gualité d'administrateur, pour une durée de six
(6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise.
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VV
(6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise.
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CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour Monsieur Xavier LATIl domicilié 23, rue
de Paris - 78 470 Saint-Rémy-Lés-Chevreuse, en qualité d'administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise.
de Paris - 78 470 Saint-Rémy-Lés-Chevreuse, en qualité d'administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir tous dépts, formalités ou publications afférents aux résolutions adoptées ci-dessus.
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui est signé par les membres du bureau.
La Présidente Scrutateur
Madame Véronique KLEIN Monsieur Christian CARME
Scrutateur Le secrétaire de séance Madame Pascale BARBATO Monsieur Christophe ALBANESE
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TECHNOFIRST
Société Anonyme au capital de 4.299.794 Euros Siege Social : 48, avenue des Templiers - Parc de Napollon - 13676 Aubagne Cedex RCS 379 099 443 MARSEILLE
La résolution est mise aux voix : Pour : 1 734 715 Contre : 828
La résolution est adoptée à la majorité requise.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui est signé par les membres du bureau.
La Présidente Scrutateur
Madame Véronique KLEIN Monsieur Christian CARME
Scrutateur Le secrétaire de séance Madame Pascale BARBATO Monsieur Christophe ALBANESE
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Société Anonyme au capital de 4.299.794 Euros Siege Social : 48, avenue des Templiers - Parc de Napollon - 13676 Aubagne Cedex RCS 379 099 443 MARSEILLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 DECEMBRE 2018
Décision relative :
à la désignation du Directeur Général (ll)
II. DESIGNATION DE MONSIEUR PATRICK HERVEE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL
La Présidente expose que par décision en date du 20 juin 2018, le Conseil d'administration a révogué
Monsieur Jean-Philippe VARNET de ses fonctions de Directeur Général avec effet immédiat.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de nommer en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée a compter de ce jour :
Monsieur Patrick HERVEE, né le 23 septembre 1966 a Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité francaise
demeurant et domicilié Rue des Cédres 9, Case postale 439, CH-1920 Martigny (SUiSSE).
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Patrick HERVEE déclare accepter ces fonctions.
La Présidente rappelle ensuite que conformément aux dispositions légales et statutaires, le Directeur Général représente la Société dans les rapports avec les tiers, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
La Présidente propose toutefois de limiter les pouvoirs du Directeur Général en subordonnant un certain nombre de décisions à l'accord préalable du Président du Conseil d'administration, étant
rappelé que ces limitations de pouvoir ne seraient pas opposables aux tiers.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide a l'unanimité que :
1. le Directeur Général ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés autorisation préalable du Président du Conseil d'administration :
toute opération ou acte susceptible d'emporter instantanément ou à terme un transfert de tout
ou partie de la propriété y compris provisoire (notamment : vente, apport, location, location gérance, crédits baux mobiliers, etc...) d'éléments de l'actif immobilisé de la Société, d'une valeur supérieure a 100.000 £ (HT ou hors droits), en ce compris l'octroi, ou la promesse, de garanties susceptibles d'emporter les mémes effets et portant sur de tels éléments ;
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Vv Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°56323 en date du 17/12/2018
1
toute opération ou acte susceptible de permettre à la Société de bénéficier instantanément ou à terme de tout ou partie de la propriété y compris provisoire (notamment : achat, réception d'apport, focation, location gérance, crédits baux mobiliers, etc...) d'éléments devant étre immobilisés à l'actif de la Société d'une valeur supérieure à 100.000 £ (HT ou hors droits), en ce compris l'acceptation de garanties ou promesses de garanties, susceptibles d'emporter les mémes effets, portant sur de tels éléments,
conclure, modifier ou résilier tout contrat de prestation de service, de vente ou d'achat portant sur un montant supérieur a 100.000 euros (HT ou hors droits) ;
contracter des emprunts supérieurs a 100.000 euros (HT ou hors droits) pour le compte de la Société ;
recruter ou licencier des collaborateurs de niveau cadre supérieur- position N-1.
Tous réglements et signatures d'accords et/ou contrats seront co-signés dans la limite des délégations présentées supra, par le Président du Conseil d'administration.
2. le Directeur Général est autorisé a consentir, dans la limite de ses pouvoirs, des subdélégations ou
substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Le présent extrait du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 4 décembre 2018 est certifié conforme par la Présidente du Conseil d'administration et par le Directeur Général.
Madame Véronique KLEIN Mons ick HERVEE Présidente du Conseil d'administration < Extrait Certifié conforme > " Extrait certifié conforme > < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
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Décision relative :
à la désignation du Directeur Général (ll)
II. DESIGNATION DE MONSIEUR PATRICK HERVEE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL
La Présidente expose que par décision en date du 20 juin 2018, le Conseil d'administration a révogué
Monsieur Jean-Philippe VARNET de ses fonctions de Directeur Général avec effet immédiat.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de nommer en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée a compter de ce jour :
Monsieur Patrick HERVEE, né le 23 septembre 1966 a Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité francaise
demeurant et domicilié Rue des Cédres 9, Case postale 439, CH-1920 Martigny (SUiSSE).
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Patrick HERVEE déclare accepter ces fonctions.
La Présidente rappelle ensuite que conformément aux dispositions légales et statutaires, le Directeur Général représente la Société dans les rapports avec les tiers, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
La Présidente propose toutefois de limiter les pouvoirs du Directeur Général en subordonnant un certain nombre de décisions à l'accord préalable du Président du Conseil d'administration, étant
rappelé que ces limitations de pouvoir ne seraient pas opposables aux tiers.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide a l'unanimité que :
1. le Directeur Général ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés autorisation préalable du Président du Conseil d'administration :
toute opération ou acte susceptible d'emporter instantanément ou à terme un transfert de tout
ou partie de la propriété y compris provisoire (notamment : vente, apport, location, location gérance, crédits baux mobiliers, etc...) d'éléments de l'actif immobilisé de la Société, d'une valeur supérieure a 100.000 £ (HT ou hors droits), en ce compris l'octroi, ou la promesse, de garanties susceptibles d'emporter les mémes effets et portant sur de tels éléments ;
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Vv Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°56323 en date du 17/12/2018
1
toute opération ou acte susceptible de permettre à la Société de bénéficier instantanément ou à terme de tout ou partie de la propriété y compris provisoire (notamment : achat, réception d'apport, focation, location gérance, crédits baux mobiliers, etc...) d'éléments devant étre immobilisés à l'actif de la Société d'une valeur supérieure à 100.000 £ (HT ou hors droits), en ce compris l'acceptation de garanties ou promesses de garanties, susceptibles d'emporter les mémes effets, portant sur de tels éléments,
conclure, modifier ou résilier tout contrat de prestation de service, de vente ou d'achat portant sur un montant supérieur a 100.000 euros (HT ou hors droits) ;
contracter des emprunts supérieurs a 100.000 euros (HT ou hors droits) pour le compte de la Société ;
recruter ou licencier des collaborateurs de niveau cadre supérieur- position N-1.
Tous réglements et signatures d'accords et/ou contrats seront co-signés dans la limite des délégations présentées supra, par le Président du Conseil d'administration.
2. le Directeur Général est autorisé a consentir, dans la limite de ses pouvoirs, des subdélégations ou
substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Le présent extrait du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 4 décembre 2018 est certifié conforme par la Présidente du Conseil d'administration et par le Directeur Général.
Madame Véronique KLEIN Mons ick HERVEE Présidente du Conseil d'administration < Extrait Certifié conforme > " Extrait certifié conforme > < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
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