HYUNDAI MOTOR FRANCE
Acte du 4 août 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 04/08/2021 sous le numero de dep8t 34549
HYUNDAI MOTOR FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 7 349 627 € Tour Nova 71 boulevard national 92250 La Garenne-Colombes RCS Nanterre 411 394 893
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
HYUNDAI MOTOR FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 7 349 627 € Tour Nova 71 boulevard national 92250 La Garenne-Colombes RCS Nanterre 411 394 893
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2021
EXTRAIT
L'an deux mille vingt-et-un, Le 29 juin.
La société HYUNDAI MOTOR COMPANY, propriétaire de la totalité des 432 331 actions d'une valeur nominale de 17€ chacune, composant le capital social de la société par actions simplifiée HYUNDAI MOTOR FRANCE, est par conséquent associée unique de ladite société.
La société HYUNDAI MOTOR COMPANY a été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Fin du mandat du Président, Monsieur Wang Chul SHIN et quitus à ce dernier, Nomination d'un nouveau Président, Fixation de la rémunération du nouveau Président, Pouvoirs pour les formalités légales.
APRES AVOIR EXPOSE :
Que conformément aux dispositions statutaires de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE, les décisions collectives peuvent résulter d'une consultation écrite,
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
L'an deux mille vingt-et-un, Le 29 juin.
La société HYUNDAI MOTOR COMPANY, propriétaire de la totalité des 432 331 actions d'une valeur nominale de 17€ chacune, composant le capital social de la société par actions simplifiée HYUNDAI MOTOR FRANCE, est par conséquent associée unique de ladite société.
La société HYUNDAI MOTOR COMPANY a été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Fin du mandat du Président, Monsieur Wang Chul SHIN et quitus à ce dernier, Nomination d'un nouveau Président, Fixation de la rémunération du nouveau Président, Pouvoirs pour les formalités légales.
APRES AVOIR EXPOSE :
Que conformément aux dispositions statutaires de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE, les décisions collectives peuvent résulter d'une consultation écrite,
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide de mettre fin au mandat de Président de la société confié à Monsieur Wang Chul SHIN avec l'accord de ce dernier et ce, à effet du 30 juin 2021.
L'associé unique donne quitus pour sa gestion à Monsieur Wang Chul SHIN à compter du 30 juin 2021.
L'associé unique donne quitus pour sa gestion à Monsieur Wang Chul SHIN à compter du 30 juin 2021.
DEUXIEME DECISION
Conformément à l'article 15 des statuts, l'associé unique nomme en qualité de Président de la société, en remplacement de Monsieur Wang Chul SHIN, à compter du 1er juillet 2021 :
Monsieur Lionel FRENCH KEOGH, né le 28 octobre 1971 à Chateau-Thierry en France, de nationalité francaise, ayant élu domicile 60 bis avenue Jean-Baptiste Clément 92100 Boulogne-Billancourt, France, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Monsieur Lionel FRENCH KEOGH en sa qualité de Président, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des limitations statutaires aux pouvoirs du Président.
Préalablement à la prise des présentes décisions par l'associé unique de la société, Monsieur Lionel FRENCH KEOGH a indiqué accepter les fonctions de Président qui lui étaient confiées et qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité de ses fonctions au sein de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE.
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Monsieur Lionel FRENCH KEOGH, né le 28 octobre 1971 à Chateau-Thierry en France, de nationalité francaise, ayant élu domicile 60 bis avenue Jean-Baptiste Clément 92100 Boulogne-Billancourt, France, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Monsieur Lionel FRENCH KEOGH en sa qualité de Président, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des limitations statutaires aux pouvoirs du Président.
Préalablement à la prise des présentes décisions par l'associé unique de la société, Monsieur Lionel FRENCH KEOGH a indiqué accepter les fonctions de Président qui lui étaient confiées et qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité de ses fonctions au sein de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE.
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QUATRIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique et consigné dans le registre des décisions
HYUNDAI MOTOR COMPANY
DAT MOTOR COMPANY Pssadretunique Représentée par Jaehoon CHANG
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De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique et consigné dans le registre des décisions
HYUNDAI MOTOR COMPANY
DAT MOTOR COMPANY Pssadretunique Représentée par Jaehoon CHANG
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