BAUER MEDIA FRANCE
Acte du 22 juin 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 09605
Numéro SIREN : 333 110 708
Nom ou denomination : BAUER MEDIA FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2015 sous le numero de dépot 56337
1505639701
DATE DEPOT : 2015-06-22
NUMERO DE DEPOT : 2015R056337
N GESTION : 1985B09605
333110708 N" SIREN :
DENOMINATION : BAUER MEDIA FRANCE
7 rue Watt 75013 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/06/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE CO-GERANT(S)
BAUER MEDIA FRANCE
Société en Nom Collectif au capital de 1.053.500 euros
Siége social : 7, rue Watt -75013 PAR1S 333 110 708 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 09605
Numéro SIREN : 333 110 708
Nom ou denomination : BAUER MEDIA FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2015 sous le numero de dépot 56337
1505639701
DATE DEPOT : 2015-06-22
NUMERO DE DEPOT : 2015R056337
N GESTION : 1985B09605
333110708 N" SIREN :
DENOMINATION : BAUER MEDIA FRANCE
7 rue Watt 75013 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/06/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE CO-GERANT(S)
BAUER MEDIA FRANCE
Société en Nom Collectif au capital de 1.053.500 euros
Siége social : 7, rue Watt -75013 PAR1S 333 110 708 RCS PARIS
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS EF DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUIN 2015 Grerre du tribunal dc conmncrce dc Paris Aclc deposc le : L'an deux mille quinze
Le 3 juin,
A 10 heures,
Les associés de la société BAUER MEDIA FRANCE, société en nom collectif, composée de
trois associés, au capital de 1.053.500 euros, divisé en 4.214.000 parts sociales de 0,25 euro
chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, au siege social, sur
convocation réguliére de la gérance suivant lettre adressée le 18 mai 2015 à chaque associé,
conformément aux statuts et aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas SAUZAY, cogérant non associé.
Madame Yvonne BAUER, associée, est appelée cornme scrutateur.
Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés
représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en
entrant en séance.
Sont présents :
La société HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GmbH,
dont le siege social est à HAMBURG, Allemagne, Burchardstrasse 11,
Représentée par Monsieur Heinz Heinrich BAUER
4.003.300 parts propriétaire de
Madame Yvonne BAUER
demeurant Beim Andreasbrunnen 5 - 22609 HAMBOURG,
Allemagne
21.070 parts propriétaire de
La société BAUER AUSLANDS BETElLIGUNGS Gmbh,
dont le sige est à HAMBURG, Allemagne, Burchardstrasse 11.
Représentée par Monsieur Andreas SCHOO et par Madame
Yvonne BAUER
189.630 parts propriétaire de ..
4.214.000 parts Total des parts représentées
La société CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, régulirement
convoquée est absente et excusée.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau constitué ainsi qu'il est dit
ci-dessus permet de constater que les associés présents ou représentés sont au nombre de trois,
sur un total de trois membres et possdent ensemble 4.214.000 parts sociales, soit la totalité
des parts composant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital requis pour la prise de
décisions ordinaires, conformément à l'article 12- 3) des statuts, est déclarée régulirement
constituée et peut valablement délibérer.
11
Le Président dépose ensuite devant l'Assemblée des associés et met à la disposition de ceux-
ci :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
ia copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et de l'accusé de
réception :
la feuille de presence :
le rapport de gestion établi par la gérance ;
3
le rapport du Commissaire aux comptes ;
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrétés au 31 décembre 2014 ;
l'inventaire :
le texte des résolutions.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des
résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ont été adressés aux associés
en méme temps que la lettre de convocation et que l'inventaire a été tenu a leur disposition au
siége social depuis cette date.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
111
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée des associés est appelée a délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion établi par la gérance sur l'activité de la Société et sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes ;
Approbation des comptes de I exercice clos le 31 décembre 2014, quitus a la gérance ;
Affectation et répartition du résultat de 1'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
Acceptation de la démission de Madame Saskia BAUER de ses fonctions de gérante non
associée avec effet au 31 mai 2015 ;
Questions diverses.
Puis il donne lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux comptes sur
les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président
met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
IV
Le 3 juin,
A 10 heures,
Les associés de la société BAUER MEDIA FRANCE, société en nom collectif, composée de
trois associés, au capital de 1.053.500 euros, divisé en 4.214.000 parts sociales de 0,25 euro
chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, au siege social, sur
convocation réguliére de la gérance suivant lettre adressée le 18 mai 2015 à chaque associé,
conformément aux statuts et aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas SAUZAY, cogérant non associé.
Madame Yvonne BAUER, associée, est appelée cornme scrutateur.
Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés
représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en
entrant en séance.
Sont présents :
La société HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GmbH,
dont le siege social est à HAMBURG, Allemagne, Burchardstrasse 11,
Représentée par Monsieur Heinz Heinrich BAUER
4.003.300 parts propriétaire de
Madame Yvonne BAUER
demeurant Beim Andreasbrunnen 5 - 22609 HAMBOURG,
Allemagne
21.070 parts propriétaire de
La société BAUER AUSLANDS BETElLIGUNGS Gmbh,
dont le sige est à HAMBURG, Allemagne, Burchardstrasse 11.
Représentée par Monsieur Andreas SCHOO et par Madame
Yvonne BAUER
189.630 parts propriétaire de ..
4.214.000 parts Total des parts représentées
La société CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, régulirement
convoquée est absente et excusée.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau constitué ainsi qu'il est dit
ci-dessus permet de constater que les associés présents ou représentés sont au nombre de trois,
sur un total de trois membres et possdent ensemble 4.214.000 parts sociales, soit la totalité
des parts composant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital requis pour la prise de
décisions ordinaires, conformément à l'article 12- 3) des statuts, est déclarée régulirement
constituée et peut valablement délibérer.
11
Le Président dépose ensuite devant l'Assemblée des associés et met à la disposition de ceux-
ci :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
ia copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et de l'accusé de
réception :
la feuille de presence :
le rapport de gestion établi par la gérance ;
3
le rapport du Commissaire aux comptes ;
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrétés au 31 décembre 2014 ;
l'inventaire :
le texte des résolutions.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des
résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ont été adressés aux associés
en méme temps que la lettre de convocation et que l'inventaire a été tenu a leur disposition au
siége social depuis cette date.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
111
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée des associés est appelée a délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion établi par la gérance sur l'activité de la Société et sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes ;
Approbation des comptes de I exercice clos le 31 décembre 2014, quitus a la gérance ;
Affectation et répartition du résultat de 1'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
Acceptation de la démission de Madame Saskia BAUER de ses fonctions de gérante non
associée avec effet au 31 mai 2015 ;
Questions diverses.
Puis il donne lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux comptes sur
les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président
met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
IV
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance et
du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les
comptes de cet exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe, tels qu'ils ont
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport,
qui se soldent par un bénéfice de 3.628.605 euros.
Elle approuve le montant des charges non déductibles des bénéfices assujettis à 1'impt sur les
bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 39-4 du Code général des
impts, au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2014, qui s'est élevé a 5.629 euros.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 quitus de 1'exécution de
son mandat a la gérance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les
comptes de cet exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe, tels qu'ils ont
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport,
qui se soldent par un bénéfice de 3.628.605 euros.
Elle approuve le montant des charges non déductibles des bénéfices assujettis à 1'impt sur les
bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 39-4 du Code général des
impts, au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2014, qui s'est élevé a 5.629 euros.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 quitus de 1'exécution de
son mandat a la gérance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée des associés, sur proposition de la gérance, décide de répartir le bénéfice de
1'exercice clos le 31 décembre 2014 qui séléve à 3.628.605 euros entre les associés au prorata
de leur participation au capital.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
1'exercice clos le 31 décembre 2014 qui séléve à 3.628.605 euros entre les associés au prorata
de leur participation au capital.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée des associés, sur proposition de la gérance, accepte que la démission de Madame
Saskia BAUER de ses fonctions de gérante non associée prenne effet le 31 mai 2015 avec un
préavis ramené de trois mois a dix-huit jours.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance
levée a 12 heures.
De tout ce que dessus, le président a dressé le présent procés-verbal.
Yvonne BAUER
HEINRICH BAUER VERLAG
BEITEILIGUNGS Gmbh
représentée par
Heinz Heinrich BAUER
BAUER AUSLANDS BETEILIGUNGS Gmbh
représentée par
Yvanne BAUER
Ee Scrutateur Président de séance
Yvanne BAUEl Nicolas SAUZAY
Saskia BAUER de ses fonctions de gérante non associée prenne effet le 31 mai 2015 avec un
préavis ramené de trois mois a dix-huit jours.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance
levée a 12 heures.
De tout ce que dessus, le président a dressé le présent procés-verbal.
Yvonne BAUER
HEINRICH BAUER VERLAG
BEITEILIGUNGS Gmbh
représentée par
Heinz Heinrich BAUER
BAUER AUSLANDS BETEILIGUNGS Gmbh
représentée par
Yvanne BAUER
Ee Scrutateur Président de séance
Yvanne BAUEl Nicolas SAUZAY