HSBC UBP
Acte du 21 mars 2008
Début de l'acte
f Pv
HSBC UBP Siette qu Tripunal de Société anonyme au capital de 52.941.136 £ Commerce de Parls Siege social : 22, place de la Madeleine - 75008 PARIS M R R.C.S. Paris B 542 076 831 2 1 MARS 2008
HSBC UBP Siette qu Tripunal de Société anonyme au capital de 52.941.136 £ Commerce de Parls Siege social : 22, place de la Madeleine - 75008 PARIS M R R.C.S. Paris B 542 076 831 2 1 MARS 2008
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL N* DE DEPOT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 19 FEVRIER 2008
Le Conseil d'Administration de HSBC UBP, Société Anonyme au capital de 52.941.136 e, dont le siége social est 22 place de la Madeleine, PARIS 8&me, s'est réuni le 19 février 2008 a 11 heures, dans les locaux d'HSBC France - Immeuble Ile de France - 4 Place de la Pyramide - 92800 LA DEFENSE.
Sont présents : MM. Jacques Emmanuel BLANCHET Président du Conseil d'Administration, Directeur Général Rémi STEINER Administrateur - Directeur Général Délégué Jean-Luc Administrateur - Directeur Général Délégué WAHL Christophe de BONNEVAL Administrateur
Sont absents excusés : M. Hugues DUPUY Administrateur Mme Catherine VIDAL Administrateur
Plus de la moitié des administrateurs étant présent, le Conseil peut valablement délibérer.
M. Manuel COSTOYAS qui représente le Comité d'Entreprise a été réguliérement convoqué et est absent.
Assistent également a la réunion :
MM Michel APERT, Sylvain SANGUINE représentant KPMG, Commissaire aux comptes, Frédéric GASNIER représentant la Société Léger et Associés, Commissaire aux comptes, MME Dominique RENARD qui remplit les fonctions de Secrétaire, Laure TIGNEL, Aurélie LAROZE-CERVETTI.
M. Jacques-Emmanuel BLANCHET préside la séance.
MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président informe le Conseil que du fait de son départ en retraite, Monsieur Jean BAUDOIN lui a remis sa démission de son mandat d'Administrateur et propose la nomination de Monsieur Michel APERT pour le remplacer.
Monsieur BLANCHET, au nom de tous les Administrateurs, remercie Monsieur BAUDOIN pour sa participation aux travaux du Conseil.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, prend acte de la démission de Monsieur Jean BAUDOIN a compter du 31 décembre 2007 et décide a l'unanimité, conformément à l'article 11 des statuts et a l'article L 225- 24 du Code de commerce, de coopter en qualité de nouvel Administrateur, Monsieur Michel APERT, pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Cette nomination est faite à titre provisoire et devra étre soumise a la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Michel APERT, présent, déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et précise qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat
Le Président informe également le Conseil de la démission de Monsieur Pierre JAMMES de son mandat d'Administrateur à compter du 18 décembre 2007 pour des raisons de convenance personnelle.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, prend acte de la démission de Monsieur Pierre JAMMES a compter du 18 décembre 2007.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 25
Extrait certifié/Conforma Le Président Direetcur enéral
Le Conseil d'Administration de HSBC UBP, Société Anonyme au capital de 52.941.136 e, dont le siége social est 22 place de la Madeleine, PARIS 8&me, s'est réuni le 19 février 2008 a 11 heures, dans les locaux d'HSBC France - Immeuble Ile de France - 4 Place de la Pyramide - 92800 LA DEFENSE.
Sont présents : MM. Jacques Emmanuel BLANCHET Président du Conseil d'Administration, Directeur Général Rémi STEINER Administrateur - Directeur Général Délégué Jean-Luc Administrateur - Directeur Général Délégué WAHL Christophe de BONNEVAL Administrateur
Sont absents excusés : M. Hugues DUPUY Administrateur Mme Catherine VIDAL Administrateur
Plus de la moitié des administrateurs étant présent, le Conseil peut valablement délibérer.
M. Manuel COSTOYAS qui représente le Comité d'Entreprise a été réguliérement convoqué et est absent.
Assistent également a la réunion :
MM Michel APERT, Sylvain SANGUINE représentant KPMG, Commissaire aux comptes, Frédéric GASNIER représentant la Société Léger et Associés, Commissaire aux comptes, MME Dominique RENARD qui remplit les fonctions de Secrétaire, Laure TIGNEL, Aurélie LAROZE-CERVETTI.
M. Jacques-Emmanuel BLANCHET préside la séance.
MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président informe le Conseil que du fait de son départ en retraite, Monsieur Jean BAUDOIN lui a remis sa démission de son mandat d'Administrateur et propose la nomination de Monsieur Michel APERT pour le remplacer.
Monsieur BLANCHET, au nom de tous les Administrateurs, remercie Monsieur BAUDOIN pour sa participation aux travaux du Conseil.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, prend acte de la démission de Monsieur Jean BAUDOIN a compter du 31 décembre 2007 et décide a l'unanimité, conformément à l'article 11 des statuts et a l'article L 225- 24 du Code de commerce, de coopter en qualité de nouvel Administrateur, Monsieur Michel APERT, pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Cette nomination est faite à titre provisoire et devra étre soumise a la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Michel APERT, présent, déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et précise qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat
Le Président informe également le Conseil de la démission de Monsieur Pierre JAMMES de son mandat d'Administrateur à compter du 18 décembre 2007 pour des raisons de convenance personnelle.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, prend acte de la démission de Monsieur Pierre JAMMES a compter du 18 décembre 2007.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 25
Extrait certifié/Conforma Le Président Direetcur enéral