BENEDETTI-GUELPA
Acte du 19 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 80294 Numero SIREN : 433 332 996
Nom ou dénomination : BENEDETTl-GUELPA
Ce depot a ete enregistré le 19/10/2021 sous le numero de depot A2021/009465
BENEDETTI-GUELPA Société par actions simplifiée au capital de 8.096.800 € Siége social : 620 avenue du Mont Blanc - Villa Corbin - 74190 PASSY 433.332.996 R.C.S. ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 80294 Numero SIREN : 433 332 996
Nom ou dénomination : BENEDETTl-GUELPA
Ce depot a ete enregistré le 19/10/2021 sous le numero de depot A2021/009465
BENEDETTI-GUELPA Société par actions simplifiée au capital de 8.096.800 € Siége social : 620 avenue du Mont Blanc - Villa Corbin - 74190 PASSY 433.332.996 R.C.S. ANNECY
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er OCTOBRE 2021
L'an 2021, Le 1er octobre,
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 £ ; siége social : 61, avenue Jules Quentin - 92000 NANTERRE ; 410.335.855 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Gaétan HINTZY, Président, ci-aprés désignée l'< Associé unique >,
Titulaire de la totalité des 809.680 actions composant le capital de BENEDETTI-GUELPA, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Le rapport du Président ; La lettre de démission du Président ; Le texte des décisions proposées ;
PREND LES DECISIONS SUIVANTES. :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; Pouvoirs.
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 £ ; siége social : 61, avenue Jules Quentin - 92000 NANTERRE ; 410.335.855 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Gaétan HINTZY, Président, ci-aprés désignée l'< Associé unique >,
Titulaire de la totalité des 809.680 actions composant le capital de BENEDETTI-GUELPA, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Le rapport du Président ; La lettre de démission du Président ; Le texte des décisions proposées ;
PREND LES DECISIONS SUIVANTES. :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; Pouvoirs.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Benoit DENIZOT de son mandat de Président et ce, a compter de ce jour.
L'Associé unique décide de nommer, en remplacement et a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, Monsieur Gaétan HINTZY pour une durée d'un an qui prendra fin a l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelé(s) à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Gaétan HINTZY disposera des pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts
Monsieur Gaétan HINTZY a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
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L'Associé unique décide de nommer, en remplacement et a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, Monsieur Gaétan HINTZY pour une durée d'un an qui prendra fin a l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelé(s) à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Gaétan HINTZY disposera des pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts
Monsieur Gaétan HINTZY a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
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DEUXIEME DECISION
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités oû besoin sera.
VINCI CONSTRUCTIQN TERRASSEMENT Représentée pay/M.Gaétan HINTZY
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VINCI CONSTRUCTIQN TERRASSEMENT Représentée pay/M.Gaétan HINTZY
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