BENEDETTI-GUELPA
Acte du 22 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 80294 Numero SIREN : 433 332 996
Nom ou dénomination : BENEDETTl-GUELPA
Ce depot a ete enregistre le 22/07/2022 sous le numero de dep8t A2022/007786
BENEDETTI-GUELPA Société par actions simplifiée au capital de 8.096.800 € Siége social : 620 avenue du Mont Blanc - Villa Corbin - 74190 PASSY 433.332.996 R.C.S. ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 80294 Numero SIREN : 433 332 996
Nom ou dénomination : BENEDETTl-GUELPA
Ce depot a ete enregistre le 22/07/2022 sous le numero de dep8t A2022/007786
BENEDETTI-GUELPA Société par actions simplifiée au capital de 8.096.800 € Siége social : 620 avenue du Mont Blanc - Villa Corbin - 74190 PASSY 433.332.996 R.C.S. ANNECY
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er JUILLET 2022
L'an 2022, Le 1er juillet,
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (société par actions simplifiée au capital de 31.700.000 € ; siége social : 12-14 rue Louis Blériot - 92500 RUEIL-MALMAISON ; 410.335.855 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Gaétan HINTZY, Président, ci-aprés désignée l'< Associé unique >,
Titulaire de la totalité des 809.680 actions composant le capital de BENEDETTI-GUELPA, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Rapport du Président ; Texte des décisions proposées.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Nomination d'un Directeur Général en charge de l'activité de la Société à l'exception de l'activité environnement, désamiantage, démolition Nomination d'un Directeur Général en charge de l'activité environnement, désamiantage démolition Pouvoirs.
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (société par actions simplifiée au capital de 31.700.000 € ; siége social : 12-14 rue Louis Blériot - 92500 RUEIL-MALMAISON ; 410.335.855 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Gaétan HINTZY, Président, ci-aprés désignée l'< Associé unique >,
Titulaire de la totalité des 809.680 actions composant le capital de BENEDETTI-GUELPA, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Rapport du Président ; Texte des décisions proposées.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Nomination d'un Directeur Général en charge de l'activité de la Société à l'exception de l'activité environnement, désamiantage, démolition Nomination d'un Directeur Général en charge de l'activité environnement, désamiantage démolition Pouvoirs.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer Monsieur Eric MAISONHAUTE en qualité de Directeur Général de la Société, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de 6 mois qui prendra fin le 31 décembre 2022.
A ce titre, l'Associé unique décide d'attribuer à Monsieur Eric MAISONHAUTE la responsabitité de l'activité de la Société à l'exception de l'activité environnement, désamiantage, démolition
Dans le cadre de cette activité, le Directeur Général est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la loi ou les statuts.
Monsieur Eric MAISONHAUTE a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de son mandat.
A ce titre, l'Associé unique décide d'attribuer à Monsieur Eric MAISONHAUTE la responsabitité de l'activité de la Société à l'exception de l'activité environnement, désamiantage, démolition
Dans le cadre de cette activité, le Directeur Général est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la loi ou les statuts.
Monsieur Eric MAISONHAUTE a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer Monsieur Nicolas MASSON en qualité de Directeur Général de la Société, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de 6
mois qui prendra fin le 31 décembre 2022.
A ce titre, l'Associé unique décide d'attribuer à Monsieur Nicolas MAssON la responsabilité de l'activité en charge de l'activité environnement, désamiantage, démolition de la Société.
Dans le cadre de cette activité, le Directeur Général est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la ioi ou les statuts.
Monsieur Nicolas MAsSON a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de son mandat.
mois qui prendra fin le 31 décembre 2022.
A ce titre, l'Associé unique décide d'attribuer à Monsieur Nicolas MAssON la responsabilité de l'activité en charge de l'activité environnement, désamiantage, démolition de la Société.
Dans le cadre de cette activité, le Directeur Général est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la ioi ou les statuts.
Monsieur Nicolas MAsSON a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de son mandat.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités oû besoin sera.
VINCI CONSTRUCTION/TERRASSEMENT Représentée pat MGaétanHINTZY
BENEDETTI-GUELPA Société par actions simplifiée au capital de 8.096.800 € Siége social : 620 avenue du Mont Blanc - Villa Corbin - 74190 PASSY 433.332.996 R.C.S. ANNECY
VINCI CONSTRUCTION/TERRASSEMENT Représentée pat MGaétanHINTZY
BENEDETTI-GUELPA Société par actions simplifiée au capital de 8.096.800 € Siége social : 620 avenue du Mont Blanc - Villa Corbin - 74190 PASSY 433.332.996 R.C.S. ANNECY
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er JUILLET 2022
RAPPORT DU PRESIDENT
Monsieur,
Il vous est proposé de nommer, à compter de ce jour :
Monsieur Eric MAISONHAUTE en qualité de Directeur Général, en charge de l'activité de votre Société, à l'exception de l'activité environnement, désamiantage, démolition.
Monsieur Nicolas MAssON en qualité de Directeur Général, en charge de l'activité environnement, désamiantage, démolition de votre Société.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et vous demande de prendre les décisions qui vous sont proposées.
Le Pre$ident Monsieur Gaétan/HINTZY
Monsieur,
Il vous est proposé de nommer, à compter de ce jour :
Monsieur Eric MAISONHAUTE en qualité de Directeur Général, en charge de l'activité de votre Société, à l'exception de l'activité environnement, désamiantage, démolition.
Monsieur Nicolas MAssON en qualité de Directeur Général, en charge de l'activité environnement, désamiantage, démolition de votre Société.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et vous demande de prendre les décisions qui vous sont proposées.
Le Pre$ident Monsieur Gaétan/HINTZY