MADIANET
Acte du 21 novembre 2011
Début de l'acte
: RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAI, MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96 48.41.41
MADIANET
ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
V/REF : N/REF: 83 B 226 / 2011-A-3786
Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 21/11/2011.
P.V. d'assemblée du 18/08/2010
Concernant la société
MADIANET Société par actions simplifiée ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-3786 le 18/11/2011 R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 328 375 548 (83 B 226)
Fait a FORT-DE-FRANCE le 18/11/2011,
Le Greffier
Siren : No de dépot : 2011A3786 No de Gestion : 83 B 226 Type de document : PV d'assemblée Date Chrono : TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE TEL 05.96.48.41.41 DE FORT-DE-FRANCE GREFFE DU 328 375 548 FRANCE 18/11/2011
*GED00022015* .
97232 Le Lamentin ZI les Mangles Acajou MADIANET ENVOI EN GED
MADIANET
Société par actions simplifiée au capital de 450 000 Euros
Siége social : Z.I. Les Mangles Acajou
97232 LAMENTIN
B 328 375 548
MADIANET
ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
V/REF : N/REF: 83 B 226 / 2011-A-3786
Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 21/11/2011.
P.V. d'assemblée du 18/08/2010
Concernant la société
MADIANET Société par actions simplifiée ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-3786 le 18/11/2011 R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 328 375 548 (83 B 226)
Fait a FORT-DE-FRANCE le 18/11/2011,
Le Greffier
Siren : No de dépot : 2011A3786 No de Gestion : 83 B 226 Type de document : PV d'assemblée Date Chrono : TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE TEL 05.96.48.41.41 DE FORT-DE-FRANCE GREFFE DU 328 375 548 FRANCE 18/11/2011
*GED00022015* .
97232 Le Lamentin ZI les Mangles Acajou MADIANET ENVOI EN GED
MADIANET
Société par actions simplifiée au capital de 450 000 Euros
Siége social : Z.I. Les Mangles Acajou
97232 LAMENTIN
B 328 375 548
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 18 AOUT 2010
L'an deux mille dix et le dix huit août, a dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation Président.
Chaque associé a été convoqué par Courrier remis en main propre contre décharge adressée le 02 aoat 2010.
Sont présents et représentés :
Monsieur Alain FONTAINE, propriétaire de mille cinq cent actions.
Société GROUPE FONTAINE, propriétaire de vingt huit mille actions.
Soit deux associés présents et représentés titulaires de 30 000 actions, sur les 30 000 actions émises par la Société
Monsieur Alain FONTAINE préside la séance.
Monsieur Bruno GUERRAZ, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
Un exemplaire de la convocation des associés ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
Les statuts de la Société ;
Le rapport du Président ;
Le texte des résolutions proposées.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 10 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assembiée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : . Nomination d'une nouveau Président
Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille dix et le dix huit août, a dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation Président.
Chaque associé a été convoqué par Courrier remis en main propre contre décharge adressée le 02 aoat 2010.
Sont présents et représentés :
Monsieur Alain FONTAINE, propriétaire de mille cinq cent actions.
Société GROUPE FONTAINE, propriétaire de vingt huit mille actions.
Soit deux associés présents et représentés titulaires de 30 000 actions, sur les 30 000 actions émises par la Société
Monsieur Alain FONTAINE préside la séance.
Monsieur Bruno GUERRAZ, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
Un exemplaire de la convocation des associés ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
Les statuts de la Société ;
Le rapport du Président ;
Le texte des résolutions proposées.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 10 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assembiée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : . Nomination d'une nouveau Président
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise de la réalisation définitive de la fusion absorption de la
societé AF PARTCIPATIONS par la société GROUPE FONTAINE, décide de nommer en
conséquence la SARL GROUPE FONTAINE, Présidente de la société a compter du 1 8 aout 2010.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
societé AF PARTCIPATIONS par la société GROUPE FONTAINE, décide de nommer en
conséquence la SARL GROUPE FONTAINE, Présidente de la société a compter du 1 8 aout 2010.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a
l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprês lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président es
Alain FONTAINE GROUPE FONTAINE
Alain FONTAINE
l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprês lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président es
Alain FONTAINE GROUPE FONTAINE
Alain FONTAINE