MADIANET
Acte du 21 juillet 2014
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
MADIANET
ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
V/REF : N/REF : 83 B 226 / 2014-A-3947
Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 07/07/2009, les actes
suivants :
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
MADIANET
ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
V/REF : N/REF : 83 B 226 / 2014-A-3947
Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 07/07/2009, les actes
suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/09/2008
Concernant la société
MADIANET
Société par actions simplifiée ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistre sous le numéro 2014-A-3947 le 21/07/2014
R.C.S.FORT DE FRANCE TMC 328 375 548 (83 B 226
Fait a FORT-DE-FRANCE le 21/07/2014,
LE GREFFIER
TE C
MADIANET
Société par actions simplifiée
au capital de 450 000 Euros
Siege social : Z.I. Les Mangles Acajou 97232 LAMENTIN
B 328 375 548
MADIANET
Société par actions simplifiée ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistre sous le numéro 2014-A-3947 le 21/07/2014
R.C.S.FORT DE FRANCE TMC 328 375 548 (83 B 226
Fait a FORT-DE-FRANCE le 21/07/2014,
LE GREFFIER
TE C
MADIANET
Société par actions simplifiée
au capital de 450 000 Euros
Siege social : Z.I. Les Mangles Acajou 97232 LAMENTIN
B 328 375 548
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mille huit et le trente septembre, a onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation Président.
Chaque associé a été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge adressée le 10 septembre 2008.
Sont présents:
Société A.F. PARTICIPATIONS, propriétaire de vingt huit mille cinq cent actions.
Monsieur Alain FONTAINE, propriétaire de mille cinq cent actions.
Soit 2 associés présents titulaires de 30 000 actions sur les 30 000 actions émises par la Société.
Monsieur Alain FONTAINE préside la séance en sa qualité de représentant de A.F PARTICIPATIONS Président de la Société.
Monsieur Bruno GUERRAZ,
Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président constate que les associés présents réunissant la majorité, peut valablement délibérer.
Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ;
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
les statuts de la Société :
le rapport Président ;
le texte des résolutions proposées.
Puis Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Distribution des réserves
Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille huit et le trente septembre, a onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation Président.
Chaque associé a été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge adressée le 10 septembre 2008.
Sont présents:
Société A.F. PARTICIPATIONS, propriétaire de vingt huit mille cinq cent actions.
Monsieur Alain FONTAINE, propriétaire de mille cinq cent actions.
Soit 2 associés présents titulaires de 30 000 actions sur les 30 000 actions émises par la Société.
Monsieur Alain FONTAINE préside la séance en sa qualité de représentant de A.F PARTICIPATIONS Président de la Société.
Monsieur Bruno GUERRAZ,
Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président constate que les associés présents réunissant la majorité, peut valablement délibérer.
Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ;
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
les statuts de la Société :
le rapport Président ;
le texte des résolutions proposées.
Puis Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Distribution des réserves
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
Les associés décident de distribuer, en proportion de leurs droits dans le capital, la somme de huit cents vingt deux mille euros (822 000 £), prélevée sur le compte "autres réserves".
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Président déclare la séance levée à douze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Président et par les associés présents
Le Président Les associés
AF PARTICIPATIONS
Alain FONTAINE
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Président déclare la séance levée à douze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Président et par les associés présents
Le Président Les associés
AF PARTICIPATIONS
Alain FONTAINE