MADIANET
Acte du 15 décembre 2014
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
NARJISS FONTAINE
1069 les Hauts de Maniba 97222 Case-Pilote
V/REF : N/REF : 83 B 226 / 2014-A-9182
Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 15/12/2014, les actes suivants :
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
NARJISS FONTAINE
1069 les Hauts de Maniba 97222 Case-Pilote
V/REF : N/REF : 83 B 226 / 2014-A-9182
Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE FORT-DE-FRANCE certifie qu'il a recu le 15/12/2014, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 08/11/2013
Concernant la société
MADIANET
Société par actions simplifiée ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-9182 le 15/12/2014
R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 328 375 548 (83 B 226) : acie
Fait a FORT-DE-FRANCE le 15/12/2014,
LE GREFFIER
...
$.46
ENVOI EN GED
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE .UR : 0 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE R 188 PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
. B 8 MADIANET ZI les Mangles Acajou 36 97232 Le Lamentin
.16
UR0 et t:THi Date Chrono : 15/12/2014 2 4.
Type de document : PV d'assemblée 1.16
N° de Gestion : 83 B 226
N° de dép6t : 2014A9182
Siren : 328 375 548
*GED00080239*
9182
MADIANET
Société par actions simplifiée Au capital de 450 000 Euros Siege social : Z.I. Les Mangles Acajou 97232 LAMENTIN B 328 375 548
MADIANET
Société par actions simplifiée ZI les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-9182 le 15/12/2014
R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 328 375 548 (83 B 226) : acie
Fait a FORT-DE-FRANCE le 15/12/2014,
LE GREFFIER
...
$.46
ENVOI EN GED
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE .UR : 0 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE R 188 PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
. B 8 MADIANET ZI les Mangles Acajou 36 97232 Le Lamentin
.16
UR0 et t:THi Date Chrono : 15/12/2014 2 4.
Type de document : PV d'assemblée 1.16
N° de Gestion : 83 B 226
N° de dép6t : 2014A9182
Siren : 328 375 548
*GED00080239*
9182
MADIANET
Société par actions simplifiée Au capital de 450 000 Euros Siege social : Z.I. Les Mangles Acajou 97232 LAMENTIN B 328 375 548
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2013
L'an deux mille treize et le huit novembre, a dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par Courrier remis en main propre contre décharge adressée le 31 octobre 2013.
Sont présents et représentés :
Monsieur Alain FONTAINE, propriétaire de mille cinq cent actions. .Société GROUPE FONTAINE, propriétaire de vingt huit mille cinq cent actions.
Soit 2 associés présents et représentés titulaires de 30 000 actions sur les 30000 actions émises par la Société.
Monsieur Alain FONTAINE préside la séance en sa qualité de représentant de GROUPE FONTAINE Président de la Société.
Monsieur Bruno GUERRAZ,
GUERRAZ AUDIT,
Commissaires aux comptes réguliérement convoqués, sont absents et excusés
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant l'ensemble des actions de la société, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ; la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; les statuts de la Société :
les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; le rapport du Président ; le texte des résolutions proposées.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Remplacement du commissaire aux comptes titulaire, - Remplacement du commissaire aux comptes suppléant, - Pouvoirs en vue des formalités.
Chaque associé a été convoqué par Courrier remis en main propre contre décharge adressée le 31 octobre 2013.
Sont présents et représentés :
Monsieur Alain FONTAINE, propriétaire de mille cinq cent actions. .Société GROUPE FONTAINE, propriétaire de vingt huit mille cinq cent actions.
Soit 2 associés présents et représentés titulaires de 30 000 actions sur les 30000 actions émises par la Société.
Monsieur Alain FONTAINE préside la séance en sa qualité de représentant de GROUPE FONTAINE Président de la Société.
Monsieur Bruno GUERRAZ,
GUERRAZ AUDIT,
Commissaires aux comptes réguliérement convoqués, sont absents et excusés
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant l'ensemble des actions de la société, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ; la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; les statuts de la Société :
les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; le rapport du Président ; le texte des résolutions proposées.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Remplacement du commissaire aux comptes titulaire, - Remplacement du commissaire aux comptes suppléant, - Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERERESOLUTIONE
Lassemblée générale, prenant acte de la démission du Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Bruno GUERRAZ, et de la démission, du Commissaire aux comptes suppléant, GUERRAZ AUDIT (Madame Camille GUERRAZ), décide de nommer en remplacement :
Monsieur Roger VIGILANT-JAKOU, Immeuble le Glycéria, 1490 Chemin du Glycéria 97232 Le Lamentin, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,
Ainsi que :
Madame Florise CHAUVET, Immeuble le Glycéria, 1490 Chemin du Glycéria- 97232 Le Lamentin, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant a courir du mandats de son prédécesseur,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Roger VIGILANT-JAKOU, Immeuble le Glycéria, 1490 Chemin du Glycéria 97232 Le Lamentin, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,
Ainsi que :
Madame Florise CHAUVET, Immeuble le Glycéria, 1490 Chemin du Glycéria- 97232 Le Lamentin, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant a courir du mandats de son prédécesseur,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEMERESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a dix heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président Les associés
Alain FONTAINE
SARL GROUPE FONTAINE
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a dix heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président Les associés
Alain FONTAINE
SARL GROUPE FONTAINE