AZUR PROMOTEL
Acte du 17 mars 2017
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 02951
Numero SIREN : 440 165 777
Nom ou denomination : AZUR PROMOTEL
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2017 sous le numero de dépot 4852
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_: dépt N°4852 en date du 17/03/2017
AZUR PROMOTEL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAPITAL SOCIAL DE 3 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 283 BOULEVARD MICHELET
13009 MARSEILLE N° R.C.S. MARSEILLE 440 165 777
< La Société
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 02951
Numero SIREN : 440 165 777
Nom ou denomination : AZUR PROMOTEL
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2017 sous le numero de dépot 4852
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_: dépt N°4852 en date du 17/03/2017
AZUR PROMOTEL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAPITAL SOCIAL DE 3 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 283 BOULEVARD MICHELET
13009 MARSEILLE N° R.C.S. MARSEILLE 440 165 777
< La Société
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 20 FEVRIER 2017
L'an Deux Mille dix-sept, Le vingt février, A neuf heures,
Les associés de la société < AZUR PROMOTEL>, Société a responsabilité limitée au capital de 3 000 000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social de la Société, suivant la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé ou mandataire d'associé en entrant en séance.
Sont présents :
Mme Déborah AMMAR, détentrice de 994 parts, ci une part ; M. David DIAI détenteur d'1 part, ci une part ; Mme Margot FENECH détentrice d'1 part, ci une part ; Mme Emmanuelle COHEN détentrice d'1 part, ci une part ;
Total des parts des associés présents : 997 parts sur les 1 000 parts composant le capital social.
Madame Déborah AMMAR préside la séance en sa qualité de Gérante de la Société
Le Président constate que les associés présents possédent 997 parts sociales, soit plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, le Président déclare que 1'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
. Les copies des lettres de convocation, . La feuille de présence, Le rapport de la gérance, Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée. Un exemplaire des statuts.
1/2
Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
>_Nomination de Commissaires aux comptes > Pouvoir en vue des formalités >_ Questions diverses.
Puis, le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la société < AZUR PROMOTEL>, Société a responsabilité limitée au capital de 3 000 000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social de la Société, suivant la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé ou mandataire d'associé en entrant en séance.
Sont présents :
Mme Déborah AMMAR, détentrice de 994 parts, ci une part ; M. David DIAI détenteur d'1 part, ci une part ; Mme Margot FENECH détentrice d'1 part, ci une part ; Mme Emmanuelle COHEN détentrice d'1 part, ci une part ;
Total des parts des associés présents : 997 parts sur les 1 000 parts composant le capital social.
Madame Déborah AMMAR préside la séance en sa qualité de Gérante de la Société
Le Président constate que les associés présents possédent 997 parts sociales, soit plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, le Président déclare que 1'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
. Les copies des lettres de convocation, . La feuille de présence, Le rapport de la gérance, Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée. Un exemplaire des statuts.
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Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
>_Nomination de Commissaires aux comptes > Pouvoir en vue des formalités >_ Questions diverses.
Puis, le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés décident de nommer pour une durée de six exercices :
Elie TEBOUL,425 rue René Descartes Bat B 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
Eric CURABEC, 13 boulevard de la Corderie 13007 MARSEILLE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
La mission des Commissaires aux comptes prendra effet a compter de la certification des comptes de l'exercice clos au 31/12/2016 jusqu'a l'exercice clos au 31/12/2021.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents.
Elie TEBOUL,425 rue René Descartes Bat B 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
Eric CURABEC, 13 boulevard de la Corderie 13007 MARSEILLE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
La mission des Commissaires aux comptes prendra effet a compter de la certification des comptes de l'exercice clos au 31/12/2016 jusqu'a l'exercice clos au 31/12/2021.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
procés-verbal a 1'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérance et visé par les associés présents a l'assemblée.
LE GERANT Mme Débor&h AMMAR
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mercredi 8 mars 2017 49 Tpbm. -.n° 1172
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mercredi. 8 mars 2017 50 Tpbm - n° 1172
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérance et visé par les associés présents a l'assemblée.
LE GERANT Mme Débor&h AMMAR
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