RAMOND TEYCHENE II
Acte du 27 mai 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TO UL O U SE
Dénomination : RAMOND-TEYCHENE II
n° de gestion : 1989B01327
n° d'identification : 351 397 674
A2011/008221 n' de dépot :
Date du dépot : 27/05/2011
1436032 Piece : procés-verbal d'assemblée générale du 20/04/2011
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
RAMOND-TEYCHENE II
Société en nom collectif au capital de 3 048 euros Siége social : 129 route d'Albi 31200 TOULOUSE RCS TOULOUSE 351 397 674
TO UL O U SE
Dénomination : RAMOND-TEYCHENE II
n° de gestion : 1989B01327
n° d'identification : 351 397 674
A2011/008221 n' de dépot :
Date du dépot : 27/05/2011
1436032 Piece : procés-verbal d'assemblée générale du 20/04/2011
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
RAMOND-TEYCHENE II
Société en nom collectif au capital de 3 048 euros Siége social : 129 route d'Albi 31200 TOULOUSE RCS TOULOUSE 351 397 674
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 AVRIL 2011
L'an deux mille onze, Le 20 avril, A 18 heures,
Les associés de RAMOND-TEYCHENE II, société en nom collectif au capital de 3 048 euros, divisé en 100 parts, se sont réunis en Assemblée Générale, 129 route d'Albi 31200 TOULOUSE, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- PPA, propriétaire d'une part sociale - FINANCIERE TEYCHENE, propriétaire de 99 parts sociales,
seules associées de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard TEYCHENE, gérant non associé et représentant de la société FINANCIERE TEYCHENE, associée présente et acceptante qui possede ou représente le plus grand nombre de parts.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire, - Modification corrélative de l'article 10 des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport a l'assemblée, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport a l'assemblée. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de RAMOND-TEYCHENE II, société en nom collectif au capital de 3 048 euros, divisé en 100 parts, se sont réunis en Assemblée Générale, 129 route d'Albi 31200 TOULOUSE, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- PPA, propriétaire d'une part sociale - FINANCIERE TEYCHENE, propriétaire de 99 parts sociales,
seules associées de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard TEYCHENE, gérant non associé et représentant de la société FINANCIERE TEYCHENE, associée présente et acceptante qui possede ou représente le plus grand nombre de parts.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire, - Modification corrélative de l'article 10 des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport a l'assemblée, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport a l'assemblée. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale :
prend acte de la démission de Monsieur Gérard TEYCHENE de ses fonctions de gérant et le remercie pour les services rendus a la Société décide de nommer en qualité de gérant, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, la société FINANCIERE TEYCHENE, 129 route d'Albi. Cette société sera représentée par sa Directrice Générale, Emilie TEYCHENE-VALLEJO.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
prend acte de la démission de Monsieur Gérard TEYCHENE de ses fonctions de gérant et le remercie pour les services rendus a la Société décide de nommer en qualité de gérant, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, la société FINANCIERE TEYCHENE, 129 route d'Albi. Cette société sera représentée par sa Directrice Générale, Emilie TEYCHENE-VALLEJO.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que le nom de l'ancien gérant sera supprimé de l'article 10 des statuts et ne sera pas remplacé par celui du nouveau gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés et le nouveau gérant.
Les associés PPA FINANCIERE TEYCHENE Emilie TEYCHE-VALLEJO Gérard TEYCHENE
Le nouveau gérant (1) FINANCIERE TEYCHENE Representée par Emilie TEYCHENE-VALLEJO
ocu ac ca ptausn ds fouctovs ou 4&aub
(1) faire précéder la signature de la mention manusgite tion des fonctions de gérant x
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés et le nouveau gérant.
Les associés PPA FINANCIERE TEYCHENE Emilie TEYCHE-VALLEJO Gérard TEYCHENE
Le nouveau gérant (1) FINANCIERE TEYCHENE Representée par Emilie TEYCHENE-VALLEJO
ocu ac ca ptausn ds fouctovs ou 4&aub
(1) faire précéder la signature de la mention manusgite tion des fonctions de gérant x