ALLOCAB
Acte du 8 août 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 11287 Numero SIREN : 532 050 747
Nom ou denomination : ALLOCAB
Ce depot a eté enregistré le 08/08/2023 sous le numero de depot 98967
ALLOCAB
Société par actions simplifiée au capital de 261.443 euros Siége social : 66, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris RCS Paris 532 050 747 (la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 11287 Numero SIREN : 532 050 747
Nom ou denomination : ALLOCAB
Ce depot a eté enregistré le 08/08/2023 sous le numero de depot 98967
ALLOCAB
Société par actions simplifiée au capital de 261.443 euros Siége social : 66, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris RCS Paris 532 050 747 (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 12 juin 2023
L'an deux mille vingt-trois,
le 12 juin, a dix-sept heures.
Par voie de visioconférence.
Monsieur Yanis Kiansky, né le 21 août 1984 à Annecy (74), de nationalité francaise, demeurant Maison Putih n'3 - Jalan Pabakan - Pantali Lima - Pererenan - Badung Regency - Bali (Indonésie),
Monsieur Thomas Tiercelin, né le 20 décembre 1984 a Marseille 12éme arrondissement (13), de nationalité francaise, demeurant 24, rue Anatole France, 69100 Villeurbanne,
Monsieur Eric Cassin, né le 14 août 1987, à Granville (50), de nationalité francaise, demeurant 9, Villa Gaudelet - 75011 Paris,
Monsieur Francois Dumas, né le 28 octobre 1985 a Sainte Foy les Lyon (69), de nationalité francaise, demeurant 40, rue du Lac - 69003 Lyon,
seuls associés de la Société (les < Soussignés >), titulaires de la totalité des actions composant le capital social et les droits de vote de la Société,
connaissance prise des documents suivants :
le rapport établi par le Président, le texte du projet des décisions proposé par le Président aux associés, les statuts de la Société dans leur version actuelle
les statuts de la Société dans leur version mise a jour.
ont pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport établi par le Président, Réduction du capital social de la Société d'un montant de 365,50 euros, par voie de rachat de ses propres actions sur le fondement de l'article L.225-207 du Code de commerce - Conditions et modalités de la réduction de capital de la Société - Offre de rachat à adresser aux associés au titre de la réduction de capital, Délégation de pouvoirs au Président afin de réaliser la réduction du capital social de la Société
Modifications corrélatives des statuts de la Société,
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
Page 1 sur 4
le 12 juin, a dix-sept heures.
Par voie de visioconférence.
Monsieur Yanis Kiansky, né le 21 août 1984 à Annecy (74), de nationalité francaise, demeurant Maison Putih n'3 - Jalan Pabakan - Pantali Lima - Pererenan - Badung Regency - Bali (Indonésie),
Monsieur Thomas Tiercelin, né le 20 décembre 1984 a Marseille 12éme arrondissement (13), de nationalité francaise, demeurant 24, rue Anatole France, 69100 Villeurbanne,
Monsieur Eric Cassin, né le 14 août 1987, à Granville (50), de nationalité francaise, demeurant 9, Villa Gaudelet - 75011 Paris,
Monsieur Francois Dumas, né le 28 octobre 1985 a Sainte Foy les Lyon (69), de nationalité francaise, demeurant 40, rue du Lac - 69003 Lyon,
seuls associés de la Société (les < Soussignés >), titulaires de la totalité des actions composant le capital social et les droits de vote de la Société,
connaissance prise des documents suivants :
le rapport établi par le Président, le texte du projet des décisions proposé par le Président aux associés, les statuts de la Société dans leur version actuelle
les statuts de la Société dans leur version mise a jour.
ont pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport établi par le Président, Réduction du capital social de la Société d'un montant de 365,50 euros, par voie de rachat de ses propres actions sur le fondement de l'article L.225-207 du Code de commerce - Conditions et modalités de la réduction de capital de la Société - Offre de rachat à adresser aux associés au titre de la réduction de capital, Délégation de pouvoirs au Président afin de réaliser la réduction du capital social de la Société
Modifications corrélatives des statuts de la Société,
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
Page 1 sur 4
PREMIERE DECISION
(Réduction du capital social de la Société d'un montant de 365,50 euros, par voie de rachat de ses propres actions sur le fondement de l'article L.225-207 du Code de commerce - Conditions et modalités de la réduction de capital de la Société)
Les Soussignés, statuant à l'unanimité,
connaissance prise du rapport établi par le Président,
décident de réduire le capital social la Société de 365,50 euros, pour le ramener de 261.443 euros à 261.077,50 euros, par voie de rachat de 731 actions d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (0,50 euro) chacune, au prix unitaire de 26,78 euros, soit un montant global de 19.576,18 euros,
décident que l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 19.210,68 euros sera imputé sur le poste < Report a Nouveau >,
décident qu'une offre de rachat portant sur 731 actions de la Société sera adressée par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par transmission numérique via une plateforme
de signature électronique ou remise en main propre contre décharge à chaque associé de la Société,
décident que les associés disposeront d'un délai de vingt (20) jours à compter de la réception de l'offre de rachat (le < Délai de Réponse à l'Offre de Rachat >) pour transmettre au Président, par lettre recommandée avec avis de réception, par transmission numérique via une plateforme de signature électronique ou lettre remise en main propre contre décharge, leur demande de rachat ou leur renonciation audit rachat, - pour étre valable(s), l'(les) offre(s) de rachat devra(ont) (ensemble) porter sur un nombre total de 731 actions et - le prix de rachat sera versé en numéraire aux associés de la Société qui demanderont le rachat de tout ou partie de leurs actions.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Les Soussignés, statuant à l'unanimité,
connaissance prise du rapport établi par le Président,
décident de réduire le capital social la Société de 365,50 euros, pour le ramener de 261.443 euros à 261.077,50 euros, par voie de rachat de 731 actions d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (0,50 euro) chacune, au prix unitaire de 26,78 euros, soit un montant global de 19.576,18 euros,
décident que l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 19.210,68 euros sera imputé sur le poste < Report a Nouveau >,
décident qu'une offre de rachat portant sur 731 actions de la Société sera adressée par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par transmission numérique via une plateforme
de signature électronique ou remise en main propre contre décharge à chaque associé de la Société,
décident que les associés disposeront d'un délai de vingt (20) jours à compter de la réception de l'offre de rachat (le < Délai de Réponse à l'Offre de Rachat >) pour transmettre au Président, par lettre recommandée avec avis de réception, par transmission numérique via une plateforme de signature électronique ou lettre remise en main propre contre décharge, leur demande de rachat ou leur renonciation audit rachat, - pour étre valable(s), l'(les) offre(s) de rachat devra(ont) (ensemble) porter sur un nombre total de 731 actions et - le prix de rachat sera versé en numéraire aux associés de la Société qui demanderont le rachat de tout ou partie de leurs actions.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME DECISION (Délégation de pouvoirs au Président afin de réaliser la réduction du capital social de la Société)
Les Soussignés, statuant à l'unanimité,
connaissance prise du rapport établi par le Président,
autorisent le Président a réduire le capital social de la Société de 365,50 euros, pour le ramener de 261.443 euros a 261.077,50 euros, par voie de rachat de 731 actions d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (0,50 euro) chacune au prix unitaire de 26,78 euros, soit un montant global de 19.576,18 euros,
donnent au Président les pouvoirs suivants :
adresser les offres de rachat et recevoir leurs réponses,
accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités afin, notamment de faire
courir le délai d'opposition des créanciers, régler le sort des oppositions éventuelles,
Page 2 sur 4
constater la réalisation de cette réduction de capital et le rachat et procéder a l'annulation des
actions de la Société faisant l'objet de ce rachat, modifier corrélativement les statuts de la Société, et plus généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires dans le cadre de ladite réduction de capital.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
connaissance prise du rapport établi par le Président,
autorisent le Président a réduire le capital social de la Société de 365,50 euros, pour le ramener de 261.443 euros a 261.077,50 euros, par voie de rachat de 731 actions d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (0,50 euro) chacune au prix unitaire de 26,78 euros, soit un montant global de 19.576,18 euros,
donnent au Président les pouvoirs suivants :
adresser les offres de rachat et recevoir leurs réponses,
accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités afin, notamment de faire
courir le délai d'opposition des créanciers, régler le sort des oppositions éventuelles,
Page 2 sur 4
constater la réalisation de cette réduction de capital et le rachat et procéder a l'annulation des
actions de la Société faisant l'objet de ce rachat, modifier corrélativement les statuts de la Société, et plus généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires dans le cadre de ladite réduction de capital.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME DECISION (Modifications corrélatives des statuts de la Société)
Les Soussignés, statuant a l'unanimité,
connaissance prise du rapport établi par le Président,
et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction du capital social de la Société
conformément aux décisions précédentes,
décident de modifier l' < article 7 - Apports > et l' < article 8 - Capital Social > figurant dans les statuts
de la Société actuellement en vigueur comme suit :
< ARTICLE 7-APPORTS
[..1
Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 12 juin 2023, le capital social de la
Société a été réduit de 365,50 euros, pour le ramener de 261.443 euros à 261.077,50 euros, par voie de rachat de 731 actions d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (0,50 euro) chacune, au prix unitaire de 26,78 euros, soit un montant global de 19.576,18 euros. >
< ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAl
Le capital social est fixé à la somme de deux cent soixante et un mille soixante-dix-sept euros et cinquante centimes d'euro (261.077,50 euros). ll est divisé en 522.155 actions d'une seule catégorie de 0,50 euro de valeur nominale chacune. >
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
connaissance prise du rapport établi par le Président,
et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction du capital social de la Société
conformément aux décisions précédentes,
décident de modifier l' < article 7 - Apports > et l' < article 8 - Capital Social > figurant dans les statuts
de la Société actuellement en vigueur comme suit :
< ARTICLE 7-APPORTS
[..1
Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 12 juin 2023, le capital social de la
Société a été réduit de 365,50 euros, pour le ramener de 261.443 euros à 261.077,50 euros, par voie de rachat de 731 actions d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (0,50 euro) chacune, au prix unitaire de 26,78 euros, soit un montant global de 19.576,18 euros. >
< ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAl
Le capital social est fixé à la somme de deux cent soixante et un mille soixante-dix-sept euros et cinquante centimes d'euro (261.077,50 euros). ll est divisé en 522.155 actions d'une seule catégorie de 0,50 euro de valeur nominale chacune. >
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME DECISION (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)
Les Soussignés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Page 3 sur 4
Signature électronique
De convention expresse valant convention sur la preuve,les associés décident de signer électroniquement le présent procés-verbal par le biais du service www.docusign.com, les associés reconnaissent à cette signature électroniaue la méme valeur que leur signature manuscrite,pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent procés-verbal par le service www.docusign.com et pour fixer le lieu de signature du présent procés-verbal à Paris.
De tout ce que dessus, il a été dresséle présent procés-verbal qui, aprés lecture, a étésigné par les tous les associésde la Société
Monsieur Yanis Kiansky
Monsieur Thomas Tiercelin
Monsieur Eric Cassin
Monsieur Francois Dumas
Page 4 sur 4
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Page 3 sur 4
Signature électronique
De convention expresse valant convention sur la preuve,les associés décident de signer électroniquement le présent procés-verbal par le biais du service www.docusign.com, les associés reconnaissent à cette signature électroniaue la méme valeur que leur signature manuscrite,pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent procés-verbal par le service www.docusign.com et pour fixer le lieu de signature du présent procés-verbal à Paris.
De tout ce que dessus, il a été dresséle présent procés-verbal qui, aprés lecture, a étésigné par les tous les associésde la Société
Monsieur Yanis Kiansky
Monsieur Thomas Tiercelin
Monsieur Eric Cassin
Monsieur Francois Dumas
Page 4 sur 4