BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE
Acte du 16 mai 2022
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 16/05/2022 sous le numero de depot A2022/004376
GREFFE TC S .
BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE N gestion : ...3. R 3 SA au capital de 8.597.865,41 £
787 280 155 RCS SAINT ETIENNE (la "Sociéte") N° dépôt ... . Visa du greffier :
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GREFFE TC S .
BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE N gestion : ...3. R 3 SA au capital de 8.597.865,41 £
787 280 155 RCS SAINT ETIENNE (la "Sociéte") N° dépôt ... . Visa du greffier :
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2022
(...) PREMIERE RESOLUTION
(Nomination de ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire)
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire :
ERNST & YOUNG AUDIT, SAS ayant son siége social, 1-2 Place des saisons - PARIS LA DEFENSE 1 - 92400 COURBEVOIE, immatriculée sous le numéro 344 366 315 RCS NANTERRE
pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2027
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée prend acte que le Co-Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé a déclaré par avance accepter ce mandat et satisfaire a toutes les conditions requises pour l'exercer.
(Nomination de ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire)
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire :
ERNST & YOUNG AUDIT, SAS ayant son siége social, 1-2 Place des saisons - PARIS LA DEFENSE 1 - 92400 COURBEVOIE, immatriculée sous le numéro 344 366 315 RCS NANTERRE
pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2027
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée prend acte que le Co-Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé a déclaré par avance accepter ce mandat et satisfaire a toutes les conditions requises pour l'exercer.
DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet de remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption de la décision qui précéde
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
(...)
Pour extrait certifié conforme
Par : Monsieur Olfvier Clyti Président du Conseil d'administration
L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet de remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption de la décision qui précéde
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
(...)
Pour extrait certifié conforme
Par : Monsieur Olfvier Clyti Président du Conseil d'administration