AGEMA
Acte du 11 janvier 2016
Début de l'acte
RCS : PERIGUEUX
Code qreffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00179
Numero SIREN :342 027 406
Nom ou denomination : AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS
AQUITAINS]
Ce dépot a ete enregistre le 11/01/2016 sous le numéro de dépot 51
Agencements Généraux et Etudes de Magasins Aquitains - AGEMA Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 d'euros Siége social : 1 avenue Héléne Boucher, 24750 BOULAZAC 342 027 406 RCS PERIGUEUX
Code qreffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00179
Numero SIREN :342 027 406
Nom ou denomination : AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS
AQUITAINS]
Ce dépot a ete enregistre le 11/01/2016 sous le numéro de dépot 51
Agencements Généraux et Etudes de Magasins Aquitains - AGEMA Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 d'euros Siége social : 1 avenue Héléne Boucher, 24750 BOULAZAC 342 027 406 RCS PERIGUEUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2015
L'an deux mille quinze, Le trente juin, A 10 heures,
La société SEVEN, société anonyme au capital de 10.000.000 d'euros, dont le siege social est sis 1 avenue Héléne Boucher, 24750 BOULAZAC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 518 745 542, représentée par Monsieur Francis ROUX, Président du Conseil d'administration et Directeur Général,
Agissant en qualité d'associé unique de la société AGEMA,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
II - A pris les décisions suivantes :
Examen du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant et décision a ce titre,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société SEVEN, société anonyme au capital de 10.000.000 d'euros, dont le siege social est sis 1 avenue Héléne Boucher, 24750 BOULAZAC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 518 745 542, représentée par Monsieur Francis ROUX, Président du Conseil d'administration et Directeur Général,
Agissant en qualité d'associé unique de la société AGEMA,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
II - A pris les décisions suivantes :
Examen du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant et décision a ce titre,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique prend acte que les mandats de Monsieur Dominique DELSART (2 Allée de Fructidor, 33115 PYLA SUR MER), Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société SA GROUPE LA BREGERE (rue Max Barel
,24750 BOULAZAC),Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent a expiration a l'issue de la présente consultation.
L'associé unique décide, en conséquence, de :
renouveler Monsieur Dominique DELSART, 2 Allée de Fructidor, 33115 PYLA SUR
MER en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
nommer la société LEMPEREUR & ASSOCIES domiciliée 23 rue de Campniac,24000 PERIGUEUX (482 833 357 RCS PERIGUEUX), en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la société GROUPE LA BREGERE,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associé unique appelé a statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
,24750 BOULAZAC),Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent a expiration a l'issue de la présente consultation.
L'associé unique décide, en conséquence, de :
renouveler Monsieur Dominique DELSART, 2 Allée de Fructidor, 33115 PYLA SUR
MER en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
nommer la société LEMPEREUR & ASSOCIES domiciliée 23 rue de Campniac,24000 PERIGUEUX (482 833 357 RCS PERIGUEUX), en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la société GROUPE LA BREGERE,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associé unique appelé a statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a établi et signé le présent procés-verbal.
< extrait certifié conforme ) Pour la société SEVEN Président
Monsieur Francis ROUX
De tout ce que dessus, l'associé unique a établi et signé le présent procés-verbal.
< extrait certifié conforme ) Pour la société SEVEN Président
Monsieur Francis ROUX