ID COM
Acte du 12 septembre 2017
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 02700
Numéro SIREN: 382 710 630
Nom ou denomination : I.D COM
Ce depot a ete enregistre le 12/09/2017 sous le numero de dépot A2017/025178
LYON
Dénomination : I.D COM Adresse : 81 route Nationale 7 69570 Dardilly -FRANCE
n° de gestion : 1991B02700 n" d'identification : 382 710 630
n° de dépot : A2017/025178 Date du dépot : 12/09/2017
Piece : Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique du 26/06/2017
4917785
4917785
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ID.COM Société par actions simplifiée au capital de 100.000 £ Siége social : 81 ancienne route Nationale 7 69570 DARDILLY RCS LYON 382 710 630
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 02700
Numéro SIREN: 382 710 630
Nom ou denomination : I.D COM
Ce depot a ete enregistre le 12/09/2017 sous le numero de dépot A2017/025178
LYON
Dénomination : I.D COM Adresse : 81 route Nationale 7 69570 Dardilly -FRANCE
n° de gestion : 1991B02700 n" d'identification : 382 710 630
n° de dépot : A2017/025178 Date du dépot : 12/09/2017
Piece : Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique du 26/06/2017
4917785
4917785
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ID.COM Société par actions simplifiée au capital de 100.000 £ Siége social : 81 ancienne route Nationale 7 69570 DARDILLY RCS LYON 382 710 630
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 JUIN 2017
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE
26 juin, à 14 heures 30,
Au siége social,
La société DAG IMPORT, société par actions simplifiée au capital de 135.000 d'euros, dont le siége social est a Dardilly (69570), 81 ancienne route Nationale 7, immatriculée au RCS sous le numéro 399 005 446, représentée par Monsieur Aaron ILLOUZ en sa qualité de Président,
Associée unique de la Société ID COM,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Gabriel DAHAN, Président non associé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Présentation du rapport de gestion du Président ;
Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; quitus au Président ; Affectation du résultat ; Mention des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de commerce ; Nomination de la société MARKET MAKER en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Gabriel DAHAN ; Mandat des Commissaires aux Comptes ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE
26 juin, à 14 heures 30,
Au siége social,
La société DAG IMPORT, société par actions simplifiée au capital de 135.000 d'euros, dont le siége social est a Dardilly (69570), 81 ancienne route Nationale 7, immatriculée au RCS sous le numéro 399 005 446, représentée par Monsieur Aaron ILLOUZ en sa qualité de Président,
Associée unique de la Société ID COM,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Gabriel DAHAN, Président non associé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Présentation du rapport de gestion du Président ;
Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; quitus au Président ; Affectation du résultat ; Mention des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de commerce ; Nomination de la société MARKET MAKER en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Gabriel DAHAN ; Mandat des Commissaires aux Comptes ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique décide de nommer en qualité de Président, a compter du 1er juillet 2017, la société MARKET MAKER, SAS au capital de 16.565.OOO euros, dont le siege est 81 Ancienne Route Nationale 7 69570 DARDILLY, immatriculée sous le numéro RCS LYON 492 169 883, en remplacement de Monsieur Gabriel DAHAN.
CINQUIEME DECISION
Les mandats du CABINET HENRI ROCHE et de Monsieur Olivier VAUTHERIN. respectivement Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, arrivant a expiration, 1'Associée unique décide de :
renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du CABINET HENRI ROCHE, et nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant la société CLS CONSEILS, SARL au capital de 152.753,92 euros, 101 chemin Vert 6976O LIMONEST, immatriculée sous le numéro RCS LYON 343 468 211,
Pour une période de 6 exercices arrivant a expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice devant se clore le 31 décembre 2022.
renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du CABINET HENRI ROCHE, et nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant la société CLS CONSEILS, SARL au capital de 152.753,92 euros, 101 chemin Vert 6976O LIMONEST, immatriculée sous le numéro RCS LYON 343 468 211,
Pour une période de 6 exercices arrivant a expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice devant se clore le 31 décembre 2022.
SIXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Le Président, L'Associée unique, Gabriel DAHAN DAG IMPORT, Représentée par Aaron ILLOUZ
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Le Président, L'Associée unique, Gabriel DAHAN DAG IMPORT, Représentée par Aaron ILLOUZ
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