BOSTYN LOGISTIQUE
Acte du 2 juillet 2010
Début de l'acte
Sociéte a responsabilité limitee au capital de 8 000 Curos Siege social :
BP 1 - 76430 ETAINHUS TRIBUNAL de COMMERCE du HAVRE 477 787 501 RCS LE HAVRE DEPOT DU ......1 R.C.S..
BP 1 - 76430 ETAINHUS TRIBUNAL de COMMERCE du HAVRE 477 787 501 RCS LE HAVRE DEPOT DU ......1 R.C.S..
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE A 161s L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 19 MARS 2010
F ID Al Socie
L'an deux mille dix R.C.S. NanEa D 775 72C -3 70, rue Chran Lam- - 7oee Le H .e Le vendredi dix neuf mars A 10 heures, Ta: 02 3232 7 0) Fxx : 02 3E 22 7G 01
Les associés de la société BOSTYN LOGISTIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 8000euros, divisé en 800 parts de 10euros chacune, se sont réunis en Assemblée Généraie Extraordinaire, au siege social de la SAS SOCIETE FINANCIERE BERT, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance, sont présents :
_ Monsieur Arnaud BOSTYN, propriétaire de 120 parts sociales, -La SAS SOCIETE FINANCIERE BERT, propriétaire de... 680 parts sociales,
Les associés présents ou représentés possédant ainsi ... ... parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud BOSTYN, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU IOUR
7_ Autorisation de cession de parts sociales, Agrément d'un nouvel associé, Modification corrélative des statuts, Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition.des membres de l'Assemblée.:
la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
0
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
F ID Al Socie
L'an deux mille dix R.C.S. NanEa D 775 72C -3 70, rue Chran Lam- - 7oee Le H .e Le vendredi dix neuf mars A 10 heures, Ta: 02 3232 7 0) Fxx : 02 3E 22 7G 01
Les associés de la société BOSTYN LOGISTIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 8000euros, divisé en 800 parts de 10euros chacune, se sont réunis en Assemblée Généraie Extraordinaire, au siege social de la SAS SOCIETE FINANCIERE BERT, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance, sont présents :
_ Monsieur Arnaud BOSTYN, propriétaire de 120 parts sociales, -La SAS SOCIETE FINANCIERE BERT, propriétaire de... 680 parts sociales,
Les associés présents ou représentés possédant ainsi ... ... parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud BOSTYN, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU IOUR
7_ Autorisation de cession de parts sociales, Agrément d'un nouvel associé, Modification corrélative des statuts, Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition.des membres de l'Assemblée.:
la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
0
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres pris connaissance du désir de la SAS SOCIETE FINANCIERE BERT, de céder la totalité de ses parts soit 680 parts sociales de 10 chacune lui appartenant dans la société au profit de la société HOLDING BOSTYN FINANCE,SARL au capital de 100 euros dont le siege social est < 18 route de Saint Laurent - Les Cambrettes - 76700 Gronfreville l'Orcher >, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro B 515 244 804, déclare autoriser cette cession compter de ce jour et agrée expressément la société HOLDING BOSTYN FINANCE en qualité de nouvel associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous la condition suspensive de la cession définitive susvisée dans la résolution qui précede, de modifier l'article 8 < PARTS SOCIALES > des statuts) de plein droit, remplacé par les dispositions ci-apres :
" ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
Monsieur Arnaud BOSTYN, à concurrence de CENT VINGT PARTS SOCIALES, c ... 120 parts sociales, FiNANC E La SARL HOLDING BOSTYN EkANCE,a concurrence de
SIX CENT QUATRE VINGT PART$ SOCIALES, ci..... 680 parts sociales,
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 800 parts sociales >.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Conformément a la ioi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux daris les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées 100 %.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
" ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
Monsieur Arnaud BOSTYN, à concurrence de CENT VINGT PARTS SOCIALES, c ... 120 parts sociales, FiNANC E La SARL HOLDING BOSTYN EkANCE,a concurrence de
SIX CENT QUATRE VINGT PART$ SOCIALES, ci..... 680 parts sociales,
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 800 parts sociales >.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Conformément a la ioi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux daris les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées 100 %.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs.au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unarimité.
2
Lordre du jour etant epuise et. levée:
De tout ce que dessus, il a eté dreere I Tate siane apres le ture par le gerant.
Cette résolution est adoptée a l'unarimité.
2
Lordre du jour etant epuise et. levée:
De tout ce que dessus, il a eté dreere I Tate siane apres le ture par le gerant.