KLARIS
Acte du 27 juillet 2012
Début de l'acte
2 7 jUIL,2012 o8BJ6s3 WQ6tr1A
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRA0RDINAIRE DU 25 juin 2012
L'AN DEUX MILLE DOUZE,et le 25 juin a 20 heures 00,
Les associés de la Société KLARIS, Société A Responsabilité Limitée, au capital de
8.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le
numéro B 503 778 433, ayant son siege social a MARSEILLE (13.004), au 113, boulevard
BOISsON, se sont réunis, sur convocation de leur Gérante
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque associé entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Madame Christine MOROT
La feuille de présence certifiée exacte par la Gérante permet de constater que les associés présents ou représentés possédent la majorité requise pour délibérer valablement.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La copie des lettres adressées aux associés,
La feuille de présence de l'Assemblée,
Le rapport de Gérance,
Le texte du projet des résolutions.
La présidente déclare :
qu'aucune demande d'inscription de projet de résolutions a mettre a l'ordre du jour n'a été déposée par un associé,
que la liste des associés, arrétée le seiziéme jour avant la réunion de l'assemblée, a été tenue a la disposition des associés au siége social, quinze jours avant cette assemblée,
et qu'en outre tous les documents et renseignements prévus par les textes actuellement en vigueur ont été également tenus a la disposition des associés en méme lieu depuis la : convocation de l'assemblée, notamment :
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°11667 en date du 27/07/2012
. le projet des résolutions présenté par la Gérante,
- le rapport de la Gérance.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée Générale Extraordinaire est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* agrément d'un nouvel associé et nouvelle répartition du capital social.
* Modification corrélative des statuts,
* Pouvoirs en vue des formalités.
* questions diverses.
Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.
Aucune remarque de réserve n'étant formulée et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions a 1'ordre du jour :
L'AN DEUX MILLE DOUZE,et le 25 juin a 20 heures 00,
Les associés de la Société KLARIS, Société A Responsabilité Limitée, au capital de
8.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le
numéro B 503 778 433, ayant son siege social a MARSEILLE (13.004), au 113, boulevard
BOISsON, se sont réunis, sur convocation de leur Gérante
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque associé entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Madame Christine MOROT
La feuille de présence certifiée exacte par la Gérante permet de constater que les associés présents ou représentés possédent la majorité requise pour délibérer valablement.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La copie des lettres adressées aux associés,
La feuille de présence de l'Assemblée,
Le rapport de Gérance,
Le texte du projet des résolutions.
La présidente déclare :
qu'aucune demande d'inscription de projet de résolutions a mettre a l'ordre du jour n'a été déposée par un associé,
que la liste des associés, arrétée le seiziéme jour avant la réunion de l'assemblée, a été tenue a la disposition des associés au siége social, quinze jours avant cette assemblée,
et qu'en outre tous les documents et renseignements prévus par les textes actuellement en vigueur ont été également tenus a la disposition des associés en méme lieu depuis la : convocation de l'assemblée, notamment :
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°11667 en date du 27/07/2012
. le projet des résolutions présenté par la Gérante,
- le rapport de la Gérance.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée Générale Extraordinaire est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* agrément d'un nouvel associé et nouvelle répartition du capital social.
* Modification corrélative des statuts,
* Pouvoirs en vue des formalités.
* questions diverses.
Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.
Aucune remarque de réserve n'étant formulée et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions a 1'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance décide d'agréer Mademoiselle Claire DOSSETTO, en qualité de nouvel associée, conformément aux dispositions statutaires, suivant les cessions de parts envisagées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée Générale Extraordinaire, décide de modifier les dispositions de l'article 7 des statuts.
Dans ces conditions, il sera ainsi libellé in fine :
# ARTICLE 7 - CAPITAL.
(...
Suivant agrément délivré par l'Assemblée Générale extraordinaire, en date du 25 juin 2012, Mademoiselle Claire DOSSETTO est devenue associée de la SARL KLARIS
2
Egalement, les cessions de parts ont été constatées, conformément à celles envisagées.
La nouvelle répartition sera désormais la suivante :
Le capital social est fixé à 8.000 euros, divisé en 80 parts émises par la Societé de 100 euros chacune, libérées immédiatement de leur valeur nominale, numérotées de 1 à 80, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :
A Madame MOROT à concurrence de 39 PARTS SOCIALES numérotées de 1 a 39, en rémunération de son apport en numéraire, A Madame LOPEZ a concurrence de 6 PARTS SOCIALES numérotées 40 et 41 et 79 et 80, en rémunération de son apport en numéraire,
A Monsieur MOROT à concurrence de 10 PARTS SOCIALES numérotées 42 a 51, en rémunération de son apport en numéraire, A Mademoiselle DOSSETTO a concurrence de 25 PARTS SOCIALES numérotées de 52 a 78, en rémunération de son apport en numéraire.
Soit un total égal au nombre de parts composant le capital social : 80 PARTS SOCIALES >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Dans ces conditions, il sera ainsi libellé in fine :
# ARTICLE 7 - CAPITAL.
(...
Suivant agrément délivré par l'Assemblée Générale extraordinaire, en date du 25 juin 2012, Mademoiselle Claire DOSSETTO est devenue associée de la SARL KLARIS
2
Egalement, les cessions de parts ont été constatées, conformément à celles envisagées.
La nouvelle répartition sera désormais la suivante :
Le capital social est fixé à 8.000 euros, divisé en 80 parts émises par la Societé de 100 euros chacune, libérées immédiatement de leur valeur nominale, numérotées de 1 à 80, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :
A Madame MOROT à concurrence de 39 PARTS SOCIALES numérotées de 1 a 39, en rémunération de son apport en numéraire, A Madame LOPEZ a concurrence de 6 PARTS SOCIALES numérotées 40 et 41 et 79 et 80, en rémunération de son apport en numéraire,
A Monsieur MOROT à concurrence de 10 PARTS SOCIALES numérotées 42 a 51, en rémunération de son apport en numéraire, A Mademoiselle DOSSETTO a concurrence de 25 PARTS SOCIALES numérotées de 52 a 78, en rémunération de son apport en numéraire.
Soit un total égal au nombre de parts composant le capital social : 80 PARTS SOCIALES >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procés- verbal ou d'un extrait pour effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 Heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal certifié sincre et véritable, qui aprés lecture a été signé par la Présidente.
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 Heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal certifié sincre et véritable, qui aprés lecture a été signé par la Présidente.
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