BEXLEY
Acte du 19 avril 2019
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 01327 Numero SIREN : 344 434 253
Nom ou denomination : BEXLEY S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 19/04/2019 sous le numero de dep8t A2019/013548
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2019/013548
Dénomination : BEXLEY S.A.S.
Adresse : 19 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne -FRANCE
n° de gestion : 1988B01327 n" d'identification : 344 434 253
n° de dépot : A2019/013548 Date du dépot : 19/04/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 15/03/2019
5244087
5244087
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
BEXLEY S.A.S Société par actions simplifiée Capital social : 522 793 euros Siége social : 69100 Villeurbanne 19, rue Louis Guérin 344 434 253 R.C.S. LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 01327 Numero SIREN : 344 434 253
Nom ou denomination : BEXLEY S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 19/04/2019 sous le numero de dep8t A2019/013548
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2019/013548
Dénomination : BEXLEY S.A.S.
Adresse : 19 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne -FRANCE
n° de gestion : 1988B01327 n" d'identification : 344 434 253
n° de dépot : A2019/013548 Date du dépot : 19/04/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 15/03/2019
5244087
5244087
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
BEXLEY S.A.S Société par actions simplifiée Capital social : 522 793 euros Siége social : 69100 Villeurbanne 19, rue Louis Guérin 344 434 253 R.C.S. LYON
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 MARS 2019
LA SOUSSIGNEE :
La Société FINANCIERE BEXLEY, Société par actions au capital de 42 500 000 euros dont le siége social est 19, rue Louis Guérin 691O0 VILLEURBANNE immatriculée sous le numéro 344 434 253 RCS LYON, représentée par Monsieur Bruno LUPPENS.
Agissant en qualité d'associée unique de la société BEXLEY S.A.S,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
- du rapport du Président, - de la démission de Monsieur Eric BOTTON de ses fonctions de Président
A ADOPTE LES DECISIONS CI-APRES AYANT POUR OBJET :
Démission du Président ; Nomination d'un nouveau Président,
Fixation de la rémunération du Président,
Pouvoirs pour les formalités.
LA SOUSSIGNEE :
La Société FINANCIERE BEXLEY, Société par actions au capital de 42 500 000 euros dont le siége social est 19, rue Louis Guérin 691O0 VILLEURBANNE immatriculée sous le numéro 344 434 253 RCS LYON, représentée par Monsieur Bruno LUPPENS.
Agissant en qualité d'associée unique de la société BEXLEY S.A.S,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
- du rapport du Président, - de la démission de Monsieur Eric BOTTON de ses fonctions de Président
A ADOPTE LES DECISIONS CI-APRES AYANT POUR OBJET :
Démission du Président ; Nomination d'un nouveau Président,
Fixation de la rémunération du Président,
Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
Les associés, prennent acte de la démission de Monsieur Eric BOTTON de son mandat de Président de la société avec effet à compter du 30 Novembre 2018, le dispensent de tout formalisme et délais de préavis et décident de nommer en remplacement, a compter du méme
jour et pour une durée illimitée, en qualité de Président :
La Société FINANCIERE BEXLEY, dont le siége social est 19, rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE, immatriculée sous le numéro 344 434 253 RCS LYON
avec les pouvoirs définis a l'article 16 des statuts.
Monsieur Bruno LUPPENS, en qualité de représentant légal de la société FINANCIERE BEXLEY, déclare que cette derniére accepte les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.
jour et pour une durée illimitée, en qualité de Président :
La Société FINANCIERE BEXLEY, dont le siége social est 19, rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE, immatriculée sous le numéro 344 434 253 RCS LYON
avec les pouvoirs définis a l'article 16 des statuts.
Monsieur Bruno LUPPENS, en qualité de représentant légal de la société FINANCIERE BEXLEY, déclare que cette derniére accepte les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.
DEUXIEME DECISION
Les associés décident que la rémunération de la Société FINANCIERE BEXLEY au titre de ses fonctions de Président de la Société sera fixée ultérieurement.
La société FINANCIERE BEXLEY aura toutefois droit au remboursement de ses frais de mission, déplacement, représentation et réception qu'elle engagera dans l'intérét et pour les besoins de la société, au vu des justificatifs correspondants.
La société FINANCIERE BEXLEY aura toutefois droit au remboursement de ses frais de mission, déplacement, représentation et réception qu'elle engagera dans l'intérét et pour les besoins de la société, au vu des justificatifs correspondants.
TROISIEME DECISION
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des décisions pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des décisions qui précédent.
Fait a LYON Le 15 Mars 2019
P/ FINANCIERE BEXLEY Bruno LUPPENS Bon pour acceptation des fonctions de Président "
Fait a LYON Le 15 Mars 2019
P/ FINANCIERE BEXLEY Bruno LUPPENS Bon pour acceptation des fonctions de Président "