SAFIC ALCAN
Acte du 11 juillet 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 04069 Numero SIREN : 450 980 677
Nom ou dénomination : SAFIC - ALCAN
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2022 sous le numero de depot 30089
SAFIC-ALCAN Société par actions simplifiée au capital de 18 077 270,00 euros Siége social : 13 Cours Valmy, Tour Pacific - 92800 Puteaux 450 980 677 RCS NANTERRE
(la < Société >)
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 23 JUIN 2022
La soussignée,
MYRTIL, société par actions simplifiée au capital de 118 011 083,00 euros, dont le siége social est situé 13, cours Valmy, Tour Pacific, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 840 555 429 (ci-aprés désignée l'< Associé Unique >), représentée par son président, la société Eden, société par actions simplifiée, dont le siége social est sis 13 Cours Valmy, Tour Pacific - 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 911 906 428 (en cours de transfert à Nanterre), elle-méme représentée par son président, la société Wisteria, société par actions simplifiée a capital variable, dont le siége social est situé dont le siége social est situé 13, cours Valmy, Tour Pacific, 92800 Puteaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 910 844 844 RCS (en cours de transfert à Nanterre), elle- méme représentée par son président Monsieur Yann Lissillour ;
Seule propriétaire de la totalité des 1 807 727 actions de 10,00 euros de la Société ;
A pris les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
1) Constatation de la démission du président de la Société et nomination de son remplacant ; et 2) Pouvoirs en vue des formalités.
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 04069 Numero SIREN : 450 980 677
Nom ou dénomination : SAFIC - ALCAN
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2022 sous le numero de depot 30089
SAFIC-ALCAN Société par actions simplifiée au capital de 18 077 270,00 euros Siége social : 13 Cours Valmy, Tour Pacific - 92800 Puteaux 450 980 677 RCS NANTERRE
(la < Société >)
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 23 JUIN 2022
La soussignée,
MYRTIL, société par actions simplifiée au capital de 118 011 083,00 euros, dont le siége social est situé 13, cours Valmy, Tour Pacific, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 840 555 429 (ci-aprés désignée l'< Associé Unique >), représentée par son président, la société Eden, société par actions simplifiée, dont le siége social est sis 13 Cours Valmy, Tour Pacific - 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 911 906 428 (en cours de transfert à Nanterre), elle-méme représentée par son président, la société Wisteria, société par actions simplifiée a capital variable, dont le siége social est situé dont le siége social est situé 13, cours Valmy, Tour Pacific, 92800 Puteaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 910 844 844 RCS (en cours de transfert à Nanterre), elle- méme représentée par son président Monsieur Yann Lissillour ;
Seule propriétaire de la totalité des 1 807 727 actions de 10,00 euros de la Société ;
A pris les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
1) Constatation de la démission du président de la Société et nomination de son remplacant ; et 2) Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission du président de la Société et nomination de son remplacant
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Yann LISSILLOUR et de la lettre d'acceptation des fonctions de président de la société Myrtil,
constate la démission de Monsieur Yann LISSILLOUR de ses fonctions de président de la Société,
décide, conformément a l'article 11 des statuts de la Société, de nommer en remplacement en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée :
Myrtil société par actions simplifiée siége social : 13 Cours Valmy, Tour Pacific - 92800 Puteaux 840 555 429 RCS Nanterre
yc
Représentée par Eden SAS RCS 911 906 428 (en cours de transfert a Nanterre)
Représentée par Wisteria SAS à capital variable 910 844 844 RCS (en cours de transfert a Nanterre)
Représentée par son président Monsieur Yann LISSILLOUR né le 26 avril 1974 a Vannes demeurant 15 High Street, NN113PP Eydon Royaume Uni
La société Myrtil a d'ores et déja fait savoir que rien ne s'opposait à sa nomination, qu'elle acceptait les fonctions de président de la Société, qu'aucune mesure, ni disposition n'était susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société, et qu'aucune mesure, ni disposition n'était susceptible d'interdire a Monsieur Yann Lissillour d'exercer les fonctions de représentant légal de Myrtil.
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Yann LISSILLOUR et de la lettre d'acceptation des fonctions de président de la société Myrtil,
constate la démission de Monsieur Yann LISSILLOUR de ses fonctions de président de la Société,
décide, conformément a l'article 11 des statuts de la Société, de nommer en remplacement en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée :
Myrtil société par actions simplifiée siége social : 13 Cours Valmy, Tour Pacific - 92800 Puteaux 840 555 429 RCS Nanterre
yc
Représentée par Eden SAS RCS 911 906 428 (en cours de transfert a Nanterre)
Représentée par Wisteria SAS à capital variable 910 844 844 RCS (en cours de transfert a Nanterre)
Représentée par son président Monsieur Yann LISSILLOUR né le 26 avril 1974 a Vannes demeurant 15 High Street, NN113PP Eydon Royaume Uni
La société Myrtil a d'ores et déja fait savoir que rien ne s'opposait à sa nomination, qu'elle acceptait les fonctions de président de la Société, qu'aucune mesure, ni disposition n'était susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société, et qu'aucune mesure, ni disposition n'était susceptible d'interdire a Monsieur Yann Lissillour d'exercer les fonctions de représentant légal de Myrtil.
DEUXIEME DECISION
Pouvoir pour les formalités
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité afférentes aux décisions ci-dessus.
Société MYRTIL SAS/ Représentée par la sogété Eden Représentée par la société Wisteria Repfésentée par son président Monsieur Yann Lissillour
2
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité afférentes aux décisions ci-dessus.
Société MYRTIL SAS/ Représentée par la sogété Eden Représentée par la société Wisteria Repfésentée par son président Monsieur Yann Lissillour
2