AIR PLAC PICARDIE
Acte du 30 avril 2010
Début de l'acte
nc Greffe
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Tarif fixé par décret 2007-812du 10.5.2007 - 8 Taux de base- Détail sur note de frais et honoraires annéxée.
Le Greffier du Tribunal,
SARL AIR PLAC PICARDIE
Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siege social : 5 Rue Vauchelle 02300 BESME 495 356 099 RCS SAINT QUENTIN
Le Greffier du Tribunal,
SARL AIR PLAC PICARDIE
Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siege social : 5 Rue Vauchelle 02300 BESME 495 356 099 RCS SAINT QUENTIN
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1ER AVRIL 2010
Le premier avril deux mil dix à 10 heures, les associés se sont réunis à BESME 02300 - 5 Rue Vauchelle, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Compte tenu de l'ordre du jour de l'assemblée et de la nature des délibérations proposées, les associés ne sont pas autorisés, conformément aux stipulations statutaires et/ou législatives, à participer à distance à cette assemblée, par voie de visioconférence.
Sont présents :
- Monsieur Stéphane REMOLU, détenteur de 75 parts, ci 75 parts,
- Monsieur Christophe BARREUX, détenteur de 25 parts, ci 25 parts.
Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.
Monsieur Stéphane REMOLU préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
- Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les docunients prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales. - Démission de Monsieur Christophe BARREUX de ses fonctions de co-gérant.
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Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIER RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la cession de parts intervenue entre :
- Monsieur Christophe BARREUX et Monsieur Stéphane REMOLU, 5 Rue vauchelle - 02300 BESME
aux termes d'un acte en date du 1er avril 2010, décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :
#ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 5 000 euros.
Il est divisé en 100 parts de valeur nominale de 50 euros chacune, numérotées de 1 a 100, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
- Monsieur Stéphane REMOLU,
a concurrence de 100 parts,
numérotées de 1 a 100, ci 100 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :
ci 100 parts.>
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le premier avril deux mil dix à 10 heures, les associés se sont réunis à BESME 02300 - 5 Rue Vauchelle, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Compte tenu de l'ordre du jour de l'assemblée et de la nature des délibérations proposées, les associés ne sont pas autorisés, conformément aux stipulations statutaires et/ou législatives, à participer à distance à cette assemblée, par voie de visioconférence.
Sont présents :
- Monsieur Stéphane REMOLU, détenteur de 75 parts, ci 75 parts,
- Monsieur Christophe BARREUX, détenteur de 25 parts, ci 25 parts.
Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.
Monsieur Stéphane REMOLU préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
- Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les docunients prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales. - Démission de Monsieur Christophe BARREUX de ses fonctions de co-gérant.
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SC AS
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIER RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la cession de parts intervenue entre :
- Monsieur Christophe BARREUX et Monsieur Stéphane REMOLU, 5 Rue vauchelle - 02300 BESME
aux termes d'un acte en date du 1er avril 2010, décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :
#ARTICLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 5 000 euros.
Il est divisé en 100 parts de valeur nominale de 50 euros chacune, numérotées de 1 a 100, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
- Monsieur Stéphane REMOLU,
a concurrence de 100 parts,
numérotées de 1 a 100, ci 100 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :
ci 100 parts.>
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Christophe BARREUX de
ses fonctions de Co-Gérant notifiée le 1er avril 2010 a chacun des associés.
Monsieur Stéphane REMOLU exercera seul ses fonctions de gérant dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ses fonctions de Co-Gérant notifiée le 1er avril 2010 a chacun des associés.
Monsieur Stéphane REMOLU exercera seul ses fonctions de gérant dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par le Gérant et par tous les associés présents.
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par le Gérant et par tous les associés présents.
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